Hitevision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2020

Nov 12, 2020

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2020-096

鸿合科技股份有限公司

关于召开 2020 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”或“公司”）决定于 2020 年 11 月 30 日（星期一）召开 2020 年第三次临时股东大会，审议第二届董事会第三次 会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1.会议届次：2020年第三次临时股东大会

• 2.会议召集人：公司董事会

3.会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第三次会议审议通过，决定召 开2020年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、 规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4.会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2020年11月30日（星期一）下午15:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2020 年 11 月 30 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

• 5.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 6.股权登记日：2020年11月23日（星期一）

• 7.现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

• 8.会议出席对象

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公

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司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1.会议审议议案

议案1.审议《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的激励对象 已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；

议案2.审议《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》。

1. 上述议案 1 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者 （中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管 理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票， 并根据计票结果进行公开披露。

3.上述议案 1 和议案 2 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有 效表决权三分之二以上通过。

上述议案已经公司于2020年11月12日召开的第二届董事会第三次会议审议 通过，独立董事已就议案1发表了同意的独立意见，具体内容详见公司同日刊登 在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》、《上 海证券报》和《证券日报》上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1， 提案编码2.00代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于回购注销未全额解除限售以及不符合激励条件的 激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1.登记时间：2020年11月24日（星期二）（9:00-17:30）

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• 2.登记地点：北京市朝阳区融新科技中心F座公司会议室。

3.登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身 份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书 面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身 份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证 件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人 有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人 有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附 件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行 确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场， 本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4.会议联系人：张晨

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@honghe-tech.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知 附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

• 1.《鸿合科技股份有限公司第二届董事会第三次会议决议》；

• 2.《鸿合科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》； 特此通知。

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附件一：《参加网络投票的具体操作流程》 附件二：《委托授权书》

附件三：《2020年第三次临时股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司董事会

2020年11月12日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• “ ”

• 1.深市投资者投票代码：362955，投票简称为 鸿合投票 。

• 2.填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相

• 同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票的时间为2020年11月30，日即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。；

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2020 年 11 月 30 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定 时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

鸿合科技股份有限公司：

本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东， 兹全权委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有 限公司 2020 年第三次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该 次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关 文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果	表决结果	表决结果
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于回购注销未全额解除限售以及不符合 激励条件的激励对象已获授但尚未解锁的限 制性股票的议案》	√
2.00	《关于减少注册资本并修订<公司章程>的议 案》	√

“ ” “ ” “ ” 注：请在 同意 、 反对 或 弃权 栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型， 不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：____ 委托人持股数量：__ 委托人身份证号码/营业执照号码：____ 委托人深圳股票账户卡号码：___ 受托人签名：__ 受托人身份证号码（其他有效证件号码）：_______

委托日期：_年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本 次股东大会结束时止。

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附件三：

鸿合科技股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：截至本次股权登记日 2020 年 11 月 23 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有

限责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。

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