AGM Information • Jun 4, 2025
AGM Information
Open in ViewerOpens in native device viewer
NIP 7831794880 REGON 382080796
Dnia 04.06.2025 (czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku) w budynku przy ulicy Młyńskiej nr 12, w Poznaniu, przed notariusz Katarzyną Mikołajczak z Kancelarii Notarialnej z siedzibą w Poznaniu, przy ulicy Młyńskiej nr 3 m. 4, o godzinie 10:00 stawili się, zgodnie ze sporządzoną przy niniejszym protokole listą obecności, akcjonariusze i pełnomocnicy akcjonariuszy spółki pod firmą: HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, pod adresem: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957 (zwanej dalej także "Spółką"), celem odbycia Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia tejże Spółki, działając na podstawie art. 395, art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.).-------------------------------------------------------
Spółki pod firmą: HiProMine Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie, pod adres: 62-023 Robakowo, ulica Poznańska nr 12F, REGON: 361521251, NIP: 1132889689, wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS: 0000556957.-
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zostało otwarte przez Prezesa Zarządu Spółki - Rafała Prendke.-------------------------------------------------------------------------------------------------------
Następnie Rafał Prendke przy niniejszym akcie okazał informację odpowiadającą odpisowi aktualnemu z rejestru przedsiębiorców pobraną dla Spółki na podstawie art. 4 ust. 4aa ustawy z dnia 20 sierpnia 1997 roku o Krajowym Rejestrze Sądowym (t.j. Dz. U. z 2023 r., poz. 685 ze zm.); według stanu na dzień 04.06.2025 (czwartego czerwca dwa tysiące dwudziestego piątego roku). -------------------------------------------------------------------------------
Na Przewodniczącego Zgromadzenia została zaproponowana przez Prezesa Zarządu Spółki -
Rafała Prendke, kandydatura obecnego na Walnym Zgromadzeniu Członka Rady Nadzorczej - Michała Piotra Westerlicha, wobec czego podjęto następującą uchwałę (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia):------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: wyboru Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, postanawia niniejszym wybrać Michała Piotra Westerlicha na Przewodniczącego dzisiejszego Walnego Zgromadzenia. -----------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Stwierdzono, że:---------------------------------------------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
| -- | -- | ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- |
− "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, ------------------------------------------------- wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
Michał Piotr Westerlich (zwany dalej także "Przewodniczącym") oświadczył, że wybór ten przyjmuje i przejął przewodnictwo nad dzisiejszym Zwyczajnym Walnym Zgromadzeniem Spółki. --------------------------------------------------------------------------------------------------------
| W tym miejscu notariusz stwierdziła tożsamość Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego | ||||
|---|---|---|---|---|
| Zgromadzenia Michała Piotra Westerlicha, syna Jana i Jadwigi, legitymującego się dowodem | ||||
| osobistym wydanym za numerem DEW 553172, PESEL 83062807932, według oświadczenia | ||||
| zamieszkałego pod adresem: 52-200 Karwiany, ulica Brzoskwiniowa nr 11B, na podstawie | ||||
| okazanego dowodu osobistego, powołanego powyżej. ------------------------------------------------- |
Przewodniczący zarządził sporządzenie listy obecności, podpisał ją i stwierdził, że dzisiejsze Zwyczajne Walne Zgromadzenie odbywa się zgodnie z art. 399 § 1, art. 4021 i art. 4022 Kodeksu spółek handlowych, jednocześnie oświadczając, że na Walnym Zgromadzeniu reprezentowanych jest 790899 akcji, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki oraz że nikt nie zgłosił sprzeciwu dotyczącego odbycia Walnego Zgromadzenia lub wniesienia poszczególnych spraw do porządku obrad, zachowane zostały warunki określone w art. 4061 § 1 Kodeksu spółek handlowych, wobec czego Zwyczajne Walne Zgromadzenie zdolne jest do podejmowania wiążących uchwał zawartych w porządku obrad. Nadto Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z §5 ust. 2 Statutu Spółki, Walne Zgromadzenie Spółki może odbywać się w Poznaniu. ----------------------------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący zaproponował wybór komisji skrutacyjnej składającej się z dwóch osób.------ Na członków komisji skrutacyjnej Prezes Zarządu Spółki - Rafał Prendke, zgłosił kandydaturę następujących osób: ---------------------------------------------------------------------------------------- − Natalii Tarnowskiej, ----------------------------------------------------------------------------------
− Adriana Nieradka. ------------------------------------------------------------------------------------
Kandydaci na członków komisji skrutacyjnej wyraziły zgodę na kandydowanie. -----------------
Biorąc pod uwagę powyższe Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej): ------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: ustalenia liczby członków Komisji Skrutacyjnej i powołania Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
3
