HiTi — AGM Information 2021

Mar 24, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	110/03/24	發言時間	18:22:24
發言人	馮竹健	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議 召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/24
說明	1.董事會決議日期:110/03/24 2.股東會召開日期:110/05/06 3.股東會召開地點:台中市梧棲區經二路11號1樓會議室 4.召集事由一、報告事項: (1)一○九年度營業報告書。 (2)一○九年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○九年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○九年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (2)訂定本公司「董事、監察人選舉辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無。 (1)第六屆董事及監察人選舉案。 8.召集事由五、其他議案:無。 9.召集事由六、臨時動議:無。 10.停止過戶起始日期:110/04/07 11.停止過戶截止日期:110/05/06 12.其他應敘明事項:無。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.