Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2008

May 16, 2008

— 证券代码： 600398 证券简称 ：凯诺科技 编号：临 2008 007 号 凯诺科技股份有限公司2007 年年度股东大会 关于增加临时提案的提示性公告暨股东大会补充通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本公司于 2008 年 4 月 29 日公告了《凯诺科技股份有限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》（具体内容请参见上海证券交易所网站及当日的《上海 证券报》与《证券时报》），定于 2008 年 5 月 29 日召开 2007 年年度股东大会。

一、本次股东大会增加的临时提案

根据《公司章程》的规定：“单独或者合计持有公司3%以上股份的股东，可 以在股东大会召开10 日前提出临时提案并书面提交召集人。召集人应当在收到 提案后2 日内发出股东大会补充通知，公告临时提案的内容。”

2008 年 5 月 13 日，公司董事会收到截止 2008 年 5 月 9 日由无限售条件流 通股股东赵文远先生为代表的单独持有并接受委托共计持有公司股份 11350166 股（超过公司总股本的 3%以上）的股东向公司董事会书面提交的《关于 2007 年度进行资本公积金转增股本的提案》：按 2007 年 12 月 31 日的总股本 323,302,039 股为基数，每 10 股转增 10 股进行资本公积金转增股本。

本公司董事会审查后认为，上述临时提案属于股东大会职权范围，有明确议 题和具体决议事项，且符合《公司法》及《公司章程》的规定，同意将上述临时 提案提交本公司 2007 年年度股东大会审议。

二、其他事项

除新增的临时提案外，本公司于 2008 年 4 月 29 日公告的《凯诺科技股份有 限公司关于召开 2007 年年度股东大会的通知》中的会议事项不变，敬请广大投 资者留意。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○八年五月十六日

附件 1：

凯诺科技股份有限公司 2007 年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册 号）为： ，股东帐户卡号为： ，持 有凯诺科技股份有限公司股票 股 ，为本公司股东。现委 托 ，身份证号码为： ，为本人之代 表，代表本人出席 2008 年 5 月 29 日（星期四）9:00 在江苏省江阴市新桥镇本公 司 Office 三楼一号会议室举行的 2007 年年度股东大会，代表本人依照下列议案 投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

	投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司2007 年年度报告及其摘要
2	公司2007 年度董事会工作报告
3	公司2007年度监事会工作报告
4	公司2007 年度财务决算报告
5	公司2008 年度财务预算报告
6	公司2007年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2008 年度财务 审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案
8	关于公司董事及高级管理人员2007年度薪酬的议案
9	关于公司监事2007年度薪酬的议案
10	关于公司2008年度继续履行日常关联交易协议的议案
11	审议关于修改《公司章程》的议案
12	关于2007 年度进行资本公积金转增股本的提案
13	审议关于公司董事会换届选举的议案	投票权数
（1）	选举陶晓华为公司第四届董事会董事
（2）	选举张建良为公司第四届董事会董事
（3）	选举王建华为公司第四届董事会董事
（4）	选举赵方伟为公司第四届董事会董事
（5）	选举朱正洪为公司第四届董事会独立董事
（6）	选举王莉为公司第四届董事会独立董事
14	审议关于公司监事会换届选举的议案	投票权数
（1）	选举刘昱红为公司第四届监事会监事
（2）	选举郁燕微为公司第四届监事会监事

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：

附件 2：

凯诺科技 2007 年年度股东大会新增临时提案的流通股股东持股核对明细表

凯诺	科技2007 年年度股东大会新增临时提	案的流通股股东持股核对明细表
序号	股东姓名	2008 年5 月9 日持股数（股）
1	赵文远	12500
2	李 瑛	454390
3	孔 鑫	238100
4	关南群	71200
5	林 隽	463677
6	林本义	518300
7	深圳市笃道投资有限公司	503808
8	萧淑姸	157100
9	苏 波	61650
10	许少君	274000
11	郑 斌	212500
12	刘朝辉	140500
13	王 颖	140100
14	苏俊巧	138700
15	覃爱虹	84800
16	邓玉彩	70400
17	深圳市创值投资顾问有限公司	19900
18	孙黎云	292200
19	丛 峰	228500
20	李慧玲	188671
21	汤怡平	154600
22	刘翠平	131200
23	李相栋	117600
24	李相秋	88300
25	刘 囡	71300
26	李春玲	50600
27	李 妹	48200
28	胡 秀	44600
29	潘伯明	39300
30	奚碧旋	27700
31	刘绵春	21400
32	程望龙	71000
33	林伟童	20000
34	张伟民	40000
35	李 竹	203200
36	李良维	110800
37	罗 苹	257200
38	宁波圣巴里餐饮有限公司	652000
39	陈永光	4000

40	苏双莲	20000
41	陈万福	50000
42	文海冰	184210
43	王 倩	234500
44	刘文祥	76700
45	牛凤英	219500
46	宋兰英	79400
47	李凤娟	33500
48	天津信托投资有限责任公司－津信. 祥宁1 期证券投资集合资金信托	200000
49	王一炜	15300
50	丁自更	10500
51	谭建雄	33800
52	宋志宏	3000
53	龚红霞	39300
54	袁 磊	13800
55	袁汉林	1400
56	陈建民	59300
57	东莞市琛海五金贸易有限公司	841300
58	东莞市科技投资担保有限公司	516000
59	东莞市广润实业投资有限公司	1913883
60	彭立芝	25800
61	赵风英	67367
62	郏登峰	50700
63	苏 伟	236910
合 计		11350166（占公司总股本的3.51%）
以上核对明细表经送达委托书的股东代表和公司接收经办人现场核对确认。