Higold Group Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jan 7, 2026

证券代码：001221

证券简称：悍高集团

公告编号：2026-003

悍高集团股份有限公司

关于召开2026 年第一次临时股东会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有任何虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏 。

一、召开会议的基本情况

• 1、股东会届次：2026 年第一次临时股东会

• 2、股东会的召集人：公司董事会

• 3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市

• 规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法

• 律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

• 4、会议时间：

• （1）现场会议时间：2026 年 1 月 23 日 14:00

• （2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 1

• 月 23 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的 具体时间为 2026 年 1 月 23 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

• 5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

• 6、会议的股权登记日：2026 年 1 月 16 日

• 7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登

• 记在册的公司全体股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加 表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号悍高集团总部会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以 投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于提名第二届董事会独立董事候选人的 议案	非累积投票提案	√

2、特别提示和说明

（1）以上议案已经公司第二届董事会第十五次会议审议通过，相关内容见公司于 2026 年 1 月 8 日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上发布的相关公告。

（2）上述议案属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者（指 除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东及公司董事、高级管理人员以外的其他股东） 表决单独计票，并根据计票结果进行公开披露。

（3）审议上述议案时，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所 审查无异议，股东会方可进行表决。

三、会议登记等事项

• 1、登记时间：2026 年 1 月 20 日 9:00-11:00 和 14:00-16:00

• 2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路 36 号悍高集团总部会议室 3、登记方式

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需持营业 执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证明书和本人有 效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授权委托书（请详见附件 二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、法人股东账户卡、单位持股凭证、 法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件，股票 账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效身份证件、书 面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附件三）

采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行登记。不接受电 话登记。

• 4、会议联系方式

联系人：夏祺、刘平

电话：0757-27386193 传真：0757-27386231 电子邮件：higold01@higold.com.cn

• 5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网 投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董事会

2026 年1 月8 日

附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：361221

• 2、投票简称：悍高投票

• 3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：

• 同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表 决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案 以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的 表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票的时间为2026年1月23日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2026年1月23日9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者网络服务 身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务 密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏 目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通 过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有限公司2026年1 月23日召开的2026年第一次临时股东会，并代表本公司（本人）依照以下指示对下列议案投 票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受托人可代为行使表决权，其行使表决权 的后果均由本公司（本人）承担。

议案编码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾的 栏目可以投 票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于提名第二届董事会独立董事候选人的议案	√

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本次股东会结束时止。

附件三：

悍高集团股份有限公司

2026 年第一次临时股东会参会登记表

单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 联系电话