Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2007

Feb 28, 2007

江苏金禾律师事务所 关于凯诺科技股份有限公司 二OO 六年度股东大会的法律意见书

致：凯诺科技股份有限公司

根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》（下称《大会规则》）及其他 有关法律、法规，江苏金禾律师事务所接受凯诺科技股份有限公司（下称“公司”）的委托， 指派杨小龙律师出席公司二 OO 六年度股东大会（下称“本次股东大会”），并就公司本次股 东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会人员资格、股东大会的表决程序等相关问题出 具法律意见。

为出具本法律意见书，本所律师参加了本次股东大会，审查了公司提供的与本次股东大 会有关的文件。

本所律师根据《中华人民共和国证券法》等有关法律、法规要求，按照中国律师行业公 认的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，就本次股东大会出具法律意见如下：

一、本次股东大会的召集和召开程序

公司本次股东大会由公司第三届第十三次董事会决议召集，董事会召开股东大会公告已 刊登在 2007 年 1 月 31 日的《 上海证券报》上，提前 20 天公告通知全体股东。 本次股东大会于 2007 年 2 月 28 日上午召开，召开的实际时间、地点和内容与会议通知 一致。 本次股东大会由公司董事长叶惠丽主持召开，完成了全部会议议程，董事会工作人员当 场对本次股东大会作记录，会议纪录由出席会议的董事和记录员签名。

本次股东大会现场会议的召集和召开程序符合有关法律、法规和公司章程的规定。 二、关于出席股东大会人员的资格

经本所律师当场验证，出席本次股东大会现场会议的股东及委托代理人共 5 人，公司董 事、监事、董事会秘书及其他高级管理人员出席了本次股东大会。上述出席本次股东大会的 人员，均有出席资格。

三、关于本次股东大会的表决程序

本次股东大会现场会议以记名投票方式对会议事项逐项进行了表决，关联股东回避了关 联事项的表决。两名股东代表和一名监事进行了监票和点票，并当场公布了表决结果。 经审查，本次股东大会现场会议的表决程序符合《公司法》和公司章程的规定，合法、 有效。

综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会现场会议的召集、召开程序符合有关法律、 法规及《大会规则》规定，符合公司章程规定，出席股东大会现场会议的人员资格合法有效， 股东大会现场会议的表决程序合法有效。

江苏金禾律师事务所 律师：杨小龙

二 OO 七年二月二十八日