Hitevision Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2019

Jul 10, 2019

证券代码：002955 证券简称：鸿合科技 公告编号：2019-024

鸿合科技股份有限公司

关于召开2019年第三次临时股东大会通知的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十六次会议于 2019 年 7 月 10 日召开，会议决定于 2019 年 7 月 31 日（星期三）召开 2019 年 第三次临时股东大会，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、会议届次：2019年第三次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：经本公司第一届董事会第十六次会议审议通

• 过，决定召开2019年第三次临时股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、 部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2019年7月31日（星期三）下午14:30

• （2）网络投票时间：2019年7月30日—2019年7月31日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2019年7月31日上 午9：30-11：30，下午13：00-15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票 的具体时间为2019年7月30日下午15：00至2019年7月31日下午15：00期间的任意 时间（参见附件一）。

• 5、会议召开方式：股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召开 6、股权登记日：2019年7月24日（星期三）

• 7、现场会议召开地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室第

• 一会议室

• 8、会议出席对象

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

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分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本公 司股东；

（2）本公司董事、监事及高级管理人员；

（3）公司聘请的律师等相关工作人员。

二、会议审议事项

1、会议审议议案

议案1、审议《关于公司增选董事的议案》；

议案 2、审议《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使用部分闲 置募集资金暂时补充流动资金的议案》；

议案 3、审议《关于修改<公司章程>的议案》。

2、上述议案1、议案2 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中 小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、 高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决单独 计票，并根据计票结果进行公开披露。

3、上述议案3 为特别决议事项，须经出席股东大会股东所持有的有效表决 权三分之二以上通过。

4、因董事会增加 1 名董事需对公司章程相应条款进行修改，因此议案 1 增 选公司董事生效的前提是议案 3 公司章程关于增加董事名额有关条款的修订获 股东大会审议通过。

上述议案已经2019年7月10日召开的公司第一届董事会第十六次会议、第一 届监事会第九次会议审议通过，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中 国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

三、提案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为100。提案编码1.00代表提案1， 提案编码2.00 代表提案2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

	提案编码	提案名称	该列打勾的栏目 可以投票

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100	总议案：所有提案	√
非累积投票议案
1.00	《关于公司增选董事的议案》	√
2.00	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施方式及使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2019年7月25日，上午9:00至11:00，下午14:00至16:00

2、登记地点：北京市海淀区上地三街9号嘉华大厦C座C1104室 公司第一会

议室

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身 份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书 面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身 份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证 件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人 有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人 有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附 件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行 确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场， 本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、会议联系人：吴伟其 范改芳

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@honghe-tech.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

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在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知 附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

第一届董事会第十六次会议决议。

特此通知。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《委托授权书》

附件三：《2019年第三次临时股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司董事会

2019年7月11日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2019年7月31日上午9:30—11:30、下午13:00—15:00；

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2019年7月30日 （现场股东大会召开前一日）下午15∶00，结束时间为2019年7月31日（现场股 东大会结束当日）下午15∶00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录http://wltp.cninfo.com.cn在 规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授 权 委 托 书

鸿合科技股份有限公司：

本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股 东，兹全权委托 _______ 先生 / 女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技 股份有限公司 2019 年第三次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指 示对该次会议审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署 的相关文件。其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	该列打 勾的栏 目可以 投票	表决结果	表决结果	表决结果
			同意	反对	弃权
100	总议案：所有提案	√
非累积投 票议案
1.00	《关于公司增选董事的议案》	√
2.00	《关于公司变更部分募集资金投资项目实施 方式及使用部分闲置募集资金暂时补充流动 资金的议案》	√
3.00	《关于修改<公司章程>的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者 多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）： ________

委托人持股数量： ____

委托人身份证号码 / 营业执照号码： ________

委托人深圳股票账户卡号码： ____ 受托人签名： ______

受托人身份证号码（其他有效证件号码）： ____

委托日期： _ 年 ___ 月 ___ 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次 股东大会结束时止。

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附件三：

鸿合科技股份有限公司

2019年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：截至本次股权登记日2019年7月24日下午15:00交易结束时在中国证券登记结算有限责任 公司深圳分公司登记在册的公司股东。

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