Hitevision Co., Ltd. — Board/Management Information 2019

Sep 9, 2019

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2019-039

鸿合科技股份有限公司

第一届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第十一次会议通知 于2019年9月7日以专人送达的方式向公司全体监事送出，并于2019年9月9日以现 场及电话方式在公司第一会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。 监事会主席赵红婵女士主持会议，董事会秘书列席会议。会议通知和召开程序符 合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一） 审议并通过《关于 < 鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励 计划（草案） > 及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划（草案）》及其摘要的内容符合《公司法》、《证券法》、《上市公司股权激 励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定。本次激励计划的实施将有 利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股 份有限公司2019年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

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（二）审议并通过《关于 < 鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激励计 划实施考核管理办法 > 的议案》；

经审核，监事会认为：《鸿合科技股份有限公司2019年限制性股票激励计划 实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司2019 年限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均 衡的价值分配体系，建立股东与公司管理人员及核心骨干人员之间的利益共享与 约束机制。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《鸿合科技股 份有限公司2019年限制性股票激励计划实施考核管理办法》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议，且须经出席会议的股东所持表决权的 2/3以上通过。

（三）审议并通过《关于核实 < 鸿合科技股份有限公司 2019 年限制性股票激 励计划激励对象名单 > 的议案》。

经审核，监事会认为：列入本次限制性股票激励计划的激励对象名单具备《中 华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律、法规和规范性文件 及《公司章程》规定的任职资格，不存在不得成为激励对象的下列情形：

• 1.最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选的；

• 2.最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

• 3.最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚

• 或者采取市场禁入措施；

  • 4.具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

  • 5.法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

  • 6.中国证监会认定的其他情形。

激励对象符合《上市公司股权激励管理办法》规定的条件，符合公司《2019 年限制性股票激励计划（草案）》规定的激励对象范围，其作为本次激励计划激 励对象的主体资格合法、有效。

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公司将通过公司内网或者其他途径公示激励对象的姓名和职务，公示期不少 于10天。监事会在充分听取公示意见后，将于股东大会审议本次限制性股票激励 计划前5日披露激励对象核查及公示情况的说明。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《2019年限制 性股票激励计划激励对象名单》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

（四）审议并通过《关于修订 < 监事会议事规则（ 2017 年 9 月） > 的议案》。

本项议案尚需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证 券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的《监事会议事 规则》（2019年9月）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

三、备查文件

《鸿合科技股份有限公司第一届监事会第十一次会议决议》

特此公告。

鸿合科技股份有限公司监事会 2019 年 9 月 9 日

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