HiTi — AGM Information 2014

Mar 25, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	103/03/25	發言時間	17:38:42
發言人	郭逢春	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2912-6268#1226
主旨	公告本公司董事會決議召開103年股東常會相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/25
說明	1.董事會決議日期:103/03/25 2.股東會召開日期:103/06/20 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段213號2樓 (台北矽谷國際會議中心2C廳) 4.召集事由: (一) 報告事項： 1.一百零二年度營業報告書。 2.一百零二年度監察人查核報告書。 3.一百零二年現金增資健全營運計畫執行情形報告。 (二) 承認事項 1.一百零二年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零二年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項： 1.「公司章程」修正案。 2.「取得或處分資產處理程序」修正案。 3.第五屆董事補選案 4.解除新任董事競業禁止案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:103/04/22 6.停止過戶截止日期:103/06/20 7.其他應敘明事項:無

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