Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2004

May 10, 2004

凯诺科技股份有限公司

二○○四年第二次临时股东大会会议资料

二○○四年五月十六日

凯诺科技股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会材料目录

一、股东大会参会须知

二、股东大会表决及选举办法的说明

三、大会议程

四、大会主持人讲话

2003 五、公司 年配股募集资金投资项目安排说明的议案

凯诺科技股份有限公司 2004 年第二次临时股东大会参会须知

为维护投资者的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效 率，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《公 司章程》以及《上市公司股东大会规范意见》的有关规定，特制订如 下大会须知，望出席股东大会的全体人员严格遵守：

一、股东大会设大会秘书处，具体负责会议的组织工作和处理相 关事宜。

二、股东大会期间，全体出席人员应以维护股东的合法权益、确 保大会的正常秩序和议事效率为原则，自觉履行法定义务。

三、出席大会的股东，依法享有发言权、表决权等权利。

四、股东大会召开期间，股东事先准备发言的，应当先向大会秘 书处登记。股东不得无故中断大会议程要求发言。在议案过程中，股 东临时要求发言或就有关问题提出质询的，须向大会秘书处申请，并 经大会主持人许可，始得发言或提出问题。非股东（或代理人）在会 议期间未经大会主持人许可，无权发言。

五、股东发言时，应先报告所持股份数和姓名。在进行表决时， 股东不进行大会发言。

六、大会以记名投票方式进行表决。

七、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或 代理人）的合法权益，除出席会议的股东（或代理人）、公司董事、 监事、董事会秘书、高级管理人员、公司聘任律师及董事会邀请的人 员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

八、为保证会场秩序，场内请勿吸烟、大声喧哗，对干扰会议正 常秩序、寻衅滋事和侵犯其他股东合法权益的行为，工作人员有权予 以制止，并及时报告有关部门查处。

凯诺科技股份有限公司 股东大会秘书处

2004 凯诺科技股份有限公司 年第二次临时股东大会 表决及选举办法的说明

根据《公司章程》和《股东大会议事规则》的规定，本次股东大 会采取记名投票的方式进行表决。每位参加股东大会的股东及股东代 表应在会前报到时向大会秘书处领取表决票。

一、表决的组织工作由大会秘书处负责。根据《股东大会议事规 则》的规定，大会设监票人三名，由两名股东代表和一名监事组成， 对投票、计票进行监督。表决前，先举手表决本次会议的监票人，由 公司监事担任总监票人。

监票人职责：

• 1 、负责核对股东及股东代表出席人数及所代表有表决权的股份

数；

• 2 、监督统计清点票数，检查每张表决票是否符合表决规定要求；

• 3 、监督统计各项议案的表决结果。

二、表决规定：

• 1 、未交的表决票视为弃权；

• 2 、股东及股东代表对表决票上的各项内容，可以表示同意、反 a

• 对或弃权，并在相应的方格处画“ ”，不选、多选或涂改则该项表 决视为弃权。

• 3 、请务必填写股东名称、持股数、在“股东（或股东代表）签

• 名”处签名，否则，该表决票作废票处理。

三、进行表决后，由会务人员收取选票并传至清点计票处。

四、投票结束后，在律师见证监督下，监票人进行清点计票，由 总监票人填写《议案表决汇总表》，并将每项表决内容的实际投票结 果报告大会主持人。

凯诺科技股份有限公司 股东大会秘书处

2004 凯诺科技股份有限公司 年第二次临时股东大会 2003 关于公司 年配股募集资金投资项目安排说明的议案

各位股东及列席代表：

经中国证券监督管理委员会证监发行字 [2003]85 号文核准，公司 2003 12 29 2001 16439.14 于 年 月 日在上海证券交易所以 年末总股本 10 3 2295 万股为基数，按每 股配 股的比例实施配股，实际配售 万股， 6.79 / 15583.05 配售价格： 元 股，共募集资金 万元，扣除各项费用后， 14918.15 2004 1 13 实际收到货币资金 万元。截止 年 月 日，上述资 金全部到位，并由江苏天衡会计师事务所有限责任公司以天衡验字 2004 03 （ ） 号验资报告予以验证。

一、配股募集资金投资项目的安排

2002 2003 根据公司 年第二次临时股东大会决议与 年第二次临时股东 大会决议以及《配股说明书》的承诺，公司配股募集资金投资项目的资金 投入安排如下：

投入安排如下：	投入安排如下：	投入安排如下：
单位：万元
序号	项目名称	计划投资
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4092
2	引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目	3984
3	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高品位出口 服装产品项目	12450
4	引进关键设备、技术、软件完善200万件衬衫生产线技术改造项目	4040
5	引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目	4100
合 计		28666

14918.15 由于公司本次配股实际募集资金 万元，与《配股说明 28666 13747.85 书》公开披露计划募集实施项目资金 万元相比有 万 元的差额。根据公司生产经营的实际情况，经公司董事会研究，认为 一次实施全部配股项目，将会给公司经营活动带来很大的资金压力， 为了更合理地安排公司现金流量，对本次公司配股募集资金投资项目 作如下具体安排：

1 4092 、实施“投资约 万元引进关键设备开发生产精品服装技术 4040 200 改造项目”与“投资约 万元引进关键设备、技术、软件完善 万件衬衫生产线技术改造项目”。

2 12450 、“投资约 万元组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合 资生产、经营高品位出口服装产品项目”，经江阴汇邦服饰有限公司 1000 董事会审议，决定分二期工程实施：首期双方投资 万美元，完 30 成基本建设及初步形成年产 万（件）套高档服装生产能力的流水 6225 线。按合同约定，公司需投资 万元人民币。

1000 30 第二期工程投资 万美元形成第二条年产 万（件）套高档 6225 服装生产能力的流水线。按合同约定，公司需投资 万元人民币。 此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行新股等方式解决后，及 时予以实施。

3 、“引进设计软件及设备开发生产高档休闲服装技术改造项目” 与“引进后整理等关键设备生产单经单纬轻凉抗皱呢技术改造项目” 8084 共需资金 万元，此资金需求拟以银行贷款、发行可转债或发行 新股等方式解决后，及时予以实施。

二、目前公司配股募集资金实际使用情况

2004 3 31 13255.87 截止 年 月 日，配股募集资金已投入使用 万 88.86% 1662.28 元，占实际募集到位资金总额的 ，剩余的 万元全部 存放在银行。配股募集资金投资项目实际投资情况如下：

		单位：万元	单位：万元
序 号	投 资 项 目	计划投 资金额	本期止累 计投资额
1	引进关键设备开发生产精品服装技术改造项目	4092	3567.37
2	组建中外合资江阴汇邦服饰有限公司，合资生产、经营高 品位出口服装产品项目（第一期工程）	6225	6208
3	引进关键设备、技术、软件完善200 万件衬衫生产线技术 改造项目	4040	3480.50
合 计		14357	13255.87

以上报告请各位认真审议,谢谢。