Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2015

Mar 2, 2015

证券代码： 600398 证券简称：海澜之家 公告编号： 2015-007 号

海澜之家股份有限公司

关于召开 2014 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 股东大会召开日期：2015年3月25日

• 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

• (一) 股东大会类型和届次

2014 年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：公司董事会

• (三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的 方式

• (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2015 年 3 月 25 日 14 点 30 分 召开地点：江苏省江阴市华士镇公司会议室

• (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2015 年 3 月 25 日

至 2015 年 3 月 25 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

• (六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投 票，应按照《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》等有关规定 执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

不涉及

二、 会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	公司2014 年年度报告及其摘要	√
2	公司2014 年度董事会工作报告	√
3	公司2014 年度监事会工作报告	√
4	公司2014 年度财务决算报告	√
5	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案	√
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董 事会决定其报酬事宜的议案	√
7.00	关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的 议案	√
7.01	公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》	√
7.02	公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司 签订《供电协议》	√
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的 议案	√
9	关于修订《公司章程》的议案	√
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
累积投票议案
11.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人
11.01	选举赵方伟先生为第六届董事会董事	√
11.02	选举周立宸先生为第六届董事会董事	√

12 本次股东大会将听取公司 2014 年度独立董事述职报告。

• 1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司 2015 年 3 月 2 日召开的第六届董事会第六次会议、第六届 监事会第六次会议审议通过。会议决议公告已于 2015 年 3 月 3 日刊登在本公 司指定披露媒体《上海证券报》、《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》 及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

• 2、特别决议议案：议案 9、议案 10

• 3、对中小投资者单独计票的议案：议案 5

• 4、涉及关联股东回避表决的议案：议案 7.00、议案 7.01、议案 7.02

应回避表决的关联股东名称：海澜集团有限公司、荣基国际（香港）有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权 的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进 行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。 首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体 操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投 票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

• (三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决 的，以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

• (五) 采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式，详见附件 2

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的 公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600398	海澜之家	2015/3/18

• (二) 公司董事、监事和高级管理人员。

• (三) 公司聘请的律师。

• (四) 其他人员

五、 会议登记方法

• 1、登记时间：2015 年 3 月 20 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00 2、登记地点：江阴市华士镇公司证券投资部

• 3、登记方式：

• 社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和

• 复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人

身份证到公司办理登记手续。 异地股东可用信函或传真方式登记。 上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

六、 其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2、联系人：许庆华、卞晓霞、薛丹青

电话：0510-86121071 传真：0510-86126877 联系地址：江阴市华士镇公司证券投资部 邮政编码：214426

• 3、如发传真进行登记的股东，请在参会时携带授权书等原件，转交会务人

员。

特此公告。

海澜之家股份有限公司董事会 2015 年 3 月 3 日

附件 1：授权委托书

附件 2：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

附件 3：公司第六届董事会董事候选人简历

 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1 ：授权委托书

授权委托书

海澜之家股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2015 年 3 月 25 日召开的贵公司 2014 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	公司2014年年度报告及其摘要
2	公司2014年度董事会工作报告
3	公司2014年度监事会工作报告
4	公司2014年度财务决算报告
5	公司2014年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	关于聘任天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015 年度财务审计机构和内部控制审计机构并授权董事会决定 其报酬事宜的议案
7.00	关于公司及子公司与关联方签订日常关联交易协议的议案
7.01	公司与海澜集团有限公司签订《供汽协议》
7.02	公司子公司圣凯诺服饰有限公司与海澜集团有限公司签订 《供电协议》
8	关于公司董事、监事及高级管理人员2014年度薪酬的议案
9	关于修订《公司章程》的议案
10	关于修订《股东大会议事规则》的议案
序号	累积投票议案名称		投票数
11.00	关于选举第六届董事会董事的议案
11.01	选举赵方伟先生为第六届董事会董事
11.02	选举周立宸先生为第六届董事会董事

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于 委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

附件 2 ：采用累积投票制选举董事、独立董事和监事的投票方式说明

一、股东大会董事候选人选举、独立董事候选人选举、监事会候选人选举作 为议案组分别进行编号。投资者应针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该 议案组下应选董事或监事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股 票，该次股东大会应选董事 2 名，董事候选人有 2 名，则该股东对于董事会选举 议案组，拥有 200 股的选举票数。

三、股东应以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进 行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同 的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

公司召开股东大会采用累积投票制进行董事选举，应选董事 2 名，董事候选

人有 2 名。需投票表决的事项如下：

有2名。需投票表决的事项如下：	有2名。需投票表决的事项如下：
累积投票议案
11.00	关于选举第六届董事会董事的议案	应选董事（2）人
11.01	选举赵方伟先生为第六届董事会董事			-
11.02	选举周立宸先生为第六届董事会董事			-

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他

• （她）在议案 11.00 关于选举第六届董事会董事的议案就有 200 票的表决权。 该投资者可以以 200 票为限，对议案 11.00 按自己的意愿表决。他（她）既

可以把 200 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称		投票票数	投票票数
		方式一	方式二	方式三	方式„
11.00	关于选举第六届董事会董事的议案	-	-	-	-
11.01	选举赵方伟先生为第六届董事会董 事	200	100	50
11.02	选举赵方伟先生为第六届董事会董 事	0	100	150

附件 3 ：公司第六届董事会董事候选人简历

赵方伟：男，1975 年生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历，曾任 江阴市第三精毛纺厂面料销售员、三毛集团公司面料销售员，凯诺科技股份有限 公司董事、面料营销部部长，现任江阴爱居兔服装有限公司、江阴百衣百顺服饰 有限公司、上海百衣百顺服饰有限公司执行董事兼总经理。

周立宸：男，1988 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，2012 年至 2014 年在海澜集团有限公司工作。