HiTi — Board/Management Information 2021

Jul 20, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	2	發言日期	110/07/20	發言時間	17:28:15
發言人	馮竹健	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司110年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單
符合條款	第	6	款	事實發生日	110/07/20
說明	1.發生變動日期:110/07/20 2.選任或變動人員別（請輸入法人董事、法人監察人、獨立董事、自然人董事 或自然人監察人）:董事及獨立董事 3.舊任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事 二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理 三、董事-陳俊臣/謙華科技(股)公司副總經理 四、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理 五、董事-殷倜凡/台新綜合證券資本市場處經理 六、獨立董事-李方中/國立臺灣大學水工試驗所專案計畫研究員 七、監察人-邦凱投資有限公司/誠研科技(股)公司法人監察人 4.新任者職稱、姓名及簡歷: 一、董事-光風投資有限公司/誠研科技(股)公司法人董事 二、董事-黃健華/誠研科技(股)公司董事長兼總經理 三、董事-白培霖/華邦電子(股)公司事業群副總經理 四、董事-李開源/維渥特科技(股)公司總經理 五、獨立董事-李方中/國立臺灣大學生物資源暨農學院附設水工試驗所專案計畫研究員 六、獨立董事-江永欣/工業技術研究院電子與光電系統研究所產業化組長 七、獨立董事-李芳彬/牧東光電(股)公司稽核資深經理 5.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」、「逝世」或「新任」）: 任期屆滿 6.異動原因:全面改選 7.新任者選任時持股數: 一、董事-光風投資有限公司(11,724,284股) 二、董事-黃健華 (17,173,209股) 三、董事-白培霖 (340,042股) 四、董事-李開源 ( 0股) 五、獨立董事-李方中(365,000股) 六、獨立董事-江永欣( 0股) 七、獨立董事-李芳彬( 0股) 8.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:107/06/26~110/06/25 9.新任生效日期:110/07/20 10.同任期董事變動比率:不適用(因董事任期屆滿全面改選) 11.同任期獨立董事變動比率:不適用(因獨立董事任期屆滿全面改選) 12.同任期監察人變動比率:不適用 13.屬三分之一以上董事發生變動（請輸入是或否）:是 14.其他應敘明事項:無。

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