Hiroca — AGM Information 2013

Mar 21, 2013

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1338 廣華-KY　公司提供

序號	3	發言日期	102/03/21	發言時間	18:28:40
發言人	黃盛昌	發言人職稱	財務長	發言人電話	+86-769-89278888
主旨	董事會決議召開102年股東常會(補充盈餘分配案)
符合條款	第	17	款	事實發生日	102/03/21
說明	1.董事會決議日期:102/03/21 2.股東會召開日期:102/05/24 3.股東會召開地點:台北市大安區羅斯福路4段85號地下1樓 （集思台大會議中心-柏拉圖廳） 4.召集事由: 一、報告事項： (1)一○一年度營業報告。 (2)審計委員會審查一○一年度決算表冊報告。 (3)本公司「董事會議事規範」報告。 二、承認事項： (1)一○一年度營業報告書及財部報表案 (2)一○一年度盈餘分配案 1.股東現金股利每股1.5元，共計106,500,000元；股票股利每股1元， 共計71,000,000元。 2.董事酬勞2,343,400元及員工紅利7,030,200元，全數以現金發放， (董事酬勞及員工紅利業已認列為2012年度費用) 三、討論事項： (1)盈餘轉增資案。 (2)修訂公司章程及備忘錄案。 (3)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」。 (4)修訂本公司「背書保證作業程序」。 (5)修訂本公司「股東會議事規則」。 5.停止過戶起始日期:102/03/26 6.停止過戶截止日期:102/05/24 7.其他應敘明事項:無

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.