Hitevision Co., Ltd. — AGM Information 2021

Apr 7, 2021

证券代码： 002955 证券简称：鸿合科技 公告编号： 2021-040

鸿合科技股份有限公司

关于召开 2020 年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚 假记载、误导性陈述或重大遗漏。

鸿合科技股份有限公司（以下简称“公司”）定于 2021 年 4 月 28 日（星期三） 召开 2020 年年度股东大会，审议第二届董事会第七次会议及第二届监事会第四 次会议提交的相关议案，现将本次股东大会的有关事项公告如下：

一、本次股东大会召开的基本情况

• 1、股东大会届次：2020 年年度股东大会。

• 2、股东大会的召集人：公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性：经第二届董事会第七次会议审议通过，决定 召开 2020 年年度股东大会，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规 范性文件和《公司章程》的规定。

• 4、会议召开时间：

• （1）现场会议召开时间：2021 年 4 月 28 日（周三）下午 14:00。

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时 间为：2021 年 4 月 28 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深 圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2021 年 4 月 28 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

5、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式召

开。

• 6、股权登记日：2021 年 4 月 21 日（星期三）。

• 7、现场会议召开地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。

• 8、会议出席对象：

（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决（《委托授权书》见附件二），该股东代理人不必是本 公司股东；

• （2）本公司董事、监事及高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师等相关工作人员。

• 二、会议审议事项

1、会议审议议案

• 议案 1、《关于<公司 2020 年年度报告全文及其摘要>的议案》；

• 议案 2、《关于<公司 2020 年度董事会工作报告>的议案》；

• 议案 3、《关于<公司 2020 年度监事会工作报告>的议案》；

• 议案 4、《关于<公司 2020 年度财务决算报告>的议案》；

• 议案 5、《关于<公司 2020 年度利润分配方案>的议案》；

• 议案 6、《关于<公司 2021 年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津贴）方

案>的议案》；

• 议案 7、《关于<续聘公司 2021 年度审计机构>的议案》； 议案 8、《关于公司及子公司 2021 年度向银行申请综合授信额度预计的议案》； 议案 9、《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理的

• 议案》；

• 议案 10、《关于公司给子公司提供担保的议案》；

• 议案 11、《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》；

• 议案 12、《关于 2020 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条

• 件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资本的议案》；

• 议案 13、《关于修订<公司章程>的议案》；

• 议案 14、《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专用账户的

• 议案》。

• 2、公司独立董事于长江先生、李晓维先生、刘东进先生将在公司 2020 年年

• 度股东大会上述职。

3、上述议案 5、议案 6、议案 7、议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 和议案 14 属于影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（中小 投资者是指以下股东以外的其他股东：①上市公司的董事、监事、高级管理人员； ②单独或者合计持有上市公司 5%以上股份的股东）的表决单独计票，并根据计 票结果进行公开披露。

4、上述议案 10、议案 11、议案 12 和议案 13 为特别决议事项，须经出席股 东大会股东所持有的有效表决权三分之二以上通过。

上述各项议案已经公司于 2021 年 4 月 7 日召开的第二届董事会第七次会议、 第二届监事会第四次会议审议通过，其中独立董事已就议案 5、议案 6、议案 7、 议案 8、议案 9、议案 10、议案 11、议案 12 和议案 14 共 9 个相关事项发表了同 意的事前认可和独立意见，具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》、《中国 证券报》、《上海证券报》和《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn） 上披露的相关公告。

三、议案编码

本次股东大会设置总提案，对应的议案编码为 100。提案编码 1.00 代表提案 1，提案编码 2.00 代表提案 2，以此类推。本次股东大会提案编码如下所示：

提案编码	提案名称	该列打勾的栏
		目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<公司2020年年度报告全文及其摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司2020年度董事会工作报告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2020年度监事会工作报告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2020年度财务决算报告>的议案》	√
5.00	《关于<公司2020年度利润分配方案>的议案》	√
6.00	《关于<公司2021年度董事、监事和高级管理人员薪酬（津 贴）方案>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021年度审计机构的议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021年度向银行申请综合授信额度预 计的议案》	√

9.00	《关于公司使用部分闲置募集资金和闲置自有资金进行现 金管理的议案》	√
10.00	《关于公司给子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司为客户提供买方信贷担保的议案》	√
12.00	《关于2020年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除 限售条件未成就及回购注销部分限制性股票并减少注册资 本的议案》	√
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于部分募投项目新增实施主体并新增设立募集资金专 用账户的议案》	√

