HiProMine S.A

AGM Information • Jun 5, 2025

UCHWAŁA NR 02/06/2025 Zarządu spółki HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie z dnia 05 czerwca 2025 roku

(podjęta przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość)

w sprawie: rozpoczęcia budowania księgi popytu w ramach oferowania akcji serii R

Działając na podstawie § 1 ust. 8 pkt c) Uchwały Nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie (dalej: "Spółka") z dnia 4 czerwca 2025 r. w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: "Akcje Serii R", "Subskrypcja Akcji Serii R", "Uchwała Emisyjna) oraz na podstawie § 2 Uchwały Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R, Zarząd Spółki niniejszym postanawia, co następuje:

Jeżeli nie wskazano inaczej, pojęcia w niniejszej uchwale zostały zdefiniowane w Uchwale Zarządu Spółki Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R.

§ 1.

• 1. Zarząd Spółki postanawia wyznaczyć dzień 10 czerwca 2025 roku jako Dzień Rozpoczęcia Budowania Księgi Popytu dla subskrypcji prywatnej Akcji Serii R.
• 1. Zgodnie z treścią Uchwały Emisyjnej, jako trzeci dzień roboczy po dniu podjęcia przez Zarząd Spółki niniejszej uchwały w sprawie rozpoczęcia budowania Księgi Popytu, zostaje wyznaczony jako Dzień Zgłoszenia.
• 1. Budowanie Księgi Popytu nastąpi według zasad określonych w § 2 Uchwały Nr 01/06/2025 Zarządu Spółki z dnia 04 czerwca 2025 roku w sprawie ustalenia szczegółowych zasad oferowania i alokacji akcji serii R.
• 1. Przeprowadzenie Budowania Księgi Popytu zostało powierzone Trigon Dom Maklerski S.A. (dalej: "Prowadzący Księgę Popytu").
• 1. Termin zakończenia budowania Księgi Popytu jest planowany na 12 czerwca 2025 roku, nie później niż o godz. 15:00 (dalej "Dzień Zakończenia Budowania Księgi Popytu").
• 1. Zarząd Spółki nie wyklucza możliwości skrócenia lub wydłużenia okresu trwania procesu budowania Księgi Popytu.

§ 2.

_____________________ _____________________

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Podpisy Zarządu Spółki:

Rafał Prendke Damian Józefiak

Prezes Zarządu Członek Zarządu