HK CO., LTD. — AGM Information 2023

Feb 22, 2023

에이치케이/주주총회소집결의/(2023.02.22)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2023-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 사릅재길117 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항 - 감사보고 - 영업보고 - 내부회계관리제도 운영실태보고 나. 부의안건 - 제1호 의안 : 제33기(2022.1.1 ~ 2022.12.31) 별도 및 연결 재무제표 이익잉여금처분계산서 승인의 건 - 제2호 의안 : 이사 선임의 건 사내이사 계명재 재선임 - 제3호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건 - 제4호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2023-02-22
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
계명재	1958-11	3년	재선임	(주)에이치케이 대표이사