HiTi — AGM Information 2016

Jul 25, 2016

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
誠研科技股份有限公司 [[股務代理人]]
中國信託商業銀行代理部
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp
客服語音專線: (02)6636-5566
※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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理等因素而得不依您的請求為之。
一、
程序」修正案。(五)臨時動議。
二、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或
五、敬請 察照辦理為荷。
[[ 此 致]]
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 誠研科技股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:3494）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 451 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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開 會 通 知 書

2

• 一、 茲訂於民國105年6月24日上午9時整假新北市新店區北新路三段213號2樓「台北矽谷國際會議 中心2D廳」舉行本公司105年股東常會，會議召集事由： (一) 討論事項：1.「公司章程」修正 案。(二) 報告事項：1.一○四年度營業報告書。2.一○四年度監察人查核報告書。3.募集發行 本公司國內第一次無擔保可轉換公司債之原因及有關事項報告。(三) 承認事項：1.一○四年度 營業報告書及財務報表案。2.一○四年度虧損撥補案。(四)討論事項：2.「資金貸與他人作業 程序」修正案。(五)臨時動議。

• 二、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或 蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」 上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國 信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※三、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月24日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會 網站，股東如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費 查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 四、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 五、敬請 察照辦理為荷。[[ 此 致]]

誠研科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 誠研科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 24 日舉行之 時間：105年6月24日上午 9時整
地點：新北市新店區北新路三段213號2樓
股東常會，請 察照。 「台北矽谷國際會議中心2D廳」
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
誠研科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
451 誠研
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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誠研科技股份有限公司105年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期105年6月24日

		股東常會日期105年6月24日	股東常會日期105年6月24日	股東常會日期105年6月24日	股東常會日期105年6月24日
徵 求 人	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	長龍會議顧問股份有限公司				第 1 聯
		徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
		台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606
富 邦 證 券 股 份 有 限 公 司 股 務 代 理 部	1.富邦證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市許昌街17號2樓 電話：(02)2361-1300 2.長龍會議顧問股份有限公司全省徵 求場所 地址：台北市博愛路80號B1 電話：(02)2388-8750 ※徵求股數限1,000股(含)以上	台北市中正區重慶南路一段10號	0980-137-008	新北市土城區裕生路83巷21號	(02)2265-5723
		台北市中正區懷寧街44號(愛家國際餐飲旁)	0933-046-569	新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289
		台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	**新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷) **	(02)2992-4784
		台北市大同區錦西街170號-定亮電池(雙蓮國小斜對面)	(02)2552-9645	宜蘭縣羅東鎮林森路142號	(03)956-0316
		台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾 (民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
		台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
		台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	台中市西區五權五街180號(蒙娜麗莎,近忠明南路)	(04)2376-9885
		台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
		台北市信義區忠孝東路五段423巷52號	0933-073-881	**台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入) **	(04)2560-3566
		台北市北投區裕民六路90巷1弄20號 (近石牌捷運站2號出口富邦證券後面)	(02)2827-3035	彰化市華山路273巷9號(漁市場旁)	(04)722-4778
		台北市內湖區金湖路2號(捷運內湖站2號出口)	0916-168-498	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
		基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
		新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-3116	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
		新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388

• 註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(http://free.sfi.org.tw/)查詢。

股東服務通知

• 一、紀念品(HiTi inPhoto 相片沖印卷)於開會當天會議結束前會場發放。

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】 自 105 年 5 月 25 日至 6 月 16 日洽徵求人之徵求場所辦理(例假日除外，各徵求場所得視徵求狀況提 早結束徵求)，恕不郵寄及補發。

2

• 三、徵求場所自 105 年 5 月 24 日起詳見證基會網站 (http://free.sfi.org.tw) 、中國信託商業銀行代 理部網站( https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp )或利用客服語音專線 (02)6636-5566 按 股票代號:3494查詢。

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一、 委託書應依公開發行公司出席股委託書填表須知 委 託 書 委託人 ( 股東) 451 誠研
東會使用委託書規則及公司法第
一、 茲委託 君
177條規定辦理。
3 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為
請徵求人提供徵求委託書之書面 本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月2 4 日
及廣告內容資料，或參考公司彙 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東
總之徵求人書面及廣告資料，切 權利：
實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全
之背景資料及徵求人對股東會各
項議案之意見。 權委託)
三、 股東應使用本公司印發之委託書 □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委
用紙，委託書與親自出席通知書 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，
均簽名或蓋章者，視為親自出席 視為對各該議案表示承認或贊成。
；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。 1.「公司章程」修正案： 徵 求 人 簽名或蓋章
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
章，並應由委託人親自填具徵求 2.一○四年度營業報告書及財務報表案：
人或受託代理人姓名。但信託事 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
業或股務代理機構受委託擔任徵 3.一○四年度虧損撥補案：
求人，及股務代理機構受委任擔 (1)○承認(2)○反對(3)○棄權
任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 4.「資金貸與他人作業程序」修正案：
五、 徵求人或受託代理人應於委託書 (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 5.臨時動議。
名或名稱、身分證字號或統一編 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 受託代理人 簽名或蓋章
號、住址。受託代理人如非股東 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託
，請於股東戶號欄內填寫身分證 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前
字號或統一編號；徵求人如為信
託事業、股務代理機構，請於股 項(二)之授權內容行使股東權利。
東戶號欄內填寫統一編號。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。
六、 委託書應於開會5日前送達本公 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如
司股務代理人中國信託商業銀行 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。
代理部；委託書送達公司後，股 此 致
東欲親自出席股東會或欲以書面
或電子方式行使表決權者，應於 誠研科技股份有限公司
股東會開會2日前，以書面向公
司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 授權日期 年 月 日
者，以委託代理人出席行使之表
決權為準。 徵求場所及人員簽章處：
編
號
第 一、二、 股東 簽
戶
禁發算檢 號
名
聯 止現所舉 姓
名
交違檢電 或名 或
付法舉話 稱
現取，： ( 持 蓋
金得經 ○ 有股 章
或及查二 ) 數
其使證
他用屬二
利委實五 戶
益託者四 號
之書，七 姓
價，最三 名或
購可高七 名稱
委檢給三
託附予三
書具檢。 戶
行體舉 號姓
名
為事獎 或名
。證金 稱
或身
向五 統一分證
編字
集萬 號號
保元 住
結， 址
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