HiProMine S.A

AGM Information • May 9, 2025

Report Content Zarząd spółki HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie (dalej: Spółka lub Emitent) uprzejmie informuje o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Emitenta, które odbędzie się w dniu 04 czerwca 2025 roku (środa) o godz. 10:00 w Poznaniu (61-730 Poznań), przy ul. Młyńskiej 12 (róg ul. Feliksa Nowowiejskiego) w Centrum Konferencyjnym M12 Conference Center (sala 225, piętro 2).

Szczegółowy porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia obejmuje:

1. Otwarcie obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

2. Wybór Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

3. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał; sporządzenie listy obecności.

4. Ustalenie liczby członków i powołanie Komisji Skrutacyjnej Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

5. Przyjęcie porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

6. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Zarządu HiProMine S.A. z działalności Spółki za 2024 r.

7. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

8. Przedstawienie i rozpatrzenie wniosku Zarządu dotyczącego sposobu pokrycia straty poniesionej w 2024 roku.

9. Przedstawienie i rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.

10. Podjęcie uchwał w sprawach:

10.1. zatwierdzenia sprawozdania Zarządu z działalności Spółki w 2024.

10.2. zatwierdzenia sprawozdania finansowego Spółki za rok 2024.

10.3. zatwierdzenia sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności za 2024 r.

10.4. udzielenia poszczególnym Członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).

10.5. udzielenia poszczególnym Członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania przez nich obowiązków w 2024 r. (blok głosowań).

10.6. pokrycia straty netto za 2024 r.

10.7. podwyższenia kapitału zakładowego Spółki w drodze emisji akcji zwykłych na okaziciela serii R w trybie subskrypcji prywatnej, pozbawienia dotychczasowych akcjonariuszy w całości prawa poboru wszystkich akcji serii R oraz ubiegania się o wprowadzenie akcji serii R do obrotu na rynku NewConnect, prowadzonym przez Giełdę Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. jako alternatywny system obrotu, upoważnienia do zawarcia umowy o rejestrację akcji serii R w depozycie papierów wartościowych prowadzonym przez Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. z siedzibą w Warszawie.

10.8. zmiany Statutu spółki HiProMine S.A. i upoważnienia Rady Nadzorczej do przyjęcia tekstu jednolitego Statutu.

11. Wolne wnioski.

12. Zamknięcie posiedzenia.

Pełna treść ogłoszenia o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki, projekty uchwał, a także wzór pełnomocnictwa oraz formularza do wykonywania prawa głosu przez pełnomocnika wraz z informacją o ogólnej liczbie akcji w Spółce i liczbie głosów znajdują się w załącznikach do niniejszego raportu.

Podstawa prawna: Art. 56 ust. 1 pkt 2 Ustawy o ofercie - informacje bieżące i okresowe.