HK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Mar 5, 2020

참고서류 3.4 (주)에이치케이 ◆click◆ 정정문서 작성시 『정오표』 삽입 정정신고(보고).LCommon 참 고 서 류

금융위원회 귀중
한국거래소 귀중
&cr&cr&cr
제 출 일:	2020년 03월 05일
위임권유기간시작일:	2020년 03월 16일
권 유 자:&cr	성 명: 주식회사 에이치케이&cr주 소: 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117&cr전화번호: 031 350 2800
&cr&cr

&cr

Ⅰ. 권유자ㆍ대리인ㆍ피권유자에 관한 사항

&cr

1. 권유자에 관한 사항

성명(회사명)	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유&cr비율	회사와의 관계	비고
주식회사&cr에이치케이	-	-	-	본인	-

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

성명&cr(회사명)	권유자와의&cr관계	주식의 종류	주식 소유&cr수량	주식 소유 비율	회사와의&cr관계	비고
계명재	최대주주&cr대표이사	보통주	3,490,827	18.91	최대주주&cr대표이사
권미경	최대주주의&cr특수관계인	보통주	608,750	3.30	최대주주의&cr배우자
박정식	등기임원	보통주	487	-	임원
계			4,100,064	22.21	-

&cr

2. 대리인에 관한 사항(주주총회 의결권 대리 행사자)

성명(회사명)	주식의 종류	소유주식수	회사와의 관계	비고
고봉채	보통주	810주	직원	-

3. 피권유자의 범위

&cr

주식회사 에이치케이 제30 정기주주총회(2020년 03월 26일)를 위한 &cr주주명부 폐쇄기준일(2019년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체주주

&cr

4. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지 (주의) 의결권 대리행사 권유를 하는 취지 및 중요내용에 대해 객관적ㆍ확정적 사실에 근거하여 1,000자 이내로 간략하게 기재. 허위사실이나 확정되지 않은 사실 등 투자자의 오해를 발생시킬 우려가 있는 내용은 기재하여서는 아니됨.제30기 정기주주총회의 원활한 진행 및 의결정족수 확보

5. 기타 사항

가. 위임권유기간 : (시작일) 2020년 3월 16일, (종료일) 2020년 3월 25일

참고서류 및 위임장 용지는 권유기간 시작일 2일전(공휴일, 근로자의 날, 토요일 제외)까지 제출하여야 함.&cr<예시> 2019년 3월 6일(수)에 권유를 시작하는 경우 2019년 2월 28일(목)까지 제출해야 함.&cr(2019.3.1.(금) 공휴일, 3.2.(토) 3.3.(일) 제외)

&cr나. 위임장용지의 교부방법

(다음 중 해당되는 교부방법을 모두 선택하여 √표시)

□ 피권유자에게 직접 교부하는 방법&cr □ 우편 또는 모사전송에 의한 방법&cr □ 전자우편에 의한 방법(피권유자가 전자우편을 수령한다는 의사표시를 한 경우)&cr □ 주주총회 소집 통지와 함께 송부하는 방법(권유자가 발행인인 경우)&cr □ 인터넷 홈페이지를 이용하는 방법

인터넷 홈페이지의 주소	한국예탁결제원 전자투표시스템 - http://evote.ksd.or.kr
홈페이지의 관리기관	한국예탁결제원
주주총회 소집통지(공고)시&cr안내여부	주주총회소집통지 및 공고시에 "전자투표 및 전자위임장에&cr관한 사항"을 안내하였음

* 전자위임장을 사용하는 경우 및 발행회사 및 권유자의 홈페이지를 통하여 위임장을 교부하는 경우에 인터넷 홈페이지를 이용하는 것임. 전자위임장을 사용하는 경우 "주주총회 소집통지(공고)시 전자투표 및 전자위임장에 관한 사항을 안내"하였는지 여부를 기재하여야 함 *

다. 권유업무 위탁에 관한 사항&cr - 해당사항 없음.

