Hiroca — AGM Information 2015

Mar 20, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	5	發言日期	104/03/20	發言時間	22:59:58
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	董事會決議召開104年股東常會(補充盈餘分配案及討論事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/20
說明	1.董事會決議日期:104/03/20 2.股東會召開日期:104/06/05 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-洛克廳) 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○三年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○三年度決算表冊報告。 (3)本公司一○三年買回庫藏股執行情形報告。 (4)誠信經營作業程序及行為指南修正報告。 二、承認事項： (1)一○三年度決算表冊案 (2)一○三年度盈餘分配案。 1、股東現金股利每股 3.7 元，共計 310,208,000 元； 2、董事酬勞3,937,120元及員工紅利17,224,900元，全數以現金發放。 三、討論暨選舉事項： (1)修訂本公司章程。 (2)修訂本董事選舉規範案。 (3)解除董事之競業禁止限制案。 (4)全面改選本公司董事(含獨立董事)案。 (5)解除新任董事之競業禁止限制案。 5.停止過戶起始日期:104/04/07 6.停止過戶截止日期:104/06/05 7.其他應敘明事項: 一、開會通知書及委託書將於股東常會30日前函送各股東，屆時如未收到者， 請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人 兆豐證券(股)公司股務代理部洽詢（電話：02-33930898）。 二、本次股東常會紀念品為:禮券，本公司不收取紀念品保證金。

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