HiProMine S.A

AGM Information • May 16, 2025

Warszawa, 13 maja 2025 r.

L.dz. BZ/562/2025/W

Zarząd HiProMine S.A.

ul. Poznańska 12F 62-023 Robakowo

sekretariat@hipromine.com

Szanowni Państwo,

Działając w imieniu funduszy zarządzanych przez Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych PZU SA z siedzibą w Warszawie ("Fundusze"), będących akcjonariuszami HiProMine S.A. ("Spółka"), reprezentującymi co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego Spółki, na podstawie art. 401 § 1 Kodeksu spółek handlowych wnosimy o umieszczenie w porządku obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki zwołanego na dzień 4 czerwca 2025 r. punktu: "Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołanie członka Rady Nadzorczej".

Projekt uchwały dotyczący ww. punktu porządku obrad stanowi załącznik do niniejszego wniosku.

Informację na temat proponowanego kandydata do Rady Nadzorczej wraz z opisem doświadczenia zawodowego przedstawimy w terminie umożliwiającym pozostałym akcjonariuszom Spółki zapoznanie się z naszą propozycją.

W imieniu i na rzecz Funduszy:

Elektronicznie podpisany przez PAWEŁ

ŻAK Data: 2025.05.13 13:56:10 +02'00'

UCHWAŁA NR ……… z dnia …………. 2025 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia spółki pod firmą HiProMine S.A. z siedzibą w Robakowie

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej i powołania Członka Rady Nadzorczej

Na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z § 6 ust. 2 Statutu HiProMine S.A. Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki uchwala co następuje:

Ustala się liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 6 osób.	§ 1
Powołuje się ……………… do Rady Nadzorczej Spółki.	§ 2
Uchwała wchodzi w życie z chwilą podjęcia.	§ 3