&cr라. 주주총회 일시 및 장소 &cr (일시) - 2020년 3월 26일 오전 10시&cr (장소) - 경기도 화성시 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 Conference Hall&cr&cr마. 업무상 연락처 및 담당자&cr (성명) - 고봉채&cr (부서 및 직위) - 재무팀 팀장&cr (연락처) - 031 350 2821 &cr&cr

II. 주주총회 목적사항별 기재사항

◆click◆ 『일부 목적사항만 기재하는 경우』 삽입 00660#일부목적사항만기재하는경우.dsl ◆click◆ 『주주총회 목적사항별 기재사항』을 삽입 00660#*_*.dsl 01_재무제표의승인 □ 재무제표의 승인

가. 당해 사업연도의 영업상황의 개요&cr&cr 당사는 레이저가공기의 제조 및 판매를 지배적 단일 사업으로 영위하는 업체로써 공시 대상의 요건을 갖춘 사업부문은 통계청 한국산업표준분류에 의한 전자응용 가공공작기계 제조업(29221)이며, 연결대상 종속회사도 동일 사업부문을 영위하고 있습니다.&cr &cr레이저관련 산업은 산업기반기술의 축적을 목적으로 정부의 주도하에 중기거점기술개발사업을 추진하고 있는 바, 전기, 전자, 기계, 컴퓨터 등의 첨단분야와도 깊은 연관을 가지고 있으며 관련학문의 발전은 물론 반도체, 자동차, 철강 산업 등에도 광범위하게 적용되어 산업의 전후방연관효과가 뛰어난 분야입니다. 그러므로, 레이저관련산업은 국가의 경쟁력을 강화하고 기반기술의 축척에 크게 기여할 수 있는 새로운 분야입니다&cr &cr 나. 당해 사업연도의 재무상태표ㆍ포괄손익계산서ㆍ자본변동표〔또는 이익잉여금처분계산서(결손금처리계산서)〕

(1) 연결기준 &cr &cr ※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

연 결 재 무 상 태 표
제30기 2019년 12월 31일 현재
제29기 2018년 12월 31일 현재&cr

주식회사 에이치케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기말		제29(전) 기말
자산
유동자산		49,531,765,740		53,631,201,038
현금및현금성자산	5,491,728,828		4,530,629,561
단기금융상품	2,291,800,000		1,470,076,745
당기손익-공정가치측정금융자산	1,929,720,686		3,498,396,872
매출채권및기타채권	14,611,033,511		15,802,907,214
재고자산	24,803,701,901		27,874,064,396
당기법인세자산	84,146,943
기타금융자산	113,461,483		43,795,470
기타유동자산	206,172,388		411,330,780
비유동자산		31,891,900,915		31,042,005,825
장기금융상품	122,000,000		266,000,000
유형자산	30,817,601,588		29,824,496,123
무형자산	340,776,181		418,501,235
기타금융자산	611,523,146		533,008,467
자 산 총 계		81,423,666,655		84,673,206,863
부채
유동부채		26,993,853,127		26,938,412,404
당기손익-공정가치측정금융부채	164,784,773		-
매입채무	3,264,731,725		4,481,714,482
차입금	21,208,545,411		19,281,888,610
당기법인세부채	-		101,834,191
판매보증충당부채	189,548,226		214,725,174
기타금융부채	897,298,625		669,260,769
기타유동부채	1,268,944,367		2,188,989,178
비유동부채		5,538,341,667		9,879,924,468
차입금	4,603,478,890		9,130,000,000
이연법인세부채	562,569,939		621,462,713
기타금융부채	372,292,838		128,461,755
부 채 총 계		32,532,194,794		36,818,336,872
자본
지배기업의 소유주에게 귀속되는 자본		48,891,471,861		47,854,869,991
자본금	9,252,893,500		9,227,893,500
기타불입자본	9,300,962,598		9,190,000,813
이익잉여금	30,197,123,379		29,368,962,659
기타자본구성요소	140,492,384		68,013,019
비지배지분		-		-
자 본 총 계		48,891,471,861		47,854,869,991
부 채 및 자 본 총 계		81,423,666,655		84,673,206,863