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie niniejszym postanawia, że Komisja Skrutacyjna będzie się składała z dwóch Członków. -------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie powołuje | |
|---|---|
| Komisję Skrutacyjną w następującym składzie: ------------------------------------------------------- | |
| − | Natalia Tarnowska,----------------------------------------------------------------------------------- |
| − | Adrian Nieradka. ------------------------------------------------------------------------------------- |
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------
Przewodniczący w nawiązaniu do punktu 5. porządku obrad przywołanego w Ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia, przedstawił porządek obrad w treści zaproponowanej przez Zarząd Spółki, a także stwierdził, że w dniu 13 maja 2025 roku do Spółki wpłynął wniosek od akcjonariusza - Towarzystwa Funduszy Inwestycyjnych PZU Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie (zwanego dalej "TFI PZU"), działającego na podstawie art. 401 § 1 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.), reprezentującego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki - o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, zwołanego na dzień 04 czerwca 2025 roku, następującej sprawy: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej". ------------
Przewodniczący zaproponował podjęcie następującej uchwały (do punktu Ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie z dnia 8 maja 2025 roku: Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia):------------
4
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, podejmuje uchwałę o następującej treści: ----------------------------------------------------------------------------
Przyjmuje się porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 04 czerwca 2025 roku ustalony i ogłoszony przez Zarząd Spółki w ogłoszeniu o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia zamieszczonym na stronie internetowej Spółki i w raporcie bieżącym Spółki EBI nr 10/2025 z dnia 08 maja 2025 roku. -----------------------------
| Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć następujący porządek obrad: ----- | |
|---|---|
| 1. | Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------------------- |
| 2. | Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- |
| 3. | Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do |
| podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności. ---------------------------- | |
| 4. | Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego |
| Zgromadzenia. --------------------------------------------------------------------------------------- | |
| 5. | Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia. ----------------------------- |
| 6. | Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności |
| Spółki za 2024 rok. ---------------------------------------------------------------------------------- | |
| 7. | Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. ------------ |
| 8. | Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty |
| poniesionej w 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------- | |
| 9. | Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności |
| za 2024 rok. ------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| 10. | Podjęcie uchwał w sprawach: ---------------------------------------------------------------------- |
| 10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. ---------- | |
| 10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. ------------------------ | |
| 10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok. - | |
| 10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania | |
| przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). ---------------------------------- | |
| 10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z | |
wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). --------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
Do punktów nr 6. - 8. porządku obrad: ----------------------------------------------------------------- Prezes Zarządu Spółki - Rafał Prendke zaprezentował w formie skróconej dane finansowe Spółki, które zostały przez Spółkę opublikowane w raporcie rocznym spółki HiProMine S.A. za 2024 rok nr 8/2025 w systemie EBI, opublikowane w dniu 06 maja 2025 roku, godz. 20:00, z następującymi załącznikami: ---------------------------------------------------------------------------
• HiProMine S.A. raport roczny za 2024 rok - z danymi finansowymi.pdf --------------------
Do punktów nr 09. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Członek Rady Nadzorczej - Michał Piotr Westerlich zaprezentował w formie skróconej sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej za rok obrotowy 2024, które zostało przez Spółkę opublikowane jako załącznik do raportu bieżącego spółki HiProMine S.A. nr 12/2025 w systemie EBI, opublikowane w dniu 20 maja 2025 roku. --------------------------------------------
Po przedstawieniu prezentacji do punktów nr 6. - 9. porządku obrad Przewodniczący zarządził głosowanie uchwał do kolejnych punktów porządku obrad. ----------------------------------------
