HiProMine S.A

Share Issue/Capital Change • Nov 13, 2024

UCHWAŁA NR 02/11/2024 Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie z dnia 13 listopada 2024 roku

w sprawie rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii P oraz serii Q

Działając na podstawie § 1 ust. 9 lit. a) Uchwały Nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej "Spółka") z dnia 10 października 2024 roku w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii N oraz akcji zwykłych imiennych serii Q w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii P oraz wszystkich akcji serii Q, ubiegania się o dopuszczenie i wprowadzenie akcji serii P oraz akcji serii Q do obrotu w alternatywnym systemie obrotu prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. pod nazwą NewConnect, dematerializacji akcji serii P oraz akcji serii Q, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii P oraz akcji serii Q w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie ("Akcje Nowej Emisji", "Akcje Serii P", "Akcje Serii Q", "Subskrypcja Akcji Nowej Emisji", "Uchwała NWZ") oraz na podstawie § 2 Uchwały nr 01/11/2024 Zarządu Spółki z dnia 05 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii P oraz serii Q, Zarząd Spółki niniejszym postanawia co następuje:

§ 1

• 1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 19 listopada 2024 roku jako dzień rozpoczęcia budowania księgi popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii P oraz Akcji Serii Q ("Księga Popytu", "Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu").
• 1. Zgodnie z treścią Uchwały NWZ dzień 18 listopada 2024 roku, jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia ("Dzień Zgłoszenia").
• 1. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały nr 01/11/2024 Zarządu Spółki z dnia 05 listopada 2024 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii P oraz serii Q.
• 1. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. ("Prowadzący Księgę Popytu").
• 1. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 25 listopada 2024 r., nie później niż o godz. 15:00 ("Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu").

• Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

§ 2

_____________________ _____________________

______________________ ______________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Zarządu Spółki:

Tadeusz Sudoł Damian Józefiak

Prezes Zarządu Członek Zarządu

Mariusz Mikołajczak Rafał Prendke

Członek Zarządu Członek Zarządu