HiProMine S.A

Proxy Solicitation & Information Statement • May 23, 2024

Załącznik do Ogłoszenia o Zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Spółki HiProMine S.A. na dzień 19 czerwca 2024 roku

WZÓR PEŁNOMOCNICTWA

Ja, niżej podpisany,
Akcjonariusz (osoba fizyczna)*
Imię i nazwisko
Nr i seria dowodu osobistego
Nr Pesel
Nr NIP
Adres
Akcjonariusz (osoba prawna lub inna jednostka organizacyjna)*
Nazwa
Nazwa i nr rejestru
Nr Regon
Nr NIP
Adres
Reprezentowany przez:
	oświadczam(y), że …………………………………………………………………….…………………… (imię i nazwisko/firma
akcjonariusza) ("Akcjonariusz") jako uprawniony do udziału w Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A. posiadam(y) uprawnienie do wykonywania prawa głosu z: …………………………
(liczba) akcji zwykłych HiProMine z siedzibą w Robakowie (62-023), ul. Poznańska 12F ("Spółka") i niniejszym upoważniam(y):
Pana/Panią nr ……………………………………………………………………………………	…………………………………………………………………………….…………………. legitymującego (legitymującą) się dowodem tożsamości/paszportem/innym urzędowym dokumentem tożsamości*
Nr Pesel	……………………………………………………………………………………………
Nr NIP	……………………………………………………………………………………………
zamieszkałym(ą)	……………………………………………………………………………………………
albo

(nazwa podmiotu)	……………………………………………………………………………………………
	z siedzibą w ……………………………………… i adresem …………………………………………….……
Nr NIP	……………………………………………………………………………………………
Nr Regon	……………………………………………………………………………………………
reprezentowany przez	……………………………………………………………………………………………

do reprezentowania Akcjonariusza na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu HiProMine S.A., zwołanym na dzień 19 czerwca 2024 roku, godzina 10:00, w Poznaniu, ("Zwyczajne Walne Zgromadzenie"), a w szczególności do udziału, składania wniosków na Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniu, do podpisania listy obecności oraz do głosowania w imieniu Akcjonariusza z posiadanych …………………………. (liczba) akcji zwykłych HiProMine S.A.

Pełnomocnictwo jest ważne do dnia zakończenia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

Pełnomocnik nie może udzielać dalszych pełnomocnictw.

_________________________________ (podpis)

Miejscowość: ............................................. Data: .............................................................

* niepotrzebne skreślić.

________

WAŻNE INFORMACJE:

Identyfikacja Akcjonariusza

W celu identyfikacji Akcjonariusza udzielającego pełnomocnictwa do oryginału niniejszego pełnomocnictwa powinna zostać załączona:

__________________________________________________________________________________

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną - kopia dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości akcjonariusza. Dodatkowo akcjonariusz będący osobą fizyczną winien załączyć oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie przez Spółkę danych osobowych w celu identyfikacji akcjonariusza na potrzeby weryfikacji ważności pełnomocnictwa udzielonego w postaci elektronicznej,

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna – kopia odpisu z właściwego rejestru lub innego dokumentu potwierdzającego umocowanie do udzielenia upoważnienia pełnomocnikowi do reprezentowania akcjonariusza na Walnym Zgromadzeniu.

W przypadku wątpliwości co do prawdziwości kopii wyżej wymienionych dokumentów, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku akcjonariusza będącego osobą fizyczną – kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza;

(ii) W przypadku akcjonariusza innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

Identyfikacja pełnomocnika

W celu identyfikacji pełnomocnika, Zarząd Spółki zastrzega sobie prawo do żądania od pełnomocnika okazania przy sporządzaniu listy obecności:

(i) W przypadku pełnomocnika będącego osobą fizyczną - dowodu osobistego, paszportu lub innego urzędowego dokumentu tożsamości pełnomocnika;

(ii) W przypadku pełnomocnika innego niż osoba fizyczna - oryginału lub kopii potwierdzonej za zgodność z oryginałem przez notariusza.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE W PRZYPADKU ROZBIEŻNOŚCI POMIĘDZY DANYMI AKCJONARIUSZA WSKAZANYMI

W PEŁNOMOCNICTWIE A DANYMI ZNAJDUJĄCYMI SIĘ NA LIŚCIE AKCJONARIUSZY SPORZĄDZONEJ W OPARCIU

O WYKAZ OTRZYMANY Z DEPOZYTU PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH PROWADZONEGO PRZEZ KRAJOWY DEPOZYT PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH S.A. W WARSZAWIE I PRZEKAZANEGO SPÓŁCE ZGODNIE Z ART. 406 (1) § 1 KODEKSU SPÓŁEK HANDLOWYCH AKCJONARIUSZ ORAZ PEŁNOMOCNIK MOGĄ NIE ZOSTAĆ DOPUSZCZENI DO UCZESTNICTWA W ZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU.

WYKAZ, O KTÓRYM MOWA POWYŻEJ SPORZĄDZANY JEST W OPARCIU O INFORMACJE PRZEKAZYWANE PRZEZ PODMIOTY PROWADZĄCE RACHUNKI PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH AKCJONARIUSZY.

ZWRACAMY UWAGĘ, ŻE SPÓŁKA NIE NAKŁADA OBOWIĄZKU UDZIELANIA PEŁNOMOCNICTWA NA POWYŻSZYM FORMULARZU.