Hla Group Corp., Ltd. — AGM Information 2003

Jan 20, 2003

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**凯诺科技：通过2002年年度报告等

**2003-01-21 05:59   

凯诺科技股份有限公司第二届第六次董事会决议公告

凯诺科技股份有限公司(以下简称″公司″)第二届第六次董事会于2003年1月19日在公司会议室召开,会议应到董事11人,实到董事11人。会议由董事长叶惠丽女士主持,符合《公司法》及《公司章程》的规定。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。经与会董事审议,会议通过了如下决议：1、审议通过公司2002年年度报告正文及年报摘要,并同意按时披露公司2002年年度报告及年报摘要；2、审议通过公司2002年度董事会工作报告,并提交公司2002年年度股东大会审议；3、审议通过公司2002年度总经理工作报告；4、审议通过公司2002年度财务决算报告,并提交公司2002年年度股东大会审议；5、审议通过公司2003年度财务预算报告,并提交公司2002年年度股东大会审议；6、审议通过公司2002年度利润分配及资本公积金转增股本的预案,并提交公司2002年年度股东大会审议��

经江苏天衡会计师事务所有限公司出具的天衡审字(2003)10号审计报告确认,本公司2002年度共实现净利润85835473.84。按《公司章程》的有关规定,提取10%的法定公积金8745302.68元和5%的法定公益金4372651.34元,加上期初未分配利润86694113.85元,本次实际可供全体股东分配的利润为151192063.67#&'$"'.元。根据公司业务发展规划及2003年拟投资项目的资金需求状况,决定公司本次不进行利润分配,也不进行公积金转增股本。7、审议通过公司2003年度利润分配政策：

公司拟在2003年度分配利润一次,公司2003年度实现净利润在提取法定公积金和法定公益金后用于股利分配的比例不少于10%,本年度未分配利润用于2003年度股利分配的比例不少于10%,分配主要采用送红股或派现方式,现金股息占股利分配的比例为10%以上,具体分配方案将根据公司的实际情况而定。

具体分配方案将由董事会根据公司实现利润制定预案,提请股东大会批准。公司董事会保留根据实际情况合理调整股利分配政策的权利。8、审议通过公司2003年度资本公积金转增股本的政策：2003年度,公司资本公积金转增股本视公司的实际情况而定,如果转增,则2003年转增的次数不多于一次,比例不超过公司资本公积金的30%。

具体转增方案将由董事会根据公司实际情况制定预案,提请股东大会批准。公司董事会保留根据实际情况合理调整转增方案的权利。9、审议通过关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构的议案,并提交公司2002年年度股东大会审议；10、审议通过关于前次募集资金使用情况说明的议案；11、经与会董事讨论,决定于2003年2月23日上午9��00召开2002年年度股东大会,审议以上须提交股东大会审议的事项。

公司2002年年度股东大会的具体事宜详见《凯诺科技股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知》。

特此公告

凯诺科技股份有限公司董事会

二○○三年一月二十一日

凯诺科技股份有限公司第二届第三次监事会决议公告

凯诺科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2003年1月19日在公司会议室召开。监事会召集人何莹女士主持了会议,会议应到监事3人,实到监事3人,符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,会议审议并通过了以下决议：

一、公司2002年度监事会工作报告,并提交公司2002年年度股东大会审议；

二、公司2002年年度报告正文及年报摘要；公司监事会认为：1、2002年度,公司董事会按照股东大会的要求,履行了各项决议；建立了完善的内部控制制度,各项决策合法合规；公司董事及高级管理人员恪尽职守、勤勉尽责,未发现有违反法律法规、公司章程或损害公司利益的行为。2、江苏天衡会计师事务所有限公司出具的审计报告真实可靠,财务报告真实反映了公司的财务状况和经营业绩。3、报告期内,公司收购或出售资产中未发现有内幕交易行为,涉及关联交易的有关事项符合公平公正的原则,没有损害其他股东的权益或造成公司资产流失的情况发生。4、公司具有独立完整的业务及自主经营能力和开发能力,与控股股东各自独立核算、独立承担责任和风险,在人员、资产、财务、业务、机构方面已完全实现了″五分开″。

特此公告

凯诺科技股份有限公司监事会

二○○三年一月二十一日

凯诺科技股份有限公司关于召开2002年年度股东大会的通知

重要内容提示●会议召开时间：2003年2月23日上午9：00

●会议召开地点：江阴市新桥镇凯诺科技股份有限公司圣凯诺写字楼三楼会议室

●重大提案：1、公司2002年度董事会工作报告2、公司2002年度监事会工作报告3、公司2002年度财务决算报告4、公司2003年度财务预算报告5、公司2002年度利润分配预案6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

一、召开会议基本情况1、会议召集人：公司第二届董事会2、会议召开的日期和时间：2003年2月23日上午9：003、会议地点：公司圣凯诺写字楼三楼会议室二、会议审议事项1、公司2002年度董事会工作报告2、公司2002年度监事会工作报告3、公司2002年度财务决算报告4、公司2003年度财务预算报告5、公司2002年度利润分配预案6、关于续聘江苏天衡会计师事务所为公司2003年度审计机构并授权董事会决定其报酬事宜的议案

三、会议出席对象1、公司董事、监事及高级管理人员；2、2003年2月14日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；3、公司聘请的律师。四、登记方法1、登记时间：2003年2月20日上午9��00-11��30,下午14��00-16��002、登记地点：江阴市新桥镇公司董事会办公室3、登记方式：(1)个人股东持本人身份证、上海证券帐户卡办理登记；

(2)法人股东持上海证券帐户卡、法人营业执照复印件、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记；

(3)异地股东可用信函或传真方式登记；

(4)委托代理人必须持有股东签署或盖章的授权委托书、股东本人身份证、上海证券帐户卡、代理人本人身份证办理登记手续；

(4)投票代理委托书应当在本次会议召开前二十四小时前送达或邮寄至公司董事会办公室。委托书由委托人授权他人签署的,授权签署的授权书或者其他授权文件应当经过公证,并与委托书一并送达公司董事会办公室。

五、其他事项1、与会股东食宿及交通费用自理,会期半天。2、联系地址：江阴市新桥镇公司董事会办公室邮政编码：214426联系人：赵志强张鸿飞联系电话：0510-6121388-3180传真：0510-6126877六、备查文件目录：凯诺科技股份有限公司第二届第六次董事会决议凯诺科技股份有限公司董事会

二○○三年一月二十一日附件��授权委托书委托人姓名：委托代理人姓名：身份证号码：身份证号码：股东帐户卡号：持股数：是否具有表决权：是()否()对每一审议事项的意见：同意()反对()弃权()代理人决定()委托书签发日期：委托书有效日期：年月日至年月日委托人签名(法人股东加盖法人单位印章)：

备注：1、如果股东不作具体指示,代理人是否可以按自己意图表决：是()否()2、如对列入议程的每一审议事项分别有不同的表决意见,请在委托书中另外说明

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