Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2013

Apr 22, 2013

证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2013—008 号 凯诺科技股份有限公司 关于召开2012 年年度股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议的表决方式：现场投票方式

• ●会议召开时间：2013 年 5 月 14 日 10：00

• ●会议召开地点：江阴市新桥镇公司三楼会议室

一、召开会议基本情况

• 1、股东大会届次：2012 年年度股东大会

• 2、股东大会的召集人：公司董事会

• 3、会议召开的日期、时间：2013 年 5 月 14 日（星期二）上午 10：00

• 4、会议的表决方式：现场投票方式

• 5、会议地点：江苏省江阴市新桥镇本公司三楼会议室

二、会议审议事项

• 1、审议公司 2012 年年度报告及其摘要；

• 2、审议公司 2012 年度董事会工作报告；

• 3、审议公司 2012 年度监事会工作报告；

• 4、审议公司 2012 年度财务决算报告；

• 5、审议公司 2012 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

• 6、审议关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司 2013 年度财务审计机构

并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

• 7、审议关于公司董事、监事及高级管理人员 2012 年度薪酬的议案；

• 8、听取公司 2012 年度独立董事述职报告。

三、会议出席对象

• 1、截止2013年5月7日（星期二）交易结束后在中国证券登记结算有限责任

• 公司上海分公司登记在册的本公司全体股东或委托的代理人；

  • 2、公司董事、监事和高级管理人员；

  • 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

• 1、登记时间：2013 年 5 月 10 日上午 9：00-11：30，下午 14：00-16：00

• 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式：

社会公众股股东登记时须提供下列相关文件：持股凭证、本人身份证原件和 复印件；代理人持股东授权委托书、委托人有效持股凭证、委托人身份证及代理 人身份证原件和复印件。

法人股股东持营业执照复印件、法人代表授权委托书、股东账户卡、出席人 身份证到公司办理登记手续。

异地股东可用信函或传真方式登记。

上述登记办法不影响股权登记日登记在册股东的参会权利。

五、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：214426

联系人：许庆华

联系电话：0510-86121071 传真： 0510-86126877

六、备查文件

凯诺科技股份有限公司第五届第十四次董事会决议

特此公告。

凯诺科技股份有限公司董事会 二〇一三年四月二十三日

附件：

授权委托书

凯诺科技股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2013年5月14 日召开的贵公司2012年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号（营业执照号码）： 受托人身份证号：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司2012年年度报告及其摘要
2	公司2012年度董事会工作报告
3	公司2012年度监事会工作报告
4	公司2012年度财务决算报告
5	公司2012年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	关于续聘天衡会计师事务所有限公司为公司2013 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7	关于公司董事、监事及高级管理人员2012年度薪酬的议案

• 备注：1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择

• 一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按 自己的意愿进行表决。

  • 2、本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效。

  • 3、委托人为法人的，应当加盖法人公章。