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**凯诺科技：关于召开2004年年度股东大会的通知

**2005-01-29 05:53

证券代码：600398　　证券简称：凯诺科技　　编号：临2005―002号

凯诺科技股份有限公司关于召开2004年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假

记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

重要内容提示

●会议召开时间：2005年3月18日上午9：00

●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会

议室

●重大提案：

1、公司2004年年度报告及其摘要；

2、公司2004年度董事会工作报告；

3、公司2004年度监事会工作报告；

4、公司2004年度财务决算报告；

5、公司2005年度财务预算报告；

6、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构

并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

8、修改《公司章程》的议案；

9、修改《股东大会议事规则》的议案；

10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情

况的专项报告》。

一、召开会议基本情况

1、会议召集人：公司第二届董事会

2、会议召开的日期和时间：2005年3月18日上午9：00

3、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室

4、会议召开方式：现场表决

二、会议审议事项

1、公司2004年年度报告及其摘要；

2、公司2004年度董事会工作报告；

3、公司2004年度监事会工作报告；

4、公司2004年度财务决算报告；

5、公司2005年度财务预算报告；

6、公司2004年度利润分配及资本公积金转增股本的预案；

7、关于续聘江苏天衡会计师事务所有限公司为公司2005年度财务审计机构

并授权董事会决定其报酬事宜的议案；

8、修改《公司章程》的议案；

9、修改《股东大会议事规则》的议案；

10、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的《与关联方往来及对外担保等情

况的专项报告》。

三、会议出席对象

1、公司董事、监事及高级管理人员；

2、2005年3月11日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公

司登记在册的本公司股东；

3、公司聘请的律师。

四、登记方法

1、登记时间：2005年3月15日上午9：00-11：30,下午14：00-16：00

2、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室

3、登记方式：

(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委

托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、

上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(5)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司

董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授

权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

五、其他事项

1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。

2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室

邮政编码：214426

联系人：赵志强　张鸿飞

联系电话：0510-6121388-3180

传真： 0510-6126877

六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第十八次董事会决议

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○五年一月二十九日

附件：凯诺科技股份有限公司2004年年度股东大会授权委托书

本人　　　　,身份证号码为：　　　　　　　　,股东帐户卡号为：　　　　　 ,持有凯诺科技股份有限公司(本公司)股票　　　　　股,为本公司股东。现委托　　　　 ,身份证号码为：　　　　　　　,为本人之代表,代表本人出席2005年3月18日(星期五)上午9：00在江苏省江阴市新桥镇本公司圣凯诺写字楼三楼会议室举行的2004年年度股东大会,代表本人依照下列议案投票,如无作指示,则由本人之代表酌情决定投票：

委托书签发日期：　　年　　月　　日

委托书有效日期：　年　　月　　日至　　年　　月　日

委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：