Do punktu nr 10.1. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki po zapoznaniu się ze sprawozdaniem Zarządu Spółki za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku oraz po zapoznaniu się ze sprawozdaniem niezależnego biegłego rewidenta 4AUDYT sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu z dnia 05 maja 2025 roku i sprawozdaniem Rady Nadzorczej sporządzonym w trybie art. 382 § 3 pkt 3) Kodeksu spółek handlowych, niniejszym przyjmuje i zatwierdza to sprawozdanie, jako sporządzone zgodnie z księgami i dokumentami Spółki, a nadto zgodne ze stanem faktycznym - wszystkie istotne zdarzenia, jakie miały miejsce w Spółce w tym okresie zostały ujęte w sprawozdaniu Zarządu i dają rzetelny obraz sytuacji finansowej i majątkowej Spółki.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| − | w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset |
| dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano |
|
| ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki;---------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła |
| 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), -------- | |
| z czego:- ------------------------------------------------------------------------------------------------ | |
| − "za" przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy |
|
| osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, ---------------------------------------------- | |
| − "przeciw" oddano: 0 głosów, ---------------------------------------------------------------- |
|
| − "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------- |
|
| − | wobec czego powyższa uchwała została podjęta------------------------------------------------- |
Do punktu nr 10.2. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok. ---
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za 2024 rok
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------
Zatwierdza się przedstawione przez Zarząd Spółki sprawozdanie finansowe za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku, obejmujące: -------------------------------
8
(czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze), -----------------------------------------------------------------
| Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| − | w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset |
| dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano ważne | |
| głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; --------------------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu jawnym nad powyższą uchwałą wyniosła |
| 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), ----------- | |
| z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − "za" przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy |
|
| osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, ---------------------------------------------- | |
| − "przeciw" oddano: 0 głosów, ---------------------------------------------------------------- |
|
| − "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------- |
|
| − | wobec czego powyższa uchwała została podjęta------------------------------------------------- |
Do punktu nr 10.3. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok. --------------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy po rozpatrzeniu sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku 2024 zatwierdza rzeczone sprawozdanie jako zgodne ze stanem faktycznym i dokumentami Spółki. ---------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Do punktu nr 10.4. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). ---------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Prezesowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Pokorskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 04 czerwca 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Tadeuszowi Sudołowi absolutorium z wykonania obowiązków Prezesa Zarządu za okres od dnia 04 czerwca 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.--------------------------------------------------------- | ||
|---|---|---|
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Mariuszowi Mikołajczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 20 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------- |
wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Damianowi Józefiakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
| − | "za" | przyjęciem | uchwały | oddano: | 716980 | (siedemset | szesnaście | tysięcy | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| dziewięćset osiemdziesiąt) głosów, --------------------------------------------------------- | |||||||||
| − | "przeciw" oddano: 0 głosów, ---------------------------------------------------------------- | ||||||||
| − | "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------- | ||||||||
| a w głosowaniu nie brał udziału | - | zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek | |||||||
| handlowych, obecny na Walnym Zgromadzeniu pełnomocnik Damiana Józefiaka,-------------- | |||||||||
| − | wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ----------------------------------------------- |
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Zarządu Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Prendke absolutorium z wykonania obowiązków Członka Zarządu za okres od dnia 01 października 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. ---------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
