HiTi — AGM Information 2017

Mar 27, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	10	發言日期	106/03/27	發言時間	16:56:01
發言人	馮竹健	發言人職稱	特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	代重要子公司謙華科技股份有限公司公告董事會決議 召開股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/27
說明	1.董事會決議日期:106/03/27 2.股東會召開日期:106/06/20 3.股東會召開地點:台中市梧棲區(經濟部加工出口區中港園區)經二路11號 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告書。 (2)一○五年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「公司章程」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/05/22 11.停止過戶截止日期:106/06/20 12.其他應敘明事項:無

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