연 결 포 괄 손 익 계 산 서
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기		제29(전) 기
매출		54,958,238,200		55,488,123,307
매출원가		43,480,736,529		44,344,936,619
매출총이익		11,477,501,671		11,143,186,688
판매비와관리비	10,580,085,741		10,126,042,643
영업이익		897,415,930		1,017,144,045
금융이익	152,028,972		141,839,572
금융원가	911,223,311		868,851,163
기타영업외이익	1,300,950,708		1,609,880,709
기타영업외비용	650,878,668		403,668,713
법인세비용차감전순이익		788,293,631		1,496,344,450
법인세비용(수익)	(39,867,089)		70,715,856
당기순이익		828,160,720		1,425,628,594
기타포괄손익		72,479,365		35,919,302
후속적으로 당기손익으로 재분류될 수 있는 항목
해외사업장환산외화차이	72,479,366		35,919,302
당기총포괄이익		900,640,085		1,461,547,896
당기순이익의 귀속
지배기업의 소유주		828,160,720		1,425,628,594
비지배지분				-
당기총포괄이익의 귀속
지배기업의 소유주		900,640,085		1,461,547,896
비지배지분		-		-
주당이익
기본주당순이익		45		77
희석주당순이익		45		77

연 결 자 본 변 동 표
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	기타자본구성요소	지배기업의&cr 소유주 귀속	비지배지분	총 계
주식발행초과금	주식선택권	외화환산적립금
---	---	---	---	---	---	---	---	---
2018. 01. 01	9,212,893,500	8,840,745,932	266,097,741	27,943,334,065	32,093,717	46,295,164,955	-	46,295,164,955
당기순이익	-	-	-	1,425,628,594	-	1,425,628,594	-	1,425,628,594
주식선택권행사	15,000,000	66,202,251	(54,202,251)			27,000,000	-	27,000,000
주식보상비용(환입)	-		71,157,140	-	-	71,157,140		71,157,140
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	35,919,302	35,919,302	-	35,919,302
2018. 12. 31	9,227,893,500	8,906,948,183	283,052,630	29,368,962,659	68,013,019	47,854,869,991	-	47,854,869,991
2019. 01. 01	9,227,893,500	8,906,948,183	283,052,630	29,368,962,659	68,013,019	47,854,869,991	-	47,854,869,991
당기순이익	-	-	-	828,160,720	-	828,160,720	-	828,160,720
주식선택권행사	25,000,000	110,337,083	(90,337,083)			45,000,000	-	45,000,000
주식보상비용(환입)	-		90,961,785	-	-	90,961,785	-	90,961,785
해외사업장환산외환차이	-	-	-	-	72,479,366	72,479,365	-	72,479,365
2019. 12. 31	9,252,893,500	9,017,285,266	283,677,332	30,197,123,379	140,492,385	48,891,471,861	-	48,891,471,861

