Hiroca — AGM Information 2014

Mar 24, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	2	發言日期	103/03/24	發言時間	17:04:21
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	董事會決議召開103年股東常會(補充盈餘分配案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/24
說明	1.董事會決議日期:103/03/24 2.股東會召開日期:103/05/26 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓 （集思台大會議中心-柏拉圖廳） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○二年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○二年度決算表冊報告。 二、承認事項： (1)一○二年度營業報告書及財部報表案 (2)一○二年度盈餘分配案 1.股東現金股利每股2.5元，共計195,250,000元 2.董事酬勞2,415,050元及員工紅利9,293,112元，全數以現金發放 (董事酬勞及員工紅利業已認列為2013年度費用) 三、討論事項： (1)修訂「取得處分資產作業程序」案 (2)投保本公司董事責任險案 (3)投保本公司經理人責任險案 (4)解除本公司董事競業禁止案 5.停止過戶起始日期:103/03/28 6.停止過戶截止日期:103/05/26 7.其他應敘明事項:無。

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