Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2006

Jan 24, 2006

证券代码： 600398 证券简称 ： G 凯诺 编号：临 2006 — 002 号

凯诺科技股份有限公司

2005 关于召开 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示

• ●会议召开时间： 2006 年 2 月 25 日 9:00

• ●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

• ●重大提案：

• 1 2005 、公司 年年度报告及其摘要

• 2 2005 、公司 年度董事会工作报告

• 3 2005 、公司 年度监事会工作报告

• 4 2005 、公司 年度财务决算报告

• 5 2006 、公司 年度财务预算报告

• 6 2005 、公司 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

• 7 2006 、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 年度财务审计机构并授

• 权董事会决定其报酬事宜的议案

• 8 、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的

• 专项报告》

• 9 、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

• 10 、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项

• 审核报告》

• 11 、关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案

• 12 2006 、关于公司 年度继续履行日常关联交易协议的议案

• 13、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案

• 一、召开会议基本情况

• 1 、会议召集人：公司第三届董事会

• 2 、会议召开的日期和时间： 2006 年 2 月 25 日 9:00

• 3 、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室

• 4 、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

• 1 2005 、公司 年年度报告及其摘要

• 2 2005 、公司 年度董事会工作报告

• 3 2005 、公司 年度监事会工作报告

• 4 2005 、公司 年度财务决算报告

• 5 2006 、公司 年度财务预算报告

• 6 2005 、公司 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案

• 7 2006 、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司 年度财务审计机构并授

• 权董事会决定其报酬事宜的议案

• 8 、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情况的

• 专项报告》

• 9 、公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明

• 10 、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况的专项

• 审核报告》

• 11 、关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案

• 12 2006 、关于公司 年度继续履行日常关联交易协议的议案

• 13、审议关于调整公司独立董事年度津贴的议案

• 三、会议出席对象

• 1 、公司董事、监事及高级管理人员；

• 2 2006 2 17 、 年 月 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

• 司登记在册的本公司股东；

• 3 、公司聘请的律师。

四、登记方法

• 1 、登记时间： 2006 年 2 月 22 日上午 9:00-11:30 ，下午 14:00-16:00

• 2 、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3 、登记方式：

• 1

• （ ）个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

• 2

• （ ）法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权

• 委托书和出席人身份证办理登记；

• 3

• （ ）异地股东可用信函或传真方式登记；

• 4

• （ ）委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

• 上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

• 5

• （ ）投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公

• 司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的，授权签署的授权书或者其他 授权文件应当经过公证，并与委托书一并送达公司董事会办公室。 五、其他事项

• 1 、与会股东食宿及交通费用自理，会期半天。

• 2 、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

• 214426

• 邮政编码：

联系人：赵志强 张鸿飞

0510-6121388-3180 联系电话：

0510-6126877 传真：

• 六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第三届第七次董事会决议 特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会 二○○六年一月二十五日

附件：

2005 凯诺科技股份有限公司 年年度股东大会授权委托书

本人（公司名称） ，身份证号码（公司注册 号）为： ，股东帐户卡号为： ，持 有凯诺科技股份有限公司股票 股 ，为本公司股东。现委 托 ，身份证号码为： ，为本人之代 表，代表本人出席 2006 年 2 月 25 日（星期六） 9:00 在江苏省江阴市新桥镇本公 2005 司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的 年年度股东大会，代表本人依照下列议 案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：

	案投票，如无作指示，则由本人之代表酌情决定投票：
序号	议 案	同意	反对	弃权
1	公司2005年年度报告及其摘要
2	公司2005年度董事会工作报告
3	公司2005年度监事会工作报告
4	公司2005年度财务决算报告
5	公司2006年度财务预算报告
6	公司2005年度利润分配及资本公积金转增股本的预案
7	关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2006 年度财务审计 机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案机构的议案
8	江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等 情况的专项报告》
9	公司董事会关于前次募集资金使用情况的说明
10	江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《关于前次募集资金使用情况 的专项审核报告》
11	关于公司与海澜集团公司续签《委托加工协议》的议案
12	关于公司2006年度继续履行日常关联交易协议的议案
13	关于调整公司独立董事年度津贴的议案

委托书签发日期： 年 月 日 委托书有效日期： 年 月 日至 年 月 日 委托人签名（法人股东加盖法人单位印章）：