HiProMine S.A

Proxy Solicitation & Information Statement • May 9, 2025

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko _________ Nr i seria dowodu osobistego ________ Nr Pesel _________ Nr NIP ________ Adres ____________ Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna) Nazwa _________ Nazwa i nr rejestru ________ Nr REGON _________ Nr NIP ________ Adres _________ Reprezentowany przez: ________ _________ Oświadczam/y, że ___________ (imię i nazwisko/firma akcjonariusza) (dalej: Akcjonariusz) jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HiProMine S.A. posiadam(y) uprawnienie (dalej: Spółka) i niniejszym upoważniam(y): Pana/Panią _________ ___, nr PESEL ____, nr NIP___, zamieszkałym/ą ____ albo (nazwa podmiotu) ___________ z siedzibą w ____ i adresem ________ nr NIP____, nr REGON _____	Ja, niżej podpisany
do wykonywania prawa głosu z ____________ (liczba) akcji zwykłych spółki HiProMine z siedzibą w Robakowie (62-023 Robakowo), ul. Poznańska 12F legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości* nr

reprezentowany przez:

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu spółki HiProMine S.A., zwołanym na dzień 04 czerwca 2025 roku o godzinie 10:00, w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2) (dalej: Zwyczajne Walne Zgromadzenie), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych ______________________ (liczba) akcji zwykłych spółki HiProMine S.A.

__________________________________________________________________________________________________ __________________________________________________________________________________________________

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

podpis

__________________________

Miejscowość: ________________

Data: _______________________

* niepotrzebne skreślić

WAŻNE INFORMACJE

________________________________________________________________________________________

Identyfikacja Akcjonariusza:

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa, do oryginału niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

• 1. w przypadku Akcjonariusza będącego osobą fizyczną kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość tego akcjonariusza. Dodatkowo Akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej;
• 1. w przypadku akcjonariusza niebędącego osobą fizyczną – kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego

Akcjonariusza oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do reprezentowania tego Akcjonariusza;

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

Identyfikacja pełnomocnika:

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

• 1. w przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną kopię (skan) dowodu osobistego, stron paszportu umożliwiających identyfikację lub innego ważnego urzędowego dokumentu potwierdzającego tożsamość pełnomocnika; dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;
• 1. w przypadku pełnomocnika niebędącego osobą fizyczną kopię (skan) aktualnego odpisu z właściwego rejestru i/lub innego dokumentu potwierdzającego istnienie takiego pełnomocnika oraz prawo jego przedstawiciela lub przedstawicieli do jego reprezentowania wraz z dokumentem potwierdzającym tożsamość przedstawiciela pełnomocnika.

W przypadku wątpliwości, co do treści lub prawdziwości kopii dokumentów, o których mowa powyżej, Spółka lub osoba (osoby) wyznaczona przez Spółkę do rejestracji akcjonariuszy, może zażądać przed rozpoczęciem obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, okazania oryginałów przedmiotowych dokumentów lub ich odpisów poświadczonych przez notariusza lub inny podmiot uprawniony do poświadczania za zgodność z oryginałem, a także umożliwienia Spółce sporządzenia i zachowania ich kopii.

[W przypadku rozbieżności pomiędzy danymi Akcjonariusza wskazanymi w pełnomocnictwie a danymi znajdującymi się na liście akcjonariuszy sporządzonej w oparciu o wykaz otrzymany z Depozytu Papierów Wartościowych prowadzonego przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. w Warszawie i przekazanego Spółce zgodnie z art. 406¹ § 1 Kodeksu spółek handlowych Akcjonariusz oraz pełnomocnik mogą nie zostać dopuszczeni do uczestnictwa w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu. Wykaz, o którym mowa powyżej sporządzany jest w oparciu o informacje przekazywane przez podmioty prowadzące rachunki papierów wartościowych akcjonariuszy. Spółka nie nakłada obowiązku udzielania pełnomocnictwa na powyższym formularzu.]