연 결 현 금 흐 름 표
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이와 그 종속기업	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기		제29(전) 기
I.영업활동 현금흐름		4,193,939,996		(2,012,466,863)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	5,097,089,539		(1,252,677,332)
가. 당기순이익	828,160,720		1,425,628,594
나. 가감 :	1,790,522,672		1,779,710,245
재고자산평가손실	171,084,104		83,212,707
감가상각비	1,116,222,692		941,989,129
무형자산상각비	81,503,392		88,654,504
대손상각비	(463,785,879)		501,951,215
주식보상비용	90,961,785		71,157,140
판매보증비	350,976,515		316,983,642
외화환산손실	116,961,432		66,331,904
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	54,138,799		34,135,773
유형자산처분손실	3,693,863		8,261,658
파생상품거래손실	37,275,000		-
파생상품평가손실	168,464,690		-
이자비용	911,223,311		868,851,163
잡손실	-		5,550,142
외화환산이익	(416,623,713)		(522,606,270)
대손충당금환입	(389,592)		-
유형자산처분이익	-		(53,718,407)
무형자산처분이익	-		(144,727,272)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(19,451,739)		(7,408,608)
당기손익-공정가치측정금융자산거래이익	(45,992,670)		(32,067,799)
파생상품거래이익	(113,880,000)		-
파생상품평가이익	-		(3,679,917)
이자수익	(152,028,972)		(141,839,572)
정부보조금 수익	(59,963,257)		(372,036,743)
법인세비용(수익)	(39,867,089)		70,715,856
다. 운전자본 변동 :	2,478,406,147		(4,458,016,171)
매출채권	1,867,189,159		2,809,038,451
미수금	7,848,667		1,710,029
선급금	169,155,864		233,476,799
선급비용	45,462,827		17,605,017
재고자산	3,067,667,534		(5,106,185,975)
파생상품부채의 증가	76,605,000		-
매입채무	(1,211,994,910)		(1,847,648,526)
미지급비용	(14,358,945)		(15,757,629)
미지급금	(23,200,805)		6,228,882
장기미지급금	(46,575,305)		117,961,755
선수금	(1,127,734,199)		(134,840,850)
예수금	27,736,417		4,266,712
부가세예수금	117,722,904		(179,858,493)
판매보증충당부채	(376,153,463)		(336,459,103)
해외사업환산	(100,964,598)		(27,553,240)
2. 이자수취	195,164,845		109,003,627
3. 이자지급	(893,307,569)		(804,400,169)
4. 법인세환급(납부)	(205,006,819)		(64,392,989)
II. 투자활동 현금흐름		(420,945,147)		(5,609,402,809)
대여금의 감소	(2,391,163)		106,318,600
단기금융상품의 처분	4,304,047,623		2,455,256,938
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,639,919,126		484,362,769
유형자산의 처분	507,979		92,229,713
무형자산의 처분	-		194,727,272
기타금융자산의 취득	(53,178,900)		(503,145)
대여금의 증가	(91,000,000)		(467,393,450)
단기금융상품의 취득	(4,730,797,621)		(2,147,250,000)
장기금융상품의 취득	(176,000,000)		(336,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,058,311,055)		(3,738,515,000)
유형자산의 취득	(1,249,962,798)		(2,164,804,665)
무형자산의 취득	(3,778,338)		(87,831,841)
III. 재무활동 현금흐름		(2,805,807,468)		3,957,053,898
단기차입금 차입	11,485,430,295		18,213,861,838
장기차입금 차입	4,392,725,459		5,000,000,000
단기차입금 상환	(14,584,126,329)		(15,483,807,946)
장기차입금 상환	(3,890,000,000)		(3,799,999,994)
리스부채의 상환	(254,836,893)
주식선택권의 행사	45,000,000		27,000,000
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		967,187,381		(3,664,815,774)
V. 기초의 현금및현금성자산		4,530,629,561		8,201,815,189
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,088,114)		(6,369,854)
VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)		5,491,728,828		4,530,629,561

(2) 별도기준&cr &cr ※ 아래의 연결재무제표 및 주석사항은 외부감사인의 감사를 받지 않은 자료로서 외부감사인의 감사 결과 및 주주총회 승인과정에서 변경될 수 있습니다. 상세한 주석사항은 향후 전자공시시스템(http://dart.fss.or.kr)에 공시예정인 당사의 연결감사보고서를 참조하시기 바랍니다.&cr

재 무 상 태 표
제30기 2019년 12월 31일 현재
제29기 2018년 12월 31일 현재

주식회사 에이치케이	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기말		제29(전) 기말
자산
유동자산		47,375,175,446		50,070,439,211
현금및현금성자산	4,222,903,289		3,001,064,106
단기금융상품	2,291,800,000		1,470,076,745
당기손익-공정가치측정금융자산	1,929,720,686		3,498,396,872
매출채권및기타채권	16,927,987,669		18,388,568,955
재고자산	21,693,023,457		23,551,235,777
당기법인세자산	84,146,943		-
기타금융자산	22,493,600		17,520,120
기타유동자산	203,099,802		143,576,636
비유동자산		33,362,036,760		32,677,600,016
장기금융상품	122,000,000		266,000,000
지분법적용투자주식	3,784,200,000		3,784,200,000
유형자산	28,523,879,979		27,743,890,063
무형자산	340,776,181		369,587,453
기타금융자산	591,180,600		513,922,500
자 산 총 계		80,737,212,206		82,748,039,227
부채
유동부채		25,956,753,630		24,548,633,224
당기손익-공정가치측정금융부채	164,784,773		-
매입채무	2,995,333,200		3,935,608,971
차입금	21,208,545,411		19,281,888,610
당기법인세부채	-		101,989,585
판매보증충당부채	169,292,723		196,502,089
기타금융부채	818,408,773		605,548,546
기타유동부채	600,388,750		427,095,423
비유동부채		5,452,679,553		9,763,151,220
차입금	4,603,478,890		9,130,000,000
이연법인세부채	562,569,939		611,026,220
기타금융부채	286,630,724		22,125,000
부 채 총 계		31,409,433,183		34,311,784,444
자본
자본금	9,252,893,500		9,227,893,500
기타불입자본	9,300,962,598		9,190,000,813
이익잉여금	30,773,922,925		30,018,360,470
기타자본구성요소	-		-
자 본 총 계		49,327,779,023		48,436,254,783
부 채 및 자 본 총 계		80,737,212,206		82,748,039,227

