HK CO., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Mar 10, 2026

의결권대리행사권유참고서류 6.0 (주)에이치케이 의결권 대리행사 권유 참고서류

금융위원회 / 한국거래소 귀중
	2026 년 3 월 10 일
권 유 자:	성 명: (주)네비스탁주 소: 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호전화번호: 02-3486-1133
작 성 자:	성 명: 엄상열부서 및 직위: 총괄 이사전화번호: 02-3486-1133

<의결권 대리행사 권유 요약>

(주)네비스탁주주2026년 03월 10일2026년 03월 26일2026년 03월 13일미위탁기업 지배구조 개선과 기업 가치 증대를 위한 의결권 행사 권유해당사항 없음--전자투표 가능한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr 모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m □ 재무제표의승인□ 이사의보수한도승인□ 감사의보수한도승인□ 이사의선임

1. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항
가. 권유자	나. 회사와의 관계
다. 주총 소집공고일	라. 주주총회일
마. 권유 시작일	바. 권유업무 위탁 여부
2. 의결권 대리행사 권유의 취지
가. 권유취지
나. 전자위임장 여부	(관리기관)
(인터넷 주소)
다. 전자/서면투표 여부	(전자투표 관리기관)
(전자투표 인터넷 주소)
3. 주주총회 목적사항

I. 의결권 대리행사 권유에 관한 사항

1. 권유자에 관한 사항 (주)네비스탁보통주139,5000.75주주-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	소유비율	회사와의 관계	비고

- 권유자의 특별관계자에 관한 사항

김정현대표이사보통주183,8290.99주주-엄상열사내이사보통주16,5000.09주주-200,3291.08-

성명(회사명)	권유자와의관계	주식의종류	소유주식수	소유 비율	회사와의관계	비고
계		-	-

2. 권유자의 대리인에 관한 사항 가. 주주총회 의결권행사 대리인 (의결권 수임인) 김정현보통주183,829주주대표이사-엄상열보통주16,500주주사내이사-

성명(회사명)	주식의종류	소유주식수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

나. 의결권 대리행사 권유업무 대리인 -해당사항없음-----

성명(회사명)	구분	주식의종류	주식소유수	회사와의관계	권유자와의관계	비고

3. 권유기간 및 피권유자의 범위

가. 권유기간 2026년 03월 10일2026년 03월 13일2026년 03월 26일2026년 03월 26일

주주총회소집공고일	권유 시작일	권유 종료일	주주총회일

※ 권유 종료일은 2026년 3월 26일 정기주주총회 개시 전까지입니다.

나. 피권유자의 범위 주식회사 에이치케이 제36기 정기주주총회(2026년 03월 26일)를 위한 주주명부 폐쇄기준일(2025년 12월 31일) 현재 주주명부에 기재되어 있는 전체 주주

II. 의결권 대리행사 권유의 취지

1. 의결권 대리행사의 권유를 하는 취지

주주 여러분께

저희 네비스탁은 기업 지배구조 전문 자문/투자 기업으로, 에이치케이의 기업 지배구조 개선을 통해 저평가를 해소하고 주주 가치 제고를 목적으로 장기간 투자를 집행하고 있습니다.

최근 상폐 기준이 강화됨에 따라 회사는 현재와 같은 저평가 상태를 극복하지 못한다면 시총 기준 미달로 상장을 유지하기 어려워질 수 있는 중대한 기로에 놓여 있습니다. 이에 당사는 정식으로 저평가 해소를 위한 경영 전략, 주주 가치 제고를 위한 방안 수립 등을 요청하였습니다. 그리고 이사회에 이와 관련된 구체적인 내용을 주주 전체에게 공개하고 이에 대해 주주들로부터 주총에서 의결권을 통해 엄정한 평가를 받을 것을 제안하였습니다.

하지만 이사회는 당사의 요청을 묵살하였습니다. 지속적인 실적 악화로 기업 가치 하락으로 주주 전체의 부담이 가중되고 있는 상황에서 이사회는 주주들의 고통에 대해서 전혀 공감하지 못하고 있으며 해결하고자 하는 의지도 보여주지 못하고 있습니다.

당사는 주주들의 주주권 및 의결권 행사를 지원하기 위한 목적으로 주주명부열람및등사를 청구하였으나 회사는 이런저런 핑계로 회신을 미루다가 구체적인 내용을 삭제하여 정상적으로 활용할 수 없는 주주명부를 제공하는 등 정당한 주주권 행사에 대해서도 비겁한 꼼수로 대응했습니다. 이 같은 태도 역시 주주에 대해 이사회가 갖고 있는 천박한 인식 수준을 단적으로 보여줍니다.

이에 당사는 주주 여러분들께 최대주주인 계명재의 이사 재선임과 이사보수한도 승인에 대해 반대하여 주실 것을 권유드립니다. 주주들의 지엄한 의결권 행사를 통해 현 이사회에 대한 우리 주주들의 불만을 선명히 드러내야만 방만한 이사회를 견제할 수 있습니다. 특히 이사보수한도승인은 이해관계자인 계명재의 의결권이 제한되는 만큼 우리 주주들의 선택으로 승인 여부를 결정할 수 있습니다. 우리가 반대하면 이사들은 회사에서 1원 한장도 받아갈 수 없습니다. 이사회가 최대주주가 아닌 주주 전체의 이익을 위해 일하도록 저평가 상태를 극복하기 전까지 이사에 대한 보수를 제한해야 합니다.