Do punktu nr 10.5. porządku obrad: -------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 roku (blok głosowań). ---------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Przewodniczącemu Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: -------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Krzysztofowi Domareckiemu absolutorium z wykonania obowiązków Przewodniczącego Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. --------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
a w głosowaniu nie brał udziału - zgodnie z dyspozycją art. 413 §1 Kodeksu spółek handlowych, obecny na walnym zgromadzeniu pełnomocnik Krzysztofa Domerackiego,
− wobec czego powyższa uchwała została podjęta. -----------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Łukaszowi Wierzbickiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -------------------------------------------------------------------------------------
| Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. -------------------------------------------------------- | |
|---|---|
| Przewodniczący stwierdził, że: ----------------------------------------------------------------------------- | |
| − | w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wzięło udział 790899 (siedemset |
| dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) akcji, z których oddano | |
| ważne głosy, co stanowi 74,454 % kapitału zakładowego Spółki; ---------------------------- | |
| − | łączna liczba ważnych głosów w głosowaniu tajnym nad powyższą uchwałą wyniosła |
| 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć), --------- | |
| z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |
| − "za" przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy |
|
| osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, ---------------------------------------------- | |
| − "przeciw" oddano: 0 głosów, ---------------------------------------------------------------- |
|
| − "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------- |
|
| wobec czego powyższa uchwała została podjęta-------------------------------------------------------- |
Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia
Spółki pod firmą: HIPROMINE Spółka Akcyjna z siedzibą w Robakowie
z dnia 04 czerwca 2025 roku
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Michałowi Westerlichowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, ------------------------------------------------- wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Rafałowi Kociszewskiemu absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 08 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Marcinowi Woźniakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 08 stycznia 2024 roku do dnia 31 grudnia 2024 roku. -----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------
− "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, ------------------------------------------------- wobec czego powyższa uchwała została podjęta--------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Maciejowi Frątczakowi absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 08 stycznia 2024 roku. ----------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.---------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
w sprawie: udzielenia absolutorium Członkowi Rady Nadzorczej Spółki z wykonania obowiązków w roku 2024
Działając na podstawie art. 393 pkt 1) w zw. z art. 395 § 2 pkt 1) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. a) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie udziela Annie Kozłowskiej absolutorium z wykonania obowiązków Członka Rady Nadzorczej za okres od dnia 01 stycznia 2024 roku do dnia 08 stycznia 2024 roku. ------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
| z czego: ------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| − | "za" przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy |
||||
| osiemset dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, ---------------------------------------------- | |||||
| − | "przeciw" oddano: 0 głosów, ---------------------------------------------------------------- | ||||
| − | "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------- | ||||
| wobec czego powyższa uchwała została podjęta. ------------------------------------------------------- |
Do punktu nr 10.6. porządku obrad (punkt porządku obrad wprowadzony na wniosek akcjonariusza w trybie art. 401 § 1 KSH): --------------------------------------------------------------- Na członka Rady Nadzorczej akcjonariusz, na którego wniosek wprowadzono zmianę w porządku obrad, zaproponował kandydaturę Michała Wnorowskiego. ----------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej.---------------------------------------------------------------------------------------------
w sprawie: ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania członka Rady Nadzorczej
Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Statutu HiProMine S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje: ------------------
Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 (sześć) osób. -----------------------------
