HiTi — AGM Information 2013

Mar 25, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3494 誠研　公司提供

序號	1	發言日期	102/03/25	發言時間	13:05:46
發言人	郭逢春	發言人職稱	財務長	發言人電話	(02)2912-6268#1226
主旨	更正公告本公司董事會決議召開102年股東常會相關事宜 (原公告101年更正為102年)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/22
說明	1.董事會決議日期:102/03/22 2.股東會召開日期:102/06/25 3.股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號2樓 (台北矽谷國際會議中心D廳) 4.召集事由: (一) 報告事項： 1.一百零一年度營業報告書。 2.一百零一年度監察人查核報告書。 3.修訂本公司「董事會議事規範」報告。 4.採用國際會計準則(IFRSs)，可分配盈餘之調整情形及提列特別盈餘公積數額報告。 5.本公司101年私募有價證券，於剩餘期限內不繼續辦理報告。 (二) 承認事項 1.一百零一年度營業報告書及財務報表案。 2.一百零一年度虧損撥補案。 (三) 討論及選舉事項： 1.「公司章程」修正案 2.「背書保證作業程序」修正案 3.「資金貸與他人作業程序」修正案 (四)其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:102/04/27 6.停止過戶截止日期:102/06/25 7.其他應敘明事項:無

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