四、现场会议登记办法

1、登记时间：2021 年 4 月 22 日（星期四）（9:30-17:30）

2、登记地点：北京市朝阳区融新科技中心 F 座公司会议室。

3、登记方式：

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的， 需持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身 份证明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书 面授权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身 份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证 件，股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人 有效身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人 有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请见附 件三）采取直接送达、电子邮件、邮戳或传真送达方式于规定的登记时间内进行 确认登记。上述登记材料均需提供复印件一份，个人材料复印件须个人签字，法 人股东登记材料复印件须加盖公章。不接受电话登记。

（4）注意事项：出席会议的股东或股东代理人请携带相关证件的原件到场， 本次股东大会不接受会议当天现场登记，谢绝未按会议登记方式预约登记者出席。 4、会议联系人：张汇

电话：010-62968869 传真：010-62968116

电子邮件：dongban@ honghe-tech.com

会议费用：本次股东大会会期为半天，出席者所有费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上，股东可以通过深圳证券交易所系统和互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程请详见本通知 附件一《参加网络投票的具体操作流程》。

六、备查文件

• 1、第二届董事会第七次会议决议；

• 2、第二届监事会第四次会议决议。

特此通知。

附件一：《参加网络投票的具体操作流程》

附件二：《委托授权书》

附件三：《2020 年年度股东大会参会登记表》

鸿合科技股份有限公司

董事会

2021 年 4 月 7 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、深市投资者投票代码：362955，投票简称为“鸿合投票”。

• 2、填报表决意见或选举票数。本次股东大会议案为非累积投票的议案，填

• 报表决意见为：同意、反对、弃权。

• 3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达

• 相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决， 再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票时间：2021 年 4 月 28 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30—11:30 和

• 13:00—15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、互联网投票系统投票时间为 2021 年 4 月 28 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资 者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深 交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

• 3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规

• 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

鸿合科技股份有限公司：

本人（本单位）作为鸿合科技股份有限公司（以下简称“鸿合科技”）的股东， 兹全权委托_______先生/女士代表本人（本单位）出席“鸿合科技股份有 限公司 2020 年年度股东大会”，受托人有权依照本授权委托书的指示对该次会议 审议的各项提案进行投票表决，且代为签署该次股东大会需要签署的相关文件。 其行使表决权的后果均由本人（本单位）承担。

提案 编码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票		表决情况	表决情况
			同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	《关于<公司2020 年年度报告全文及其 摘要>的议案》	√
2.00	《关于<公司2020 年度董事会工作报 告>的议案》	√
3.00	《关于<公司2020 年度监事会工作报 告>的议案》	√
4.00	《关于<公司2020 年度财务决算报告> 的议案》	√
5.00	《关于<公司2020 年度利润分配方案> 的议案》	√
6.00	《关于<公司2021 年度董事、监事和高 级管理人员薪酬（津贴）方案>的议案》	√
7.00	《关于续聘公司2021 年度审计机构的 议案》	√
8.00	《关于公司及子公司2021 年度向银行 申请综合授信额度预计的议案》	√
9.00	《关于公司使用部分闲置募集资金和闲 置自有资金进行现金管理的议案》	√
10.00	《关于公司给子公司提供担保的议案》	√
11.00	《关于公司及子公司为客户提供买方信 贷担保的议案》	√
12.00	《关于2020 年限制性股票激励计划第 二个解除限售期解除限售条件未成就及	√

	回购注销部分限制性股票并减少注册资 本的议案》
13.00	《关于修订<公司章程>的议案》	√
14.00	《关于部分募投项目新增实施主体并新 增设立募集资金专用账户的议案》	√

注：请在“同意”、“反对”或“弃权”栏之一打“√”。每一议案，只能 选填一项表决类型，不选或者多选视为无效。如委托人未作明确投票指示，则受 托人可以按照自己的意愿表决。

委托人签名（盖章）：________

委托人持股数量：____ 委托人身份证号码/营业执照号码：____ 委托人深圳股票账户卡号码：___ 受托人签名：__ 受托人身份证号码（其他有效证件号码）：___ 委托日期：_年_月___日，委托期限自本授权委托书签署日起至本 次股东大会结束时止。

附件三：

鸿合科技股份有限公司

2020 年年度股东大会参会登记表

单位名称/姓名 统一社会信用代码/身份证号码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 股份性质 联系电话 电子邮箱 联系地址 备注事项

注：截至本次股权登记日 2021 年 4 月 21 日下午 15:00 交易结束时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的公司股东。