Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2008

May 30, 2008

江苏金禾律师事务所

关于凯诺科技股份有限公司 二OO 七年度股东大会的法律意见书

致：凯诺科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称《大会规则》）及其他 有关法律、法规，江苏金禾律师事务所接受凯诺科技股份有限公司（下称“公司”）的委托， 指派杨小龙律师出席公司二 OO 七年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出 具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大 会有关的文件。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下： 一、本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会由公司第三届第二十次董事会决议召集，董事会召开股东大会公告已 刊登在 2008 年 4 月 29 日的《上海证券报》上，提前 20 天公告通知全体股东。

本次股东大会于 2008 年 5 月 29 日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知 一致。

本次股东大会由公司董事长叶惠丽主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当 场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

本次股东大会现场会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。

二、本次股东大会的临时提案

2008 年 5 月 13 日，赵文远等多名股东（合计持有公司股份占公司总股本的 3.51％）以 书面方式向公司董事会提交了《关于 2007 年度进行资本公积金转增股本的议案》。

临时提案提案人合计持股超过公司总股本的 3％，符合《公司章程》规定的条件，提案 人具备提案资格。临时提案有明确议题和具体的决议事项，属于公司股东大会职权范围，提 案内容合法有效。临时提案在召开本次会议前 10 日以书面方式提交公司董事会，提案提出 的时间、方式合法有效。

公司董事会于 2008 年 5 月 16 日在《上海证券报》上发出了《凯诺科技股份有限公司关 于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知》，将上述临时提案列入了本次股东大会 的审议事项。

三、关于出席股东大会人员的资格

经本所律师当场验证，出席本次股东大会的股东及委托代理人共 10 人，公司部分董事、 监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席本次股东大会的人员，

均有合法有效的资格。

四、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会以记名投票方式对会议事项逐项进行了表决，关联股东回避了关联事项的 表决，董事、监事的选举采取了《公司章程》规定的累计投票制。两名股东代表和一名监事 进行了监票和点票，并当场公布了表决结果。

经审查，本次股东大会的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法、有效。 综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、法规及 《大会规则》规定，符合公司章程规定，临时提案的提出合法有效，出席股东大会的人员资 格合法有效，股东大会的表决程序合法有效。

江苏金禾律师事务所

律师：杨小龙

二 OO 八年五月二十九日