Hiroca — Board/Management Information 2015

Jun 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	6	發言日期	104/06/06	發言時間	09:27:15
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	本公司股東常會決議解除新任董事競業禁止案
符合條款	第	21	款	事實發生日	104/06/05
說明	1.股東會決議日:104/06/05 2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱: 董事：余澤民、張家祥、黃建中 獨立董事：張育嘉 3.許可從事競業行為之項目: 東莞大華廣澤轉印科技有限公司 丘比克(天津)轉印有限公司 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 重慶正澤汽車零部件有限公司 東莞佳立汽車飾件有限公司 鄭州萬超汽車零部件有限公司 廣澤(武漢)汽車飾件有限公司 江門冢田理研汽車飾件有限公司 東莞新澤模具有限公司 4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事及獨立董事之職務期間 5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:經全體出席股東表決 照案通過。 6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱 （非屬大陸地區事業之營業者，以下請輸〝不適用〞）: 董事：余澤民、張家祥、黃建中 7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務: 董事：余澤民，擔任以下大陸地區事業之董事 - 東莞大華廣澤轉印科技有限公司 丘比克(天津)轉印有限公司 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 重慶正澤汽車零部件有限公司 鄭州萬超汽車零部件有限公司 東莞佳立汽車飾件有限公司 董事：張家祥，擔任以下大陸地區事業之董事 - 東莞大華廣澤轉印科技有限公司 董事：張家祥，擔任以下大陸地區事業之監事 - 廣澤(武漢)汽車飾件有限公司 董事：黃建中，擔任以下大陸地區事業之董事 - 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司 重慶正澤汽車零部件有限公司 江門冢田理研汽車飾件有限公司 東莞佳立汽車飾件有限公司 東莞新澤模具有限公司 8.所擔任該大陸地區事業地址: 東莞大華廣澤轉印科技有限公司：廣東省東莞市厚街鎮環岡第一工業區 丘比克(天津)轉印有限公司：天津新技術產業園區武清開發區 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：江蘇省常熟市沙家濱鎮常昆工業園 區南新路 重慶正澤汽車零部件有限公司：重慶市北部新區匯星路2號 鄭州萬超汽車零部件有限公司：鄭州經濟技術開發區九龍鎮工業園區 東莞佳立汽車飾件有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園 廣澤(武漢)汽車飾件有限公司：湖北省武漢市漢南區薇湖西路392號 江門冢田理研汽車飾件有限公司：廣東省江門市新會區崖門鎮新財富環保電 鍍基地第二期211座B邊第一、二層 東莞新澤模具有限公司：廣東省東莞市厚街鎮厚街科技工業園 9.所擔任該大陸地區事業營業項目: 東莞大華廣澤轉印科技有限公司：生產和銷售汽車內飾件、電腦及小家電等 配件之轉印處理及組裝業務 丘比克(天津)轉印有限公司：汽車及電子塑膠零件之成型、轉印及噴塗等業務 常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司：從事汽車飾件、汽車零部件及配件生產，研 發、技術諮詢、技術服務、銷售自產產品。 重慶正澤汽車零部件有限公司：製造、銷售汽車零部件、汽車配件，汽車電子 產品，通用照明產品。 鄭州萬超汽車零部件有限公司：汽車天窗及配件的設計、技術諮詢、銷售及售 後服務；從事貨物及技術的進出口業務。 東莞佳立汽車飾件有限公司：生產和銷售汽車零部件及電子零部件。 廣澤(武漢)汽車飾件有限公司：生產和銷售各類汽車飾件，電子塑膠零配件， 塑膠中空板箱，提供上述產品的設計技術諮詢及售後服務。 江門冢田理研汽車飾件有限公司：五金、塑料和電鍍加工，生產經營五金塑膠 製品、汽車飾件及衛浴飾件塗裝等相關業務 東莞新澤模具有限公司：生產和銷售塑膠五金模具並提供相關設計研發技術諮 詢服務 10.對本公司財務業務之影響程度:無。 11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無。 12.其他應敘明事項:無。

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