Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2009

Apr 21, 2009

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2009 013 号

凯诺科技股份有限公司关于召开 2008 年年度股东大会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2009 年 5 月 12 日 10:00

• ●会议召开地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室

• ●重大提案：

• 1、公司 2008 年年度报告及其摘要

• 2、公司 2008 年度董事会工作报告

• 3、公司 2008 年度监事会工作报告

• 4、公司 2008 年度财务决算报告

• 5、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

• 6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构并授 权董事会决定其报酬事宜的议案

• 7、关于公司董事及高级管理人员2008 年度薪酬的议案

• 8、关于公司监事2008 年度薪酬的议案

• 9、关于修改《公司章程》的议案

• 10、关于公司签订日常关联交易协议的议案

• 11、关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案

• 一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：公司第四届董事会

• 2、会议召开的日期和时间：2009 年 5 月 12 日 10:00

• 3、会议地点：江阴市新桥镇公司 Office 三楼一号会议室

• 4、会议召开方式：现场表决

• 二、会议审议事项

• 1、公司 2008 年年度报告及其摘要

• 2、公司 2008 年度董事会工作报告

• 3、公司 2008 年度监事会工作报告

• 4、公司 2008 年度财务决算报告

• 5、公司 2008 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

• 6、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 2009 年度财务审计机构并授 权董事会决定其报酬事宜的议案

• 7、关于公司董事及高级管理人员 2008 年度薪酬的议案

• 8、关于公司监事 2008 年度薪酬的议案

• 9、关于修改《公司章程》的议案

• 10、关于公司签订日常关联交易协议的议案

• 11、关于预计公司 2009 年度日常关联交易的议案

• 三、会议出席对象

• 1、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2、2009 年 5 月 6 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司股东；

• 3、公司聘请的律师。

四、登记方法

• 1、登记时间：2009 年 5 月 8 日上午 9:00-11:30，下午 14:00-16:00

• 2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

• 3、登记方式：

• （1）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

• （2）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权

• 委托书和出席人身份证办理登记；

  • （3）异地股东可用信函或传真方式登记；

• （4）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

• 上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

• （5）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

• 司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。

• 五、其他事项

• 1、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：214426 联系人：许庆华

联系电话：0510-86121388-3180 传真： 0510-86126877

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第四届第八次董事会决议 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○九年四月二十一日

附件：

凯诺科技股份有限公司 2008 年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册 号）为： ，股东帐户卡号为： ，持 有凯诺科技股份有限公司股票 股，为本公司股东。现委 托 ，身份证号码为： ，为本人之代 表，代表本人出席 2009 年 5 月 12 日（星期二）10:00 在江苏省江阴市新桥镇本 公司 Office 三楼一号会议室举行的 2008 年年度股东大会，代表本人依照下列议 案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

	案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
序号	议案	同意	反对	弃权
1	公司2008年年度报告及其摘要
2	公司2008年度董事会工作报告
3	公司2008 年度监事会工作报告
4	公司2008年度财务决算报告
5	公司2008年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
6	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2009 年度财务审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
7	关于公司董事及高级管理人员2008年度薪酬的议案
8	关于公司监事2008年度薪酬的议案
9	审议关于修改《公司章程》的议案
10	审议关于公司签订日常关联交易协议的议案
（1）	与海澜集团有限公司签订《供电、汽协议》
（2）	与海澜集团有限公司签订《委托加工协议》
（3）	与海澜之家服饰股份有限公司签订《供汽协议》
（4）	与江阴海澜生态农林有限公司签订《供汽协议》
11	审议关于预计公司2009年度日常关联交易的议案

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：