포 괄 손 익 계 산 서
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기		제29(전) 기
매출		44,991,566,669		48,566,224,001
매출원가		36,673,732,157		39,930,450,100
매출총이익		8,317,834,512		8,635,773,901
판매비와관리비	7,474,466,074		7,384,589,927
영업이익		843,368,438		1,251,183,974
금융이익	151,887,496		141,694,613
금융원가	911,223,311		868,851,163
기타영업외이익	1,213,240,212		1,580,507,786
기타영업외비용	571,140,976		337,865,074
법인세비용차감전순이익		726,131,859		1,766,670,136
법인세비용(수익)	(29,430,596)		81,398,113
당기순이익		755,562,455		1,685,272,023
기타포괄손익		-		-
당기총포괄이익		755,562,455		1,005,034,734
주당이익
기본주당순이익		41		91
희석주당순이익		41		91

자 본 변 동 표
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이	(단위 : 원)

과 목	자 본 금	기타불입자본		이익잉여금	총 계
주식발행초과금	주식선택권
---	---	---	---	---	---
2018.01.01	9,212,893,500	8,840,745,932	266,097,741	28,333,088,447	46,652,825,620
당기순이익				1,685,272,023	1,685,272,023
주식매수선택권행사	15,000,000	66,202,251	(54,202,251)	-	27,000,000
주식보상비용(환입)(주석33)			71,157,140	-	71,157,140
2018.12.31	9,227,893,500	8,906,948,183	283,052,630	30,018,360,470	48,436,254,783
2019.01.01	9,227,893,500	8,906,948,183	283,052,630	30,018,360,470	48,436,254,783
당기순이익				755,562,455	755,562,455
주식매수선택권행사	25,000,000	110,337,083	(90,337,083)	-	45,000,000
주식보상비용(환입)(주석33)			90,961,785	-	90,961,785
2019.12.31	9,252,893,500	9,017,285,266	283,677,332	30,773,922,925	49,327,779,023

현 금 흐 름 표
제30기 2019년 1월 1일부터 2019년 12월 31일까지
제29기 2018년 1월 1일부터 2018년 12월 31일까지&cr

주식회사 에이치케이	(단위 : 원)

