Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2011

May 21, 2011

凯诺科技股份有限公司

2011 年第一次临时股东大会

会 议 资 料

2011 年 5 月 31 日

凯诺科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会资料目录

一、股东大会参会须知

• 二、股东大会表决及选举办法的说明

三、大会议程

四、关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计 2011 年度日常关联交

易的议案

凯诺科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，根据《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公司章程》以及《上市公司 股东大会规范意见》的有关规定，特制订如下大会须知，望出席股东大会的全体 人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确保大会的正 常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘书处登记。 股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股东临时要求发言或就有 关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并经大会主持人许可，始得发言或提 出问题。非股东（或代理人）在会议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时，股东不进行 大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或代理人） 的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、监事、董事会秘书、 高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人 员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正常秩序、寻 衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予以制止，并及时报告有 关部门查处。

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凯诺科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会表决及选举办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会采取记名 投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代表应在会前报到时向大 会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规则》的规定， 大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成，对投票、计票进行监督。 表决前，先举手表决本次会议的监票人，由公司监事担任总监票人。

• 监票人职责：

• 1、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份数；

• 2、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

• 3、监督统计各项议案的表决结果。

• 二、表决规定：

• 1、未交的表决票视同未参加表决；

• 2、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反对或弃权，

• 并在相应的方格处画“a”，不选、多选或涂改则该项表决视为弃权。

• 3、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签名”处签名，

• 否则，该表决票作废票处理，视同未参加表决。

• 三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

• 四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由总监票人填

• 写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结果报告大会主持人。

凯诺科技股份有限公司 股东大会秘书处

凯诺科技股份有限公司 2011 年第一次临时股东大会会议议程

会议主持人：董事长陶晓华先生 会议记录：董事会秘书许庆华先生 内 容 发言人 一、与会者签到 二、大会开始，主持人讲话 陶晓华 三、审议关于公司与关联人签订日常关联交易协议及预计 2011 年度 日常关联交易的议案 许庆华 四、现场统一回答股东问题 五、选举监票人 六、投票表决，收取选票，公布各项议案表决结果 七、律师对本次大会发表法律意见 王 冠 八、宣读本次股东大会的决议 陶晓华 九、与会董事在决议与会议记录上签字 十、大会结束

议案：

关于公司与关联人签订日常关联交易协议 及预计 2011 年度日常关联交易的议案

各位股东及列席代表：

按照《上海证券交易所股票上市规则（2008 年修订）》有关日常关联交易协 议的规定，经与关联人协商，公司拟与关联人签订日常关联交易协议。同时，根 据《上海证券交易所股票上市规则》的信息披露要求，公司应将 2011 年度日常 关联交易的履行情况进行预计并披露，具体内容如下：

一、与公司控股股东江阴第三精毛纺有限公司（以下简称“三精纺”） 签订 《供电、汽协议》

由于电、汽生产具有持续、不可存储的特性，公司热电联产车间所生产的电、 汽在满足公司自身正常生产经营的前提下，向三精纺供应电、汽，可充分利用公 司生产能力，增加经济效益，为此，公司决定与三精纺签订《供电、汽协议》， 协议主要内容如下：

1、交易价格：公司向三精纺提供电、汽的收费标准，以下列方式和顺序确 定：①有国家定价的，以该定价为收费标准；②没有国家或地方定价的，以可比 的当地市场价格为收费标准；③没有可比的当地市场价格，以推定价格为收费标 准（推定价格：公司提供电、汽的实际成本加 10%的利润）；

2、结算方式：按季度分期支付费用，支付时间在该季度终了后的 10 日之内；

3、协议期限：自协议生效之日起 3 年内有效。

公司预计 2011 年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《供电、汽协议》的交 易总金额为 900 万元。

二、与公司控股股东三精纺签订《委托加工协议》

为充分利用公司现有的生产设备和生产能力，增加公司效益，公司决定与三 精纺签订《委托加工协议》，为三精纺的精纺呢绒产品提供染整加工业务。协议 主要内容如下：

1、交易价格：加工费用以下列方式和程序确定：①执行国家定价；②没有 国家定价的，执行可比的当地市场价格；③没有可比的当地市场价格，执行推定 价格；推定价格构成为：公司的实际加工成本加上不低于 5%、不超过 10%的利 润；

2、结算方式：加工费用可一次性支付，也可分期支付；可每笔加工费用单 独结算，也可以年度为单位，在每年度的 12 月 31 日前，结清所有的加工费；

3、协议期限：自协议生效之日起 3 年内有效。 公司预计 2011 年度与江阴第三精毛纺有限公司履行《委托加工协议》的交 易总金额为 3500 万元。

公司与三精纺签订的上述日常关联交易协议，均为公司正常生产经营所必 须，遵循了公允的市场价格和条件，体现了公平、公正、公开的原则，不会影响 公司的独立性，不会损害公司及中小股东的利益，有利于公司合理配置和利用优 质资源，提高生产效率，有利于公司的持续稳健发展。

上述议案，请各位股东代表认真审议，谢谢。

凯诺科技股份有限公司董事会

2011 年 5 月 31 日