Hitevision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2023

Oct 30, 2023

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2023-087

鸿合科技股份有限公司

关于召开 2023 年第四次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2023 年 11 月 15 日（星 期三）召开 2023 年第四次临时股东大会，审议第三届董事会第二次会议提交的 相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2023 年第四次临时股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。经第三届董事会第二次会议审议通过，

• 决定召开 2023 年第四次临时股东大会。

• 3、会议召开的合法、合规性：本次召集程序符合有关法律、行政法规、部门

• 规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2023 年 11 月 15 日（星期三）下午 14:00。

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间

为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳 证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2023 年 11 月 15 日上午 9:15 至 下午 15:00 期间的任意时间。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

• 开。

• 6、股权登记日：2023 年 11 月 8 日（星期三）。

• 7、会议出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分

• 公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理

人出席会议和参加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关工作人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、现场会议召开地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会

• 议室。

二、会议审议事项

• 1、提交本次股东大会表决的提案名称：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于购买控股子公司少数股东股权暨关联交易的议案》	√

2、上述提案已经公司第三届董事会第二次会议审议通过，具体内容详见公司 2023 年 10 月 31 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、上述议案属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中 小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人 员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根 据计票结果进行公开披露。

• 4、上述议案涉及关联交易，关联股东将回避表决。

• 三、会议登记等事项

1、登记时间：2023 年 11 月 9 日（星期四），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至 17:30

• 2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。

• 3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需 持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份 证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面 授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份 证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件， 股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效 身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效 身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附件 三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确 认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人 股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场， 本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、会议联系人：张汇

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@ honghe-tech.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系 统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知 附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

第三届董事会第二次会议决议。

特此通知。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《授权委托书》

附件三：《2023 年第四次临时股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司董事会 2023 年 10 月 31 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿

• 合投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填报

• 表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

— — 1、投票时间：2023 年 11 月 15 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票时间为 2023 年 11 月 15 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者 网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交 所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

鸿合科技股份有限公司：

本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股 东，兹全权委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股 份有限公司 2023 年第四次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署

的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票		表决情况	表决情况
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于购买控股子公司少数股东股权暨 关联交易的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能

选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受 托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：________

委托人持股数量：____

委托人身份证号码/营业执照号码：________

委托人证券账户号码：________

受托人签名：________

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：____

委托日期：_年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次 股东大会结束时止。

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件三：

鸿合科技股份有限公司

2023 年第四次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：截至本次股权登记日 2023 年 11 月 8 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。