과 목	제30(당) 기		제29(전) 기
I.영업활동 현금흐름		4,143,336,870		(819,866,924)
1. 영업에서 창출된 현금흐름	5,046,783,283		(59,938,903)
가. 당기순이익	755,562,455		1,685,272,023
나. 가감 :	1,599,671,882		1,299,969,132	1,299,969,132
재고자산평가손실	150,563,371		72,209,707	-
감가상각비	1,011,884,072		863,613,247
무형자산상각비	32,589,610		39,740,720
대손상각비	(171,079,316)		347,363,764
주식보상비용	90,961,785		71,157,140
판매보증비	45,289,103		143,193,044
외화환산손실	46,501,101		9,698,025
당기손익-공정가치측정금융자산평가손실	54,138,799		34,135,773
파생상품거래손실	37,275,000		-
파생상품평가손실	168,464,690		-
이자비용	911,223,311		868,851,163
잡손실	-		5,550,142
외화환산이익	(357,144,294)		(493,233,347)
대손충당금환입	(389,592)		-
유형자산처분이익	-		(53,718,407)
무형자산처분이익	-		(144,727,272)
당기손익-공정가치측정금융자산평가이익	(19,451,739)		(7,408,608)
당기손익-공정가치측정금융자산거래이익	(45,992,670)		(32,067,799)
파생상품거래이익	(113,880,000)		-
파생상품평가이익	-		(3,679,917)
이자수익	(151,887,496)		(141,694,613)
정부보조금 수익	(59,963,257)		(360,411,743)
법인세비용(수익)	(29,430,596)		81,398,113
다. 운전자본 변동 :	2,691,548,946		(3,045,180,058)
매출채권	1,876,173,608		3,467,157,865
선급금	(62,085,000)		184,917,000
선급비용	2,561,834		8,880,426
재고자산	1,707,648,949		(3,333,736,413)
파생상품부채의 증가	76,605,000		-
매입채무	(935,287,924)		(1,875,602,444)
미지급비용	(14,358,945)		(15,757,629)
미지급금	(38,378,434)		65,092,887
장기미지급금	(22,125,000)		-
선수금	21,042,834		(1,185,388,602)
예수금	33,544,410		48,000
부가세예수금	118,706,083		(179,899,558)
판매보증충당부채	(72,498,469)		(180,891,590)
2. 이자수취	195,023,369		108,858,668
3. 이자지급	(893,307,569)		(804,400,169)
4. 법인세환급(납부)	(205,162,213)		(64,386,520)
II. 투자활동 현금흐름		(109,602,105)		(3,562,075,723)
대여금의 감소	61,368,420		105,200,500
단기금융상품의 처분	4,304,047,623		2,455,256,938
당기손익-공정가치측정금융자산의 처분	6,639,919,126		484,362,769
유형자산의 처분	-		89,034,545
무형자산의 처분	-		194,727,272
기타금융자산의 취득	(52,600,000)		-
대여금의 증가	(91,000,000)		(440,000,000)
단기금융상품의 취득	(4,730,797,621)		(2,147,250,000)
장기금융상품의 취득	(176,000,000)		(336,000,000)
당기손익-공정가치측정금융자산의 취득	(5,058,311,055)		(3,738,515,000)
유형자산의 취득	(1,002,450,260)		(141,060,906)
무형자산의 취득	(3,778,338)		(87,831,841)
III. 재무활동 현금흐름		(2,805,807,468)		172,853,898
단기차입금 차입	11,485,430,295		18,213,861,838
장기차입금 차입	4,392,725,459		5,000,000,000
단기차입금 상환	(14,584,126,329)		(15,483,807,948)
장기차입금 상환	(3,890,000,000)		(3,799,999,992)
리스부채의 상환	(254,836,893)
주식선택권의 행사	45,000,000		27,000,000
종속기업투자의 추가 취득	-		(3,784,200,000)
IV. 현금및현금성자산의 증가(감소)		1,227,927,297		(4,209,088,749)
V. 기초의 현금및현금성자산		3,001,064,106		7,216,522,709
VI. 현금및현금성자산의 환율변동효과		(6,088,114)		(6,369,854)
VII. 기말의 현금및현금성자산(주석35)		4,222,903,289		3,001,064,106

이익잉여금처분계산서(안)
제30기(당)기	2019년 01월 01일부터&cr 2019년 12월 31일까지	제29기(전)기	2018년 01월 01일부터&cr 2018년 12월 31일까지
처분예정일	2020년 03월 26일	처분확정일	2019년 03월 28일

주식회사 에이치케이	(단위 : 원)

과 목	제30기	제29기
Ⅰ.미처분이익잉여금	30,666,784,252	29,911,221,797
1. 전기이월미처분이익잉여금	29,911,221,797	28,225,949,774
2. 당기순이익	755,562,455	1,685,272,023
Ⅱ.임의적립금등의이입액	-	-
1. 연구및인력개발준비금	-	-
합계	30,666,784,252	29,911,221,797
Ⅲ.차기이월미처분이익잉여금	-	-
Ⅳ.차기이월미처분이익잉여금	30,666,784,252	29,911,221,797

- 최근 2사업연도의 배당에 관한 사항

구 분	제 29 기	제 28 기
주 식 수	18,505,787주	18,455,787주
액 면 가 액(원)	500	500
주당배당금(원)	-	-
액면배당율(%)	-	-
시가배당율(%)	-	-
총 배당금액(원)	-	-

