HiTi — AGM Information 2021

May 14, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	5	發言日期	110/05/14	發言時間	20:27:10
發言人	馮竹健	發言人職稱	總經理特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會相關事宜(新增議案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/05/14
說明	1.董事會決議日期:110/05/14 2.股東會召開日期:110/06/30 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 「台北矽谷國際會議中心2D廳」 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告案。 (2)109年度監察人查核報告書。 (3)本公司109年度認列資產減損情形報告。 (4)本公司資金貸與他人餘額超限改善情形報告。 (5)本公司累積虧損達實收資本額二分之一報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及合併財務報告案。 (2)109年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。 (2)修訂本公司「股東會議事規則」案。 (3)修訂本公司「董事、監察人選任程序」案。 (4)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。 (5)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案(新增)。 (6)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案(新增)。 (7)本公司擬辦理減資彌補虧損案。 (8)本公司擬辦理私募普通股、私募國內有擔保可轉換公司債案(新增)。 7.召集事由四、選舉事項: (1)董事改選案。 8.召集事由五、其他議案: (1)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/05/02 11.停止過戶截止日期:110/06/30 12.其他應敘明事項:無

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