2. 의결권의 위임에 관한 사항

가. 전자적 방법으로 의결권을 위임하는 방법 (전자위임장) 해당사항 없음----

전자위임장 수여 가능 여부
전자위임장 수여기간
전자위임장 관리기관
전자위임장 수여인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

나. 서면 위임장으로 의결권을 위임하는 방법

□ 권유자 등이 위임장 용지를 교부하는 방법 OOXOX

피권유자에게 직접 교부
우편 또는 모사전송(FAX)
인터넷 홈페이지 등에 위임장 용지를 게시
전자우편으로 위임장 용지 송부
주주총회 소집 통지와 함께 송부(발행인에 한함)

- 전자우편 전송에 대한 피권유자의 의사표시 확보 여부 및 확보 계획

의결권 피권유자가 이메일 또는 전화 등 적절한 방법으로 전자우편을 통해 위임장 용지를 수령하겠다는 의사표시를 한 경우 전자우편으로 위임장 용지 송부 예정

□ 피권유자가 위임장을 수여하는 방법 위임장 우편접수 : 서울특별시 강서구 마곡중앙로 161-8, C동 1005호 - 우편 접수 여부 : 가능 - 접수 기간 : 2023년 3월 13일~ 3월 25일 - 전화번호 : 02-3486-1133

다. 기타 의결권 위임의 방법 -

3. 주주총회에서 의결권의 직접 행사에 관한 사항

가. 주주총회 일시 및 장소 2026년 03 월 26 일 오전 10 시 경기도 화성시 만세구 양감면 사릅재길 117 ㈜에이치케이 컨퍼런스홀

일 시
장 소

나. 전자/서면투표 여부 □ 전자투표에 관한 사항 전자투표 가능 2026년 3월 16일 오전 9시 ~ 2026년 3월 25일 오후 5시 한국예탁결제원 인터넷 주소 : https://evote.ksd.or.kr모바일 주소 : https://evote.ksd.or.kr/m - 기간 중 24시간 이용 가능 (단, 마지막날 오후 5시까지만 가능) - 인증서를 이용하여 시스템에서 주주 본인 확인 후 의안별 의결권 행사 * 주주확인용 인증서의 종류 : 공동인증서 및 민간인증서 (K-VOTE에서 사용가능한 인증서 한정) - 주주총회에서 상정된 의안에 관하여 수정동의가 제출되는 경우 기권으로 처리

전자투표 가능 여부
전자투표 기간
전자투표 관리기관
인터넷 홈페이지 주소
기타 추가 안내사항 등

□ 서면투표에 관한 사항 해당사항 없음---

서면투표 가능 여부
서면투표 기간
서면투표 방법
기타 추가 안내사항 등

다. 기타 주주총회에서의 의결권 행사와 관련한 사항 -

III. 주주총회 목적사항별 기재사항

□ 재무제표의 승인

제1호 의안 : 제36기 별도 및 연결 재무제표 승인의 건※ 2026년 3월 10일자 주주총회 소집공고 공시를 참조하시기 바랍니다. 증권의 발행 및 공시 등에 관한 규정 제3-15조 제3항에 의거 세부내용 기재 없음.

□ 이사의 보수한도 승인

가. 이사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 0명 )
보수총액 또는 최고한도액	10억

(전 기)

이사의 수 (사외이사수)	4명( 0명 )
실제 지급된 보수총액	7.4억
최고한도액	10억

※ 작성기준일 현재 재임 중인 등기이사 인원수는 4명입니다.

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 감사의 보수한도 승인

가. 감사의 수ㆍ보수총액 내지 최고 한도액

(당 기)

감사의 수	1명
보수총액 또는 최고한도액	50백만원

(전 기)

감사의 수	1명
실제 지급된 보수총액	6백만원
최고한도액	50백만원

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.

□ 이사의 선임

가. 후보자의 성명ㆍ생년월일ㆍ추천인ㆍ최대주주와의 관계ㆍ사외이사후보자 등 여부

후보자성명	생년월일	사외이사후보자여부	감사위원회의 위원인이사 분리선출 여부	최대주주와의관계	추천인
계명재	1958. 11	사내이사	-	본인	이사회
총 ( 1 ) 명

나. 후보자의 주된직업ㆍ세부경력ㆍ당해법인과의 최근3년간 거래내역

후보자성명	주된직업	세부경력		당해법인과의최근3년간 거래내역
기간	내용
---	---	---	---	---
계명재	기업인	1990.05 ~ 현재	(주)에이치케이 회장(현)	-

다. 후보자의 직무수행계획(사외이사 선임의 경우에 한함)

해당사항 없음

라. 후보자에 대한 이사회의 추천 사유

계명재 사내이사 후보후보자는 당사의 다년간 국내외 시장에 대한 경험을 바탕으로 충분한 경험과 지식을 갖추고 있습니다. 이를 바탕으로 기업 경영 및 기업성장에 필요한 해당 분야 전문가로서 주주권익을 보호하고 회사의 지속성장과 발전에 기여할 수 있는 적임자로 판단하였습니다.

확인서 제36기 이사 선임확인서 계명재(2026.03.10).jpg 제36기 이사 선임확인서 계명재(2026.03.10)

※ 기타 참고사항

- 해당사항 없음.