Hiroca — AGM Information 2013

Jul 16, 2013

股東會通知請即拆閱

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 請 台北字第1769號 沿 此 國內郵簡 虛 線 (未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資) 先 郵簡內裝有附件，應作信函交付郵資 中華郵政股份有限公司許可號碼簡字第 0021 號 折 再 撕

10058 廣 華 控 股 有 限 公 司股務代理人 兆豐證券股份有限公司股務代理部 地 址：台北市中正區忠孝東路二段95號1樓 電 話：(02)3393-0898(代表號) 網 址：www.emega.com.tw 正 辦理時間：週一至週五上午9:00∼下午4：30 2 反 1 第 一 聯 本次股東會 恕不發放紀念品

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股東 台啟
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廣華

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137 102年-1
137 廣華控股有限公司一○二年股東常會 委 託 書 委託人（股東） 編號 ※委
第 格式一、 格式二、 股東戶號 持有股數 簽名或蓋章 託書
二聯 時間：102年5月24日(星期五)上午十時出席通知書 一、茲委託由委託人親自填寫，君(須 一、茲委託得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司102年5月24日舉行之股東常會，代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見。 君(須由委託人親自填寫，不 姓名或 用紙填
地點：台北市大安區羅斯福路四段85號地下 不得以蓋章方式代 1.一○一年度營業報告書及財務報表案。 名稱 發
一樓(集思台大會議中心-柏拉圖廳） 替)，為本股東代理 1.□承認2.□反對3.□棄權 須
人，出席本公司102年 2.一○一年度盈餘分配案。 1.□承認2.□反對3.□棄權 徵 求 人 簽名或蓋章 知
3.盈餘轉增資案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權
股東戶名： 5月24日舉行之股東常 4.修訂公司章程及備忘錄案。 1.□贊成2.□反對3.□棄權 戶號 詳
會，代理本股東就會 5.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 姓名 第
議事項行使股東權 1.□贊成2.□反對3.□棄權 或 五
利，並得對會議臨時 6.修訂本公司「背書保證作業程序」。 名稱 聯
1.□贊成2.□反對3.□棄權
事宜全權處理之。 7.修訂本公司「股東會議事規則」。1.□贊成2.□反對3.□棄權 受託代理人 簽名或蓋章
持有股數： 親自出席 二、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人 二、本股東對上述議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊8.臨時動議。 戶號
簽名及蓋章 收執，如因故改期開 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。成。 姓名
會，本委託書仍屬有 或
四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開 名稱
效(限此一會期)。 會，本委託書仍屬有效（限此一會期）。 身分證字號
此 致 此 致
或統一編號
廣華控股有限公司 廣華控股有限公司
授權日期 年 月 日 授權日期 年 月 日 住址
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※委託書用紙填發須知詳第五聯

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137 廣華控股有限公司增資股票集保帳簿劃撥聲請書 137 廣華控股有限公司現金股利匯撥聲請書
集
限
保
本
帳
人
號
簽
名
或 簽
蓋 名
章 或
撤銷原登記帳號，改寄支票。(加蓋原留印鑑) 蓋
一、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。 章
(
)
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第 三 聯

• 一、如有畸零股款將提供為帳簿劃撥之手續費。

• 二、本年度股票股利俟股東會通過後，並呈奉主管機關核准後另行訂定除權基準日。

• 一、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之存款帳號及簽名或蓋章於102年5月24日前寄回。 二、股東回函登記帳號無誤者免寄回，有關匯款帳號皆依 貴股東自行回函填發之帳號為優先匯款 之依據，若係由集保公司所提供之帳號時僅供參考，屆時將以於除息基準日當時集保公司所提 供之最新帳號為匯款之依據。

• 三、勾選「全部歸一戶配發」者：無論開立多少集保帳戶，其所配發股數全部歸一戶逕撥入 貴 股東指定或最新異動集保帳戶。

• 四、勾選「逐戶配發零股歸戶」者：凡開立二戶以上集保帳戶且皆有持股時，各帳戶依比率配發 之股票有仟股者逕撥入各帳戶，各帳戶之零股將合併撥入至最新異動帳戶。

• 三、採匯款方式者，限本人帳號，且於發放日扣除匯款手續費10元。

• 四、不採匯款方式者，本公司依貴股東原留通訊地址於發放日扣除處理費25元後，以掛號郵寄抬頭 劃線禁止背書轉讓之支票。

• 五、如未勾選或皆勾選者，一律以全部歸一戶配發辦理。

• 六、股東若有變更或新登記帳號，請填寫本人之集保帳號及簽名或蓋章於102年5月24日前寄回。

• 五、本年度現金股利俟股東常會通過後，另行訂定除息基準日。

• 七、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料 將依法令或契約約定之保存期限保存。

• 六、股務代理部所蒐集之個人資料，僅會在辦理股務業務之目的範圍內為處理及利用，相關資料將 依法令或契約約定之保存期限保存。

102.04.03

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請
沿
虛
線
先
摺
再
撕
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第 四 聯 ( )

委託書用紙填發須知

• 一、同時提供兩種格式用紙給股東擇一使用，兩種格式同時使用，視為全權委託。

• 第 二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考

• 五 公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求

• 聯 人對股東會各項議案之意見。

• 三、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號。 四、徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 五、其他議案事項性質依本規定列示。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股 東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使 之表決權為準。

• 七、委託書格式如第二聯。

廣華控股有限公司一○二年股東常會開會通知書

一、本公司訂於一○二年五月二十四日(星期五)上午十時，假台北市大安區羅斯福路四段85號地下一樓(集思台大會議中心-柏拉圖廳）舉行一○二年 股東常會，會議內容如下：(一)報告事項：1.一○一年度營業報告。2.審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。3.本公司「董事會議事規範」 報告。(二)承認事項：1.一○一年度營業報告書及財務報表案。2.一○一年度盈餘分配案。(三)討論事項：1.盈餘轉增資案。2.修訂公司章程及

• 第 備忘錄案。3.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。4.修訂本公司「背書保證作業程序」。5.修訂本公司「股東會議事規則」。(四)臨時動議。 二、本公司一○一年度盈餘分配案經董事會決議:

• (一)現金股利：每股配發現金1.5元。

六

     - (二)股票股利：盈餘配股每仟股無償配發100股。

• (三)如因國內可轉換公司債、買回本公司股份或將買回股份轉讓、轉換及註銷或及其它因素,致影響流通在外股份數量,使股東配發比率發生異動

• 聯 而需要修正時,在上述發行金額及股份之範圍內由董事會全權處理之。 三、依公司法第一六五條規定，本公司股票自102年3月26日至102年5月24日止停止股票過戶。

  • 四、檢奉 貴股東出席通知書及委託書乙份，如決定親自出席，請於出席通知書上簽名或蓋章後，最遲於會議當日攜往會場報到；如委託代理人出席請 於委託書上簽名或蓋章並親自填妥代理人姓名、身分證字號及地址後，於股東常會五日前寄(送)達本公司股務代理人兆豐證券股份有限公司股務 代理部(台北市中正區忠孝東路2段95號1樓)，俾利辦理出席報到。

• 再 五、本次股東會如有股東徵求委託書，本公司將於開會30日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(網址： 撕 http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可(證券代 號：1338)。

六、若股東需要股務相關文件表單，請至兆豐證券股務網www.emega.com.tw。

• 七、依公開發行公司出席股東會使用委託書規則第13-1條辦理，本公司委託書之統計驗證機構為兆豐證券股份有限公司服務代理部。 八、本次股東常會恕不發放紀念品。

撕

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此 致 貴股東

廣華控股有限公司董事會 敬啟