Hiroca — AGM Information 2014

Jul 21, 2014

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

10058 廣 華 控 股 有 限 公 司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路2段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 正 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30 1 反 2 第 一 聯 本次股東會 恕不發放紀念品 ~~廣~~ 華

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股東 台啟
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137 103年-1
137 廣華控股有限公司一○三年股東常會 委 託 書 委託人（股東） 編號 ※委
第 格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 託書
二 出席通知書 一、茲委託 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫，不 用
聯 君(須 得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司103年5月26日 姓名 紙
時間：103年5月26日(星期一)上午十時 由委託人親自填寫， 舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 或 填
地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下 不得以蓋章方式代 託表示之權利與意見。 名稱 發
股東戶號：一樓(集思台大會議中心-柏拉圖廳） 替)，為本股東代理人，出席本公司103年 1.一○二年度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權1.□承認2.□反對3.□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 須知
股東戶名： 5月26日舉行之股東常 3.修訂「取得處分資產作業程序」案。 戶號 詳
會，代理本股東就會 1.□贊成2.□反對3.□棄權 姓名 第
議事項行使股東權 4.投保本公司董事責任險案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 或 五
利，並得對會議臨時 5.投保本公司經理人責任險案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 名稱 聯
事宜全權處理之。 6.解除本公司董事競業禁止案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 受託代理人 簽名或蓋章
二、請將出席證(或出席 7.臨時動議。
持有股數： 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊
簽到卡)寄交代理人 戶號
成。
親自出席 收執，如因故改期開 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 姓名
簽名或蓋章 會，本委託書仍屬有 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 或
名稱
效(限此一會期)。 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。
身分證字號
此 致 此 致
或統一編號
廣華控股有限公司 廣華控股有限公司
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住址
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※委託書用紙填發須知詳第五聯

137 廣華控股有限公司現金股利匯撥聲請書 第 三 聯

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一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於103年5月26日前寄回。

• 二、股東原登記匯款帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款之依據，若係由集保公司所提供之帳 號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依 貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭劃線禁止背書轉讓之支票。 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定配息基準日。

• 六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將依法令或契約約定之保存期限保存。

103.04.09

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委託書用紙填發須知

• 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 第

• 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 五 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 聯 人對股東會各項議案之意見。

• 三、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或 統一編號、住址。

• 四、其他議案事項性質依本規定列示。

• 五、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以電子方式行使表決權者，應依公司法 177-2條相關規定，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 六、委託書格式如第二聯。

廣華控股有限公司一○三年股東常會開會通知書

  - 一、本公司訂於一○三年五月二十六日(星期一)上午十時整，假台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-柏拉圖廳）舉行一○三 年股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.一○二年度營業報告。2.審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。(二)承認事項：1.一○二年 度營業報告書及財務報表案。2.一○二年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.修訂「取得處分資產作業程序」案。2.投保本公司董事責任險案。3. 投保本公司經理人責任險案。4.解除本公司董事競業禁止案。(四)臨時動議。

• 第 二、本公司一○二年度盈餘分配案經董事會決議:

   - (一)現金股利：每股配發現金2.5元。
  

• 六 (二)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動 而需要修正時,在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。

• 聯 三、擬依公司法第209條規定解除本公司董事余澤民及獨立董事蔡宏明競業禁止之限制(董事兼任職務情形請參考股東會議事手冊)。 四、依公司法第一六五條規定，本公司股票自103年3月28日至103年5月26日止停止股票過戶。 五、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請 於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務 代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

• 六、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址：

• 再 http://free.sfib.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 撕 七、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

八、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。

• 九、本次股東會股東報到時間為9:30，於公告時間前完成會場佈置即開始受理股東報到；報到地點為台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台 大會議中心-柏拉圖廳)。

十、本次股東常會恕不發放紀念品。

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撕

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此 致 貴股東

廣華控股有限公司董事會

敬啟