Hiroca — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

廣華控股有限公司一○三年股東常會議程

時間：一○三年五月二十六日(星期一)上午十時整

• 地點：台北市大安區羅斯福路四段85 號地下一樓

（集思台大會議中心-柏拉圖廳）

承認事項

第一案 董事會提

• 案 由：一○二年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

說 明：

• 一、本公司一○二年度營業報告書及財務報表，業經安侯建業聯合會計師事 務所江忠儀、陳宜君會計師查核竣事，並出具查核報告書，提送審計委 員會審查完畢通過。

• 二、上述營業報告書及會計師查核報告、財務報表，請參閱股東會議事手冊。 三、敬請 承認。

決 議

第二案 董事會提

• 案 由：一○二年度盈餘分配案，敬請 承認。

• 說 明：

• 一、本公司 102 年度稅後淨利為新臺幣(以下同) 458,390,845 元，扣除依章 程提列 10%法定盈餘公積 45,839,085 元，加股東權益減項數額迴轉上 年度提列特別盈餘公積 38,393,931 元後，連同期初未分配盈餘 993,465,876 元，加報表由 ROC GAAP 轉換為 IFRS 報告 IFRS 調整 數 5,152,078 元,累積未分配盈餘為 1,449,563,645 元。依本公司章程 規定，擬分配如下：

  • 1、股東現金股利每股 2.5 元，共計 195,250,000 元；

  • 2、董事酬勞2,415,050元及員工紅利9,293,112元，全數以現金發放， 董事酬勞及員工紅利業已認列為102年度費用。

• 二、本公司 102 年度之盈餘分配表如下：

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討論事項

第一案 董事會提

• 案 由：修訂「取得處分資產作業程序」案，敬請 討論。

• 說 明：

• 一、依據中華民國「公開發行公司取得或處分資產處理準則」及本公司運作 實務修訂本公司之「取得或處分資產作業程序」。

• 二、修正條文對照表請參閱股東會議事手冊。

• 決 議

第二案 董事會提

• 案 由：投保本公司董事責任險案，敬請 討論。

• 說 明：依據本公司章程153條(b)之規定，擬針對本公司全體董事，於任期內因 執行職務，而發生相關費用、支出、損失或依法應負賠償責任等，投保 董事責任險。

• 決 議

第三案 董事會提

• 案 由：投保本公司經理人責任險案，敬請 討論。

• 說 明：依據本公司章程153 條(b)之規定，擬針對本公司協理職等以上之經理 人，於在職期間內因執行職務或依董事會之決議執行職務，而發生相關 費用、支出、損失或依法應負賠償責任等，投保高級職員責任險。

• 決 議

第四案 董事會提

案 由：解除本公司董事競業禁止案，敬請 討論。

• 說 明：

• 一、依中華民國公司法第209 條規定，擬同意董事同時擔任本公司非持股 100%之轉投資公司或其他公司董事、監察人或經理人。

• 二、其兼任情形詳如下表。

決 議

廣華控股董事解除競業禁止名單 2012年度年報至2014/2/20止新增

職稱	姓名	擔任其他公司之董事、監察人及 經理人	董事	監事	經理人
董事	余澤民	常熟模諾廣澤汽車飾件有限公司	○
		重慶正澤汽車零部件有限公司	○
		鄭州萬超汽車零部件有限公司	○
		創盟科技股份有限公司	○
獨立董事	蔡宏明	昇揚綠能技股份有限公司	○		○

臨時動議