Higold Group Co., LTD. — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Aug 28, 2025

证券代码：001221 证券简称：悍高集团 公告编号：2025-012

悍高集团股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有 任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

悍高集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 28 日召开第二 届董事会第十二次会议，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的 议案》，具体内容如下：

一、召开会议的基本情况

1、会议届次：2025年第一次临时股东大会

• 2、会议召集人：公司董事会

• 3、会议召开的合法、合规性：会议经公司第二届董事会第十二次会议审议

• 通过，召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》 的规定。

4、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2025 年 9 月 18 日（星期四）14:00

（2）网络投票时间：2025年9月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统（以 下简称“交易系统”）进行网络投票的具体时间为：2025年9月18日9:15-9:25、9:3011:30 和 13:00-15:00 ；通过深圳证券交易所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）（以下简称“互联网投票系统”）投票的具体时间为： 2025年9月18日9:15-15:00。

• 5、会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

（1）现场表决：包括本人出席以及通过填写授权委托书授权他人出席。

（2）网络投票：公司将通过交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络 形式的投票平台，股东可在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。股东大会 股权登记日登记在册的所有股东，均有权通过相应的投票方式行使表决权，股东 应选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的， 以第一次投票表决结果为准。

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• 6、会议的股权登记日：2025 年 9 月 12 日（星期五）

7、出席对象：

• （1）截止股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳

• 分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代 理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公司股东；

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的见证律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

• 8、会议地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室。

二、会议审议事项

1 、股东大会表决的提案名称

表 1 本次股东大会议案编码一览表

	表1本次股东大会议案编码一览表
议案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目 可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营范围暨修 订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于募投项目延期及使用超募资金用于在建募投项 目的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司相关制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则＞的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则＞的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度＞的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度＞的议案》	√
3.05	《关于修订<对外担保管理制度＞的议案》	√
3.06	《关于修订<关联交易管理制度＞的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度＞的议案》	√
3.08	《关于制定<防范控股股东或实际控制人及其他关联 方资金占用管理制度>的议案》	√

2 、特别提示和说明

• （1）上述议案1.00-3.00已经公司第二届董事会第十二次会议审议通过，具体

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内容详见公司于2025年8月29日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上 的相关公告。

（2）本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开 披露（中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持 有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）。

（3）上述议案1.00属于特别决议事项，须由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持有效表决权的2/3以上同意方可通过。

三、会议登记事项

1、登记时间：2025年9月12日9:00-11:00和14:00-16:00

2、登记地点：广东省佛山市顺德区杏坛镇顺业东路36号悍高集团总部会议室

• 3、登记方式

（1）法人股东登记：符合出席条件的法人股东，法定代表人出席会议的，需 持营业执照复印件（加盖公章）、股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证 明书和本人有效身份证件办理登记；委托代理人出席会议的，代理人需持书面授 权委托书（请详见附件二）、营业执照复印件（加盖公章）、代理人本人身份证、 法人股东账户卡、单位持股凭证、法定代表人身份证复印件办理登记。

（2）自然人股东登记：符合出席条件的自然人股东，需持本人有效身份证件， 股票账户卡办理登记；自然人委托代理人出席会议的，代理人需持有代理人有效 身份证件、书面授权委托书（请详见附件二）、委托人股票账户卡、委托人有效身 份证件办理登记。

（3）拟出席本次会议的股东需凭以上有关证件及经填写的登记表（请详见附 件三）采取直接送达、电子邮件、信函或传真送达方式于规定的登记时间内进行 登记。不接受电话登记。

4、会议联系方式

联系人：徐昊、刘平

电话：0757-27386193

传真：0757-27386231

电子邮件：higold01@higold.com.cn

5、出席本次会议的股东食宿及交通费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

3

本次股东大会，公司将通过交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式 的投票平台，公司股东可以通过网络投票平台参加网络投票。参加网络投票的具 体操作流程见附件一：《参加网络投票的具体操作流程》。

五、备查文件

• 1、第二届董事会第十二次会议决议。

附件一：参加网络投票的具体操作流程

附件二：授权委托书

附件三：2025 年第一次临时股东大会参会登记表

特此公告。

悍高集团股份有限公司

董 事 会

2025 年 8 月 29 日

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附件一：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1、投票代码：361221

• 2、投票简称：悍高投票

3、填报表决意见或选举票数。本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表 决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相 同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东 先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表 决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表 决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1、投票的时间为2025年9月18日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、通过互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月18日9:15-15:00。

• 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所投资者

• 网络服务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或

“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，登陆http://wltp.cninfo.com.cn在规 定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

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附件二：

授权委托书

兹全权委托 （先生/女士）代表本公司（本人）出席悍高集团股份有 限公司2025年9月18日召开的2025年第一次临时股东大会，并代表本公司（本人） 依照以下指示对下列议案投票，本公司（本人）对本次会议表决未作指示的，受 托人可代为行使表决权，其行使表决权的后果均由本公司（本人）承担。

议案编码	提案名称	备注	表决情况	表决情况	表决情况
		该列打勾 的栏目可 以投票	同 意	反 对	弃 权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	《关于变更公司注册资本、公司类型、经营 范围暨修订<公司章程>并办理工商变更登记 的议案》	√
2.00	《关于募投项目延期及使用超募资金用于在 建募投项目的议案》	√
3.00	《关于制定及修订公司相关制度的议案》	√
3.01	《关于修订<股东会议事规则＞的议案》	√
3.02	《关于修订<董事会议事规则＞的议案》	√
3.03	《关于修订<独立董事工作制度＞的议案》	√
3.04	《关于修订<对外投资管理制度＞的议案》	√
3.05	《关于修订<对外担保管理制度＞的议案》	√
3.06	《关于修订<关联交易管理制度＞的议案》	√
3.07	《关于修订<募集资金管理制度＞的议案》	√
3.08	《关于制定<防范控股股东或实际控制人及 其他关联方资金占用管理制度>的议案》	√

委托人签名（盖章）： 委托人持股数量：

委托人身份证号码/统一社会信用代码：

委托人深圳股票账户卡号码：

受托人签名：

受托人身份证号码（其他有效证件号码）：

委托日期： 年 月 日，委托期限自本授权委托书签署日起至本 次股东大会结束时止。

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附件三：

悍高集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会参会登记表

单位名称/姓名 身份证号码/统一社会信用代码 代理人姓名（如适用） 代理人身份证号码（如适用） 股东账号 持股数量 联系电话

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