Hiroca — AGM Information 2015

Mar 6, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	104/03/06	發言時間	23:10:41
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	董事會決議召開104年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/06
說明	1.董事會決議日期:104/03/06 2.股東會召開日期:104/06/05 3.股東會召開地點: 台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。 (4)誠信經營作業程序及行為指南修正報告。 二、承認事項： (1)一○三年度決算表冊案 (2)一○三年度盈餘分配案。 三、討論暨選舉事項： (1)修訂本公司章程。 (2)解除董事之競業禁止限制案。 (3)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (4)解除新任董事之競業禁止限制案。 四、其他議案及臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/07 6.停止過戶截止日期:104/06/05 7.其他應敘明事項: (1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告 (2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間：104年3月24日至104年4月2日止，凡有意提案之股東務請於 104年4月2日下午5時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提 案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送 提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理提案處所：廣華控股有限公司（訴訟代理人地址：新北市板橋區重慶路69 巷18號10樓)

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