Powołuje się Michała Wnorowskiego z dniem dzisiejszym do Rady Nadzorczej Spółki. ----------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
21
| − | "za" przyjęciem uchwały oddano: 743942 (siedemset czterdzieści trzy tysiące |
|
|---|---|---|
| dziewięćset czterdzieści dwa) głosów, ----------------------------------------------------- | ||
| − | "przeciw" oddano: 45957 (czterdzieści pięć tysięcy dziewięćset pięćdziesiąt | |
| siedem)głosów, -------------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | "wstrzymujących się" oddano: 1000 (jeden tysiąc) głosów,----------------------------- | |
| wobec czego powyższa uchwała została podjęta-------------------------------------------------------- |
Do punktu nr 10.7. porządku obrad (zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza): ------------------------------------------------------------ Podjęcie uchwały w sprawie pokrycia straty netto za 2024 rok.-------------------------------------
w sprawie: pokrycia straty netto za 2024 rok
Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2) ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. n) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie po zapoznaniu się i przyjęciu stanowiska Rady Nadzorczej wyrażonego w trybie art. 382 § 3 pkt 2) Kodeksu spółek handlowych, co do wniosku Zarządu w przedmiocie pokrycia straty netto, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------------------
Strata netto powstała w okresie od 01 stycznia 2024 roku do 31 grudnia 2024 roku w kwocie (-) 48 638 683,33 zł (czterdzieści osiem milionów sześćset trzydzieści osiem tysięcy sześćset osiemdziesiąt trzy złote trzydzieści trzy grosze) zostanie pokryta zyskami z przyszłej działalności. --------------------------------------------------------------------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia. --------------------------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
| z czego: -------------------------------------------------------------------------------------------------------- | |||
|---|---|---|---|
| − | "za" przyjęciem uchwały oddano: 790899 (siedemset dziewięćdziesiąt tysięcy osiemset | ||
| dziewięćdziesiąt dziewięć) głosów, ------------------------------------------------------------------- | |||
| − | "przeciw" oddano: 0 głosów, -------------------------------------------------------------------------- | ||
| − | "wstrzymujących się" oddano: 0 głosów, ------------------------------------------------------------ | ||
| wobec czego powyższa uchwała została podjęta-------------------------------------------------------- |
Do punktu nr 10.8. porządku obrad (zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza): ------------------------------------------------------------ Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie. -
w sprawie: podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie
Działając na podstawie art. 431 § 1 i 2 pkt 1, art. 431 § 7 w zw. z art. 310 § 2, art. 432 i art. 433 § 2 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie § 5 ust. 11 lit. f) Statutu spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie, Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ----------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki podwyższa kapitał zakładowy Spółki o kwotę nie wyższą niż 290 000,00 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy złotych) poprzez emisję nie więcej niż 290 000 (słownie: dwieście dziewięćdziesiąt tysięcy) akcji zwykłych na okaziciela serii R o wartości nominalnej 1,00 zł (słownie: jeden złotych) każda o numerach od R0.000.001 do nie większego niż R0.290.000 (dalej: Akcje Serii R). ------
postanawia niniejszym: ----------------------------------------------------------------------------
Zarząd Spółki określi szczegółowe zasady przeprowadzenia subskrypcji Akcji Serii R, które zostaną zaoferowane inwestorom kwalifikowanych oraz maksymalnie do 142 podmiotów, innych niż inwestorzy kwalifikowani, w tym w pierwszej kolejności do akcjonariuszy Spółki posiadających ten status na dzień wybrany przez Zarząd Spółki, uwzględniając poniższe wymagania dotyczące określenia zasad wyboru inwestorów, którym zostanie złożona oferta objęcia Akcji Serii R: ---------------------------------------------------------------------------------------
26
powodująca utrzymanie ich udziału procentowego w kapitale zakładowym Spółki na poziomie z Dnia Zgłoszenia – przy założeniu, że podwyższenie kapitału zakładowego nastąpi o maksymalną kwotę wskazaną w § 1 ust. 1 niniejszej uchwały, przy czym liczba Akcji Serii R oferowanych poszczególnym Uprawnionym Akcjonariuszom, będzie weryfikowana w oparciu o dokumenty, o których mowa w pkt 3 powyżej. W przypadku, gdy liczba Akcji Serii R, które zgodnie z powyższymi ustaleniami miałyby być zaoferowane do objęcia Uprawnionemu Akcjonariuszowi z tytułu Prawa Pierwszeństwa nie będzie liczbą całkowitą, ulegnie ona zaokrągleniu w dół do najbliższej liczby całkowitej. --------------------------------------------------------------------------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o ubieganiu się przez Spółkę o wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym jako Alternatywny System Obrotu (dalej NewConnect,) przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. (dalej: GPW) po spełnieniu wynikających z właściwych przepisów prawa i regulacji GPW kryteriów i warunków umożliwiających wprowadzenie Akcji Serii R do obrotu na tym rynku, które będą podlegać rejestracji w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie (dalej: KDPW) oraz upoważnia Zarząd Spółki do dokonania wszelkich czynności faktycznych i prawnych związanych z wprowadzeniem Akcji Serii R do obrotu na NewConnect. --------------------------
