Hitevision Co., Ltd. — AGM Information 2025

Dec 5, 2025

公告编号： 2025-075

证券代码： 002955

证券简称：鸿合科技

鸿合科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2025 年 12 月 22 日（星期一）召开 2025 年第三次临时股东大会，审议第三届董事会第十五次会议、第三届董事会第十六次会 议和第三届董事会第十七次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、召开会议的基本情况

• 1、股东大会届次：2025 年第三次临时股东大会

• 2、股东大会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上 市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2025 年 12 月 22 日 14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2025 年 12 月 15 日

• 7、出席对象：

• （1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参 加表决（《授权委托书》见附件二），该股东代理人不必是本公司股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关工作人员；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：深圳市坪山区坑梓大道一号鸿合大厦办公楼 16 层。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可 以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有 提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制 度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数（5）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的 议案	非累积投票提案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议 案	非累积投票提案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的 议案	非累积投票提案	√
2.04	关于修订《累积投票管理制度》的 议案	非累积投票提案	√
2.05	关于制定《董事、高级管理人员薪 酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	《关于改选公司第三届董事会非独 立董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
3.01	选举姚瑞波先生为第三届董事会非 独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举王陈琛女士为第三届董事会非 独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举彭骥先生为第三届董事会非独 立董事	累积投票提案	√

4.00	《关于改选公司第三届董事会独立 董事的议案》	累积投票提案	应选人数（3）人
4.01	选举宋利国先生为第三届董事会独 立董事	累积投票提案	√
4.02	选举李姚矿先生为第三届董事会独 立董事	累积投票提案	√
4.03	选举黄福平先生为第三届董事会独 立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于续聘2025年度审计机构的议 案》	非累积投票提案	√

2、提案 5.00 已经第三届董事会第十五次会议审议通过。提案 1.00、提案 2.00 已经第 三届董事会第十六次会议审议通过。提案 3.00、提案 4.00 以及提案 1.00 中《公司章程》、 提案 2.00 中《股东大会议事规则》《董事会议事规则》关于调整董事会席位数量的修订内 容已经第三届董事会第十七次会议审议通过。具体内容详见公司 2025 年 10 月 30 日、2025 年 12 月 1 日、2025 年 12 月 6 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、 《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》上的相关公告。

3、提案 1.00、2.01、2.02 属于股东大会特别决议事项，需经出席股东大会股东所持有 的有效表决权三分之二以上通过，提案 2 需要逐项表决。

4、本次股东大会审议提案涉及到选举独立董事与非独立董事，独立董事与非独立董事 的表决分别进行，提案 4.00 中独立董事候选人的任职资格和独立性需经深交所备案审核无 异议后，股东大会方可进行表决。提案 3.00 和提案 4.00 采取累积投票方式进行逐项选举， 应选非独立董事 3 人，独立董事 3 人，股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数 量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可 以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

• 5、上述议案将对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公

• 司的董事、监事、高级管理人员；②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的 表决单独计票，并根据表决结果在股东大会决议公告中单独列示。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2025 年 12 月 16 日（星期二），上午 9:00 至 12:00，下午 13:00 至

• 17:30

2、登记地点：北京市朝阳区北辰东路 8 号院北辰时代大厦公司会议室。 3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有 效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件 二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭 证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票 账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书 面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的参会登记表（请见附件三） 采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行确认登记。上述 登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法人股东登记材料复印件须 加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场，谢绝未 按会议登记方式预约登记者出席。

4、会议联系人：张汇

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@honghe-tech.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知附件一《参 加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

• 1、第三届董事会第十五次会议决议；

• 2、第三届董事会第十六次会议决议；

• 3、第三届董事会第十七次会议决议。

特此公告。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《授权委托书》

附件三：《2025 年第三次临时股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司董事会 2025 年 12 月 6 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362955”，投票简称为“鸿合投票”。 2、填报表决意见或选举票数

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。公司股东应当以其所拥有的每个 提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额 选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意 某候选人，可以对该候选人投 0 票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	…
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

1 选举非独立董事（提案 3.00 采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选 举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位非独 立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

2 选举独立董事（提案 4.00 采用等额选举，应选人数为 3 位），股东所拥有的选举 票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数在 3 位独立董 事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见为：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案 投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表 决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则 以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• — —

• 1、投票时间：2025 年 12 月 22 日的交易时间，即 9:15 9:25，9:30 11:30 和 13:00

• 15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2025 年 12 月 22 日 9:15-15:00。

• 2、股东登录互联网投票系统，经过股东身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”

• 或者“深圳证券交易所投资者服务密码”后，方可通过互联网投票系统投票。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内

• 通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

鸿合科技股份有限公司：

本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东，兹全权 委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有限公司 2025 年第 三次临时股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议审议的各项提案进 行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。其行使表决权的后果均由本 人（本单位）承担。

提案编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票	表决情况	表决情况	表决情况
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司相关治理制度的 议案》	√作为投票对象的子议案数（5）
2.01	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
2.03	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
2.04	关于修订《累积投票管理制度》的议案	√
2.05	关于制定《董事、高级管理人员薪酬管 理制度》的议案	√
累积投票 提案	提案3.00、4.00为等额选举，填报投给候选人的选举票数
3.00	《关于改选公司第三届董事会非独立董 事的议案》	应选人数3人
3.01	选举姚瑞波先生为第三届董事会非独立 董事	√
3.02	选举王陈琛女士为第三届董事会非独立 董事	√
3.03	选举彭骥先生为第三届董事会非独立董 事	√

4.00	《关于改选公司第三届董事会独立董事 的议案》	应选人数3人	应选人数3人	应选人数3人	应选人数3人
4.01	选举宋利国先生为第三届董事会独立董 事	√
4.02	选举李姚矿先生为第三届董事会独立董 事	√
4.03	选举黄福平先生为第三届董事会独立董 事	√
非累积投 票提案
5.00	《关于续聘2025 年度审计机构的议 案》	√

注：1、对非独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举非独立董事候选人的选举票总 数为 X3；对独立董事候选人表决时，每位股东拥有选举独立董事候选人的选举票总数为 X3；（X 指股东及代理人所代表的有表决权的本公司股数），股东应当以所拥有的选举票 总数为限进行投票。股东有权按照自己的意愿，将累积表决票数分别投向数个或全部集中 投向任一董事候选人。股东（包括股东代理人）对董事候选人集中或分散行使的投票总数 等于或少于其累积表决票数时，该股东投票有效，累积表决票数与实际投票数的差额部分 视为放弃。

2、对于提案 1.00、2.00、5.00 请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。 每一议案，只能选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示， 则受托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：________

委托人持股数量：__ 委托人股份类别：__ 委托人身份证号码/营业执照号码：________

委托人证券账户号码：________

受托人签名：________

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：____

委托日期：_年月日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东大会 结束时止。

（注：法人股东须由其法定代表人签字或盖章，并加盖单位公章。）

附件三：

鸿合科技股份有限公司

2025 年第三次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：截至本次股权登记日 2025 年 12 月 15 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司股东。