Hiroca — AGM Information 2014

Mar 7, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/08	發言時間	01:49:55
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	董事會決議召開103年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/07
說明	1.董事會決議日期:103/03/07 2.股東會召開日期:103/05/26 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓 （集思台大會議中心-柏拉圖廳） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)一○二年度營業報告書及財部報表案 (2)一○二年度盈餘分配案 三、討論事項： (1)修訂「取得處分資產作業程序」案 (2)投保本公司董事責任險案 (3)投保本公司經理人責任險案 (4)解除本公司董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/03/28 6.停止過戶截止日期:103/05/26 7.其他應敘明事項: (1)盈餘分配案尚未決議，待下次董事會議決議後補行公告 (2)依中華民國公司法第172-1 規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東， 得以書面向本公司提出股東常會議案。 受理期間：103年3月18日至103年3月28日止，凡有意提案之股東務請於 103年3月28日下午5 時前親洽或郵寄(如為郵寄者，其郵件送達日必須在受理提 案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣及以掛號函件寄送) 提出並敘明聯絡人及方式向本公司提出申請，以備董事會備查及回覆審查結果。 受理處所：廣華控股有限公司 地址：新北市板橋區重慶路69巷18號10樓 電話：0975727658

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.