HiTi — AGM Information 2017

Mar 28, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	7	發言日期	106/03/28	發言時間	17:15:06
發言人	楊黃龍	發言人職稱	特助	發言人電話	(02)2912-6268
主旨	公告本公司董事會決議召開106年股東常會 相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	106/03/28
說明	1.董事會決議日期:106/03/28 2.股東會召開日期:106/06/22 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 「台北矽谷國際會議中心2D廳」 4.召集事由一、報告事項: (1)一○五年度營業報告書。 (2)一○五年度監察人查核報告書。 5.召集事由二、承認事項: (1)一○五年度營業報告書及財務報表案。 (2)一○五年度虧損撥補案。 6.召集事由三、討論事項: (1)「背書保證作業程序」修正案。 (2)「資金貸與作業程序」修正案。 (3)「取得或處分資產處理程序」修正案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:106/04/24 11.停止過戶截止日期:106/06/22 12.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.