HK CO., LTD. — AGM Information 2019

Feb 26, 2019

에이치케이/주주총회소집결의/(2019.02.26)주주총회소집결의

주주총회소집 결의

1. 일시	날짜	2019-03-28
시간	오전 10시
2. 장소		경기도 화성시 사릅재길 117 본사 회의실
3. 의안 주요내용		가. 보고사항  - 감사보고  - 영업보고 나. 부의안건  - 제1호 의안 : 제29기(2018.1.1 ~ 2018.12.31)                 별도 및 연결 재무제표                 이익잉여금처분계산서 승인의 건  - 제2호 의안 : 이사 선임의 건      사내이사 1명, 박정식 재선임      기타비상무이사 1명, Young Sang WON 신규선임  - 제3호 의안 : 감사 선임의 건                 김학신 재선임  - 제4호 의안 : 이사 보수한도 승인의 건  - 제5호 의안 : 감사 보수한도 승인의 건  - 제6호 의안 : 주식매수선택권 부여의 건
4. 이사회결의일(결정일)		2019-02-26
-사외이사 참석여부	참석(명)	-
불참(명)	-
-감사(사외이사가 아닌 감사위원) 참석여부		불참
-주주총회 구분		정기주주총회
5. 기타 투자판단에 참고할 사항
-
※관련공시	-

이사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	주요경력(현직포함)
박정식 (사내이사)	1971-09	3년	재선임	-(주)진로 근무 -(주)에이치케이 상무이사(현)
Young Sang Wom (기타비상무이사)	1962-12	3년	신규선임	-(주)삼성테크윈 근무 -HK America,Inc. 지사장(현)

감사선임 세부내역

성명	출생년월	임기	신규선임여부	상근여부	주요경력(현직포함)
김학신	1956-02	3년	재선임	비상근	-대주회계법인 이사