Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2026

Mar 17, 2026

独立董事述职报告

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鸿合科技股份有限公司

独立董事 2025 年度述职报告

（黄福平）

各位股东及股东代表：

本人黄福平，作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会 独立董事，严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、 《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司独立董事管 理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监 管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和《公司章程》以及《独立 董事工作制度》的相关规定，认真履行职责，充分发挥独立董事的独立作用，切实 维护公司和全体股东的利益。现将本人2025年度履职情况汇报如下：

一、独立董事的基本情况

（一）基本情况

本人黄福平，男，1968年出生，中国国籍，无境外永久居留权。硕士研究生，中 国注册会计师。会计学学士、管理学硕士。现任公司独立董事；深圳市四海圆通投资 有限公司总经理；深圳震有科技股份有限公司独立董事、协创数据技术股份有限公司 独立董事。历任安徽省芜湖市物价局科员、副主任科员、工业品成本价格审核科副科 长、检查二科科长；伟创力电脑（蛇口）有限公司财务经理、中国大陆区财务总监； 深圳市先科电子股份有限公司财务总监、总会计师；深圳市先科激光音响有限公司 （先科集团AV事业部）总经理；菲菲森旺资源投资集团公司投资副总裁、创新能源集 团（中国）有限公司总裁；深圳市鼎泓乘方投资有限公司副总裁；鸿合科技股份有限 公司基建办财务顾问（2018年至2022年）。

（二）在公司任职情况

本人于2025年12月22日被选举为公司第三届董事会独立董事。本人还担任公司第 三届董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员，严格按照董事会授权和各委员会 工作规则履行各项职权。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

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本人不在公司担任除独立董事外的其他职务，与公司及其主要股东不存在直接或 者间接利害关系，或者其他可能影响本人进行独立客观判断的关系；本人切实独立履 行职责，不受公司及其主要股东等单位或者个人的影响。本人对任职期间的独立性情 况进行了自查，确认已满足《上市公司独立董事管理办法》及公司《独立董事工作制 度》中对于出任公司独立董事所应具备的独立性要求，并将自查情况报告提交董事会； 董事会对本人的独立性情况进行了评估，认为本人不存在影响独立性的情况。

二、 2025 年履职情况

（一）出席董事会、股东会及专门委员会情况

1 、出席董事会、股东会会议情况

姓名	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加董事会情况	参加股东会情况
	本年参加董 事会次数	现场出席 次数	通讯出席 次数	委托出席 次数	缺席次 数	是否连续两次 未亲自参会	出席股东会次数
黄福平	1	1	0	0	0	否	0

本人在2025年任职期间，勤勉尽责，仔细认真审阅会议资料，在对相关议案充分 了解的基础上，谨慎行使表决权，本人对董事会相关议案均投出了同意的表决意见， 无反对票或弃权票。公司董事会的召集和召开程序合法合规，不存在损害公司股东特 别是中小股东权益的情形。

2 、主持及出席董事会专门委员会会议情况

本人2025年在担任公司审计委员会主任委员和提名委员会委员期间，严格按照 《公司章程》、《董事会审计委员会工作规则》以及《董事会提名委员会工作规则》 的有关规定履行职责。2025年共出席提名委员会1次，具体如下：

2025年12月22日，出席第三届董事会提名委员会第四次会议。会议审议通过：1、 《关于聘任公司总经理的议案》；2、《关于聘任公司副总经理的议案》，并提交董事 会审议。

3 、独立董事专门会议的工作情况

2025年12月22日，公司召开第三届董事会独立董事专门会议第六次会议，审议通 过了《关于公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议案》，本人和其他独立董事

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均同意该议案，并同意提交董事会进行审议。

4 、行使特别职权的情况

任职期间，未发生以下涉及行使特别职权的事项，主要包括独立聘请中介机构对 公司具体事项进行审计、咨询或核查，向董事会提议召开临时股东会，提议召开董事 会，公开向股东征集股东权利。

（二）与内部审计机构及会计师事务所的沟通情况

本人自任职以来，主动向公司内部审计部门了解机构设置及日常工作开展情况， 初步审阅了近期内部审计工作相关资料。同时，本人与外部审计师建立了初步沟通渠 道，就2025年年报审计工作及沟通机制进行了接洽，为后续履行审计监督职责做好准 备。

（三）与中小股东的沟通交流情况

任职期间，本人通过查阅公司近期投资者关系活动记录、浏览互动易平台等方式， 了解中小股东的诉求与关切。本人将持续关注和监督公司信息披露的公平性与透明度， 积极通过出席股东会、业绩说明会等多种方式与投资者进行交流，听取投资者的意见 和建议，维护中小股东的合法权益。

（四）现场工作及公司的配合情况

本人通过现场方式与公司董事及经营层进行了会面与沟通，了解公司主营业务、 治理结构及内控管理现状；2025年12月，本人到公司深圳坪山生产基地，实地考察公 司的生产经营情况，认真考察公司的最新创新产品，与工厂负责人深入交流，了解公 司产线等相关情况。后续本人将严格按照监管要求，确保全年现场工作时间达标。公 司对本人新任履职给予了大力支持，相关部门及时提供了公司基本情况介绍及历史沿 革资料，为后续深入履职奠定了良好基础。

（五）培训和学习

2025年任职期间，本人认真学习中国证监会、深圳证券交易所最新颁布和修订的 法律、行政法规和其它相关文件。本人已收到公司董办提供的最新月报及相关材料， 快速掌握公司所处行业特点及经营概况，为未来参与重大事项决策打好基础。

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三、独立董事年度履职重点关注事项情况

（一）关联交易

任职期间，本人及其他独立董事对公司及子公司2026年度日常关联交易预计的议 案进行了认真讨论和交流，认为该事项为基于公司实际发展提出，定价政策公允合理， 公司不存在利用关联方关系损害上市公司及公司股东利益的情形，尤其是中小股东利 益的情形。

（二）聘任高级管理人员

公司于2025年12月22日召开第三届董事会第十八次会议，审议通过了《关于聘任 公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。本人作为提名委员会的委 员，对拟聘任的总经理孙晓蔷女士、拟聘任的副总经理张元来先生的任职资格和工作 经历进行了审慎核查，认为孙晓蔷女士和张元来先生的任职资格符合相关法律、法规 和《公司章程》要求，其聘任流程合法有效。

四、总体评价和建议

2025年任职期间，本人勤勉尽责地履行自己的职责，充分发挥在财务管理、企业 管理等方面的经验和专长，积极参与公司重大事项的决策，对重大事项进行审查和监 督，为公司的发展提供建设性建议，促使公司稳定健康发展，为全体股东创造更好的 回报。

2026年，本人将继续秉持客观公正的原则，忠实履行独立董事义务，高度关注行 业市场变化和监管动态，充分利用自己的专业知识和经验为公司的发展建言献策。同 时，本人将继续加强与公司管理层的沟通，发挥独立董事作用，维护好全体股东特别 是中小股东的合法权益。

独立董事：黄福平 2026 年 3 月 17 日

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