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia o dokonaniu rejestracji Akcji Serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie i w powyższym zakresie upoważnia Zarząd Spółki do złożenia odpowiednich wniosków i zawiadomień, jak również do zawarcia wszelkich umów, koniecznych lub wymaganych w celu dokonania powyższej rejestracji zgodnie z wymogami określonymi w przepisach prawa oraz regulacjami, uchwałami bądź wytycznymi KDPW. -----
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z zastrzeżeniem, że skutki prawne niniejszej uchwały w postaci podwyższenia kapitału zakładowego nastąpią z chwilą jej rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowy przez właściwy sąd rejestrowy. -------------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że:----------------------------------------------------------------------
Do punktu nr 10.9. porządku obrad (zmiana numeracji w związku z dodaniem punktu porządku obrad na wniosek akcjonariusza): ------------------------------------------------------------ Pełnomocnik akcjonariusza Damiana Józefiaka zaproponował zmianę treści proponowanej uchwały poprzez wprowadzenie zmiany §6 ust.2 Statutu Spółki i nadanie mu następującego brzmienia "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie." ------------------------------------------------------------------------- Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Statutu HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.-----------------------------------------------------------------
w sprawie: zmiany Statutu HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu
Na podstawie art. 430 § 1 w zw. z art. 430 § 5 ustawy z dnia 15 września 2000 roku Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 18 ze zm.) oraz na podstawie art. § 5 ust. 11
lit. g) Statutu Spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie Zwyczajne Walne Zgromadzenie uchwala, co następuje: ------------------------------------------------------------------------------------
Zmienia się Statut Spółki w ten sposób, że: ------------------------------------------------------------ 1) W związku z uchwalonym podwyższeniem kapitału zakładowego Spółki zgodnie z Uchwałą nr 21 Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia HiProMine S.A. w Robakowie z dnia 04 czerwca 2025 roku niniejszym uchwala zmianę Statutu Spółki w ten sposób, że § 3 ust. 1 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------------------------------
otrzymuje nowe, następujące brzmienie: --------------------------------------------------------------
Kapitał zakładowy wynosi nie mniej niż 1.062.262,00 zł (jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa złotych) i nie więcej niż 1.352.261,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) oraz dzieli się na nie mniej niż 1.062.262 (słownie: jeden milion sześćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt dwa) akcje i nie więcej niż 1.352.261,00 (jeden milion trzysta pięćdziesiąt dwa tysiące dwieście sześćdziesiąt jeden) akcje o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja i dzieli się na: ---------------------------------------------------------------------------------
a) 72.500 (siedemdziesiąt dwa tysiące pięćset) akcji zwykłych na okaziciela serii A, o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od A0.000.001 do A0.072.500; -----------------------------------------------------------------
serii L3 o wartości nominalnej 1,00 zł (jeden złoty) każda akcja, o numerach od L30.000.001 do L30.006.764; --------------------------------------------------------------
2) §6 ust.2 Statutu Spółki w dotychczasowym brzmieniu: --------------------------------------- "Rada Nadzorcza składa się z 5 (pięciu) do 7 (siedmiu) członków, których powołuje i odwołuje Walne Zgromadzenie określając liczbę członków Rady."----------------------------- otrzymuje nowe następujące brzmienie: ------------------------------------------------------------
"§6 (…)
Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 430 § 5 KSH niniejszym upoważnia Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki, uwzględniającego zmiany wprowadzone niniejszą uchwałą. -----------------------------------------
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, z mocą obowiązującą od dnia zarejestrowania zmian Statutu objętych jej treścią przez właściwy sąd rejestrowy. ---------------------------------
Przewodniczący stwierdził, że: -----------------------------------------------------------------------------
z czego: --------------------------------------------------------------------------------------------------------
Po zakończeniu głosowań, wobec braku jakichkolwiek wolnych głosów lub wniosków, Przewodniczący zamknął Walne Zgromadzenie. --------------------------------------------------------
.
Building tools?
Free accounts include 100 API calls/year for testing.
Have a question? We'll get back to you promptly.