Hiroca — AGM Information 2015

Jul 22, 2015

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

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10058 廣 華 控 股 有 限 公 司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30

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第 一 聯

股東 台啟

本次股東會紀念品為： 便利商店2 0 0 元禮券 (紀念品不足時以等值商品替代)

~~廣~~ 華

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137 104年-1
137 廣華控股有限公司一○四年股東常會 委 託 書 一、 二、 委託人（股東） 編號 ※委
第 一、茲委託以蓋章方式代替）為本股東代理人，出席本公司104年6月5日舉行君（須由委託人親自填寫，不得 禁止 發現 保結 五萬 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 託書
二 出席通知書 之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利： 交 違 算 元 用
聯 時間：104年6月5日(星期五)上午十時 □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊 付現 法取 所檢 ，檢 姓名或 紙填
地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下 成。 金 得 舉 舉 名稱 發
一樓(集思台大會議中心-洛克廳） 1.一○三年度決算表冊案： □1.承認□2.反對□3.棄權 或 及 ， 電 須
股東戶號：股東戶名： 2.一○三年度盈餘分配案：3.修訂本公司章程：4.修訂本公司董事選舉規範案：□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.贊成□2.反對□3.棄權□1.承認□2.反對□3.棄權 其他 使用 經查 話： 戶號徵 求 人 簽名或蓋章 知詳
5.解除董事之競業禁止限制案：□1.贊成□2.反對□3.棄權 利 委 證 ︵ 姓名 第
6.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 益 託 屬 ○ 或 五
7.解除新任董事之競業禁止限制案：8.臨時動議。 □1.贊成□2.反對□3.棄權 之價購 書，可 實者， 二︶二 名稱受託代理人 簽名或蓋章 聯
持有股數： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應 委 檢 最 五 戶號
依前項(二)之授權內容行使股東權利。 託 附 高 四
簽名或蓋章親自出席 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會， 書行 具體 給予 七三 姓名名稱或
本委託書仍屬有效（限此一會期）。 為 事 檢 七 身分證字號
此 致 。 證 舉 三 或統一編號
廣 華 控 股 有 限 公 司 向 獎 三
授權日期 年 月 日 集 金 。 住址
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徵求場所及： 人員簽章處

137 廣華控股有限公司現金股利匯撥聲請書

第 三 聯

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一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於104年6月5日前寄回。 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳 號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。

六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

s

104.03.24

第

四 聯

廣華控股有限公司一○四年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期一○四年六月五日

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擬支持董事 董事被選舉人之 徵求場所名稱或所委託
序號 徵求人 委任股東
被選舉人名單 經營理念 代為處理徵求事務者名稱
國 1.以忠誠勤儉、 1.國票綜合證券股份有限公司
票 求新求行、負
地址:台北市大同區重慶北路三段199號4樓
綜 責團結、敬業
合 樂群為工作信 電話：02-25936666
證 余澤民 念。
券 2.提高公司之核 2.台總股份有限公司全省徵求場所
1 余澤民 張家祥
股 心價值，創造
地址：台北市信義區忠孝東路五段159號8樓
份 黃建中 股東之最大利
有 益。 電話：02-27651118
限 3.強化公司競爭
公 優勢，追求企
司 業永續經營。 (徵求限1,000股（含）以上之股東)
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註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載或證基會網站 （http://free.sfi.org.tw/）查詢。

※紀念品領取須知※

1.紀念品名稱：便利商店200元禮券 (紀念品不足時以等值商品代替)。 2.貴股東如欲領取紀念品者，請於開 會當天(6月5日)至兆豐證券股務代 理部及會場領取(股東常會結束後恕 不發放亦不郵寄)

3.股東如不克出席欲委託徵求人代理 出席並領取紀念品者，請於第二聯 委託書簽名或蓋章，自104年5月6日 ∼104年5月29日止，洽徵求人： 「國票綜合證券股份有限公司」股務 代理部【電話：(02)2593-6666】及 「台總股份有限公司」全省徵求場所 【電話：(02)2765-1118】辦理。 代發紀念品之徵求場所股東如欲查 詢，可直接鍵入( 網址 http://free.sfi.Org.tw)至『委託 書公告相關資料免費查詢系統』， 點選「查詢委託書公告開會資料由 此進入」後，輸入查詢條件即可(證 券代號：1338)，徵求股數限1000股 (含)以上。

• 廣華控股有限公司 一○四年股東常會 領取紀念品兌換券

• 第 五 聯 簽名或蓋章

• 領取日期 年 月 日 廣華控股有限公司一○四年股東常會開會通知書

• 一、本公司訂於一○四年六月五日(星期五)上午十時整，假台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳）舉 行一○四年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.一○三年度營業報告。2.審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。3. 本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。4.誠信經營作業程序及行為指南修正報告。(二)承認事項：1.一○三年度決算表冊 案。2.一○三年度盈餘分配案。(三)討論暨選舉事項：1.修訂本公司章程。2.修訂本公司董事選舉規範案。3.解除董事之競業禁

• 第 止限制案。4.全面改選本公司董事(含獨立董事)案。5.解除新任董事之競業禁止限制案。(四)臨時動議。 二、本公司一○三年度盈餘分配案經董事會決議：(一)現金股利：每股配發現金3.7元。 三、擬依公司法第209條規定解除本公司董事余澤民及董事張家祥競業禁止之限制(董事兼任職務情形請參考股東會議事手冊)。

• 六 四、本次討論解除本公司新任董事競業禁止之限制案係爰依公司法第209條規定，若新任董事及其法人代表人有為自己或他人為屬本 公司營業範圍內之行為，擬請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

• 聯 五、依公司法第一六五條規定，本公司股票自104年4月7日至104年6月5日止停止股票過戶。 六、檢奉貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如 委託代理人出席請於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務 代理人兆豐證券股份有限公司股務代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

• 七、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(網址：http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查 詢條件即可。

• 八、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

九、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。

• 十、本次股東會股東報到時間為9:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為台北市大安區羅斯福路四段85號 地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳)。

• 十一、紀念品(便利商店200元禮券，紀念品不足時以等值商品替代)開會當天於兆豐證券股務代理部及會場發放，股東常會結束後， 恕不發放亦不郵寄。股東如欲委託徵求人代理出席並領取紀念品請參閱第四聯紀念品領取須知。

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委託書用紙填發須知

• 一、股東接受他人徵求委託書前， 應請徵求人提供徵求委託書之 書面及廣告內容資料，或參考 公司彙總之徵求人書面及廣告 資料，切實瞭解徵求人與擬支 持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

• 二、受託代理人如非股東，請填寫 身分證字號或統一編號。

• 三、徵求人如為信託事業、股務代 理機構，請於股東戶號欄內填 寫統一編號。

• 四、其他議案事項性質依本規定列 示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親 自出席股東會或欲以書面或電 子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤 銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

六、委託書格式如第二聯。

此 致 貴股東

廣華控股有限公司董事會

敬啟