HiTi — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

May 18, 2026

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	115/05/18	發言時間	10:37:56
發言人	邱垂健	發言人職稱	研發處副總經理	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	更正董事會決議擬定召開本公司115年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	115/05/18
說明	1.董事會決議日期：115/05/14 2.股東會召開日期：115/06/25 3.股東會召開地點：台北矽谷國際會議中心1A會議室 (新北市新店區北新路三段213號1F) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會)：實體股東會 5.召集事由一：報告事項 (1)：114年度營業報告書 (2)：114年度審計委員會查核報告書 (3)：114年度私募普通股執行情形報告 6.召集事由二：承認事項 (1)：114年度營業報告書及合併財務報告案 (2)：114年度虧損撥補案 7.召集事由三：討論事項 (1)：本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案 (2)：擬修訂本公司「公開資訊申報暨內部重大資訊處理作業辦法」案 8.臨時動議： 9.停止過戶起始日期：115/04/27 10.停止過戶截止日期：115/06/25 11.其他應敘明事項：經115年3月13日及115年5月14日董事會決議通過。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.