02_정관의변경 □ 정관의 변경

가. 집중투표 배제를 위한 정관의 변경 또는 그 배제된 정관의 변경

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
-	-	-

나. 그 외의 정관변경에 관한 건

변경전 내용	변경후 내용	변경의 목적
제9조(주권의 종류) 회사가 발행할 주권의 종류는 1주권, 5주권, 10주권, 50주권, 100주권, 500주권, 1,000주권, 10,000주권의 8종으로 한다.	제9조 <삭제>	- 주권 전자등록의무화에 따라 삭제(전자증권법 §25 ①)
(신설)	제9조의 2(주식 등의 전자등록) 회사는 「주식, 사채 등의 전자등록에 관한 법률」제2조 제1호에 따른 주식 등을 발행하는 경우에는 전자등록기관의 전자등록계좌부에 주식 등을 전자등록하여야 한다.	- 상장법인의 경우 전자증권법에 따라 발행하는 모든 주식 등에 대하여 전자등록이 의무화됨에 따라 근거를 신설
제11조(명의개서대리인)&cr① 회사는 주식의 명의개서대리인을 둔다. ② 명의개서대리인 및 그 영업소와 대행업무의 범위는 이사회의 결의로 정한다. ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 명의개서, 질권의 등록 또는 말소, 신탁재산의 표시 또는 말소, 주권의 발행, 신고의 접수, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ 제3항의 사무취급에 관한 절차는 명의개서대리인의 증권명의개서대행업무규정에 따른다.	제11조(명의개서대리인)&cr① (좌동) ② (좌동) ③ 회사는 주주명부 또는 그 복본을 명의개서대리인의 사무취급장소에 비치하고, 주식의 전자등록, 주주명부의 관리, 기타 주식에 관한 사무는 명의개서대리인으로 하여금 취급케 한다. ④ (좌동)	- 주식 등의 전자등록에 따른 주식사무처리 변경내용 반영
제12조(주주 등의 주소, 성명 및 인감 또는 서명 등 신고)&cr① 주주와 등록질권자는 그 성명, 주소 및 인감 또는 서명 을 제11조의 명의개서대리인에게 신고하여야 한다. ② 외국에 거주하는 주주와 등록질권자는 대한민국내에 통지받은 장소와 대리인을 정하여 신고하여야 한다. ③ 제1항 및 제2항의 변동이 생긴 경우에도 같다.	제12조 <삭제>	- 주식 등이 전자등록에 따른 명의개서대리인에게 별도 신고할 필요가 없으므로 조항 삭제
제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월 1일부터 1월 31일까지 권리에 대한 주주명부의 기재변경을 정지한다.&cr ② 회사는 매년 12월 31일 최종의 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다.	제13조(주주명부의 폐쇄 및 기준일)&cr① 회사는 매년 1월1일부터 1월31일까지 주주의 권리에 관한 주주명부의 기재변경을 정지한다 ② 회사는 매년 12월31일 현재 주주명부에 기재되어 있는 주주를 그 결산기에 관한 정기주주총회에서 권리를 행사할 주주로 한다	- 문구정비
제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조 및 제12조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	제16조(사채발행에 관한 준용규정) 제11조의 규정은 사채발행의 경우에 준용한다.	- 제12조의 삭제에 따른 문구정비
	부 칙 이 정관은 2020년 3월 26일부터 시행한다. 다만, 제9조의2, 제11조, 제12조 및 제22조의 개정 규정은 「주식,사채 등의 전자등록에 관한 법률 시행령」이 시행되는 날로부터 시행한다.

※ 기타 참고사항

상기 내용은 정기주주총회 결과에 따라 변동될 수 있습니다&cr

03_이사의선임 □ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 여부

후보자성명	생년월일	사외이사&cr후보자여부	최대주주와의 관계	추천인
계명재	1958.11.04	사내이사	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

&cr나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의&cr최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
계명재	에이치케이 대표이사	1990 ~ 현재	에이치케이 대표이사	없음

다. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

- 후보자는 폭넓은 경험과 전문성을 겸비한 전문경영인으로 기업경영 및 기업성장에 도움이 될 것으로 판단됨에 따라 추천

확인서 ◆click◆ 보고자가 서명(날인)한 『확인서』 그림파일 삽입 이사-확인사(2020.03.05).jpg 이사-확인사(2020.03.05)

※ 확인서 삽입시 주민등록번호 등 개인정보를 기재하지 않도록 유의하시기 바랍니다.

&cr

09_이사의보수한도승인 □ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 0 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4 ( 0 )
실제 지급된 보수총액	3.8억
최고한도액	10억

10_감사의보수한도